Разведывательные данные указывают на возможный перенос незаконной деятельности из ТБА в Ривера-Ливраменто

Преступления, совершаемые организованной преступностью, продолжают развиваться, становясь все более взаимосвязанными и даже связанными с терроризмом. В связи с этим правительство Уругвая работает над Национальной стратегией борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, в числе целей которой - раннее выявление «процессов радикализации» и направления действий в области миграционной политики. Координационная комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма находится в процессе утверждения проекта Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег на период с 2024 по 2029 год, к которому получила доступ El País и резюме которого было опубликовано в пятницу в части, касающейся отмывания денег. Уже в 2022 году правительство Уругвая сформировало Национальную оценку рисков (ENR) в области отмывания денег и финансирования терроризма, которая послужила исходным материалом для стратегии, над которой ведется работа сегодня. Эта диагностика, проведенная Национальным секретариатом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) и международным консультантом Алехандро Монтесдеока, была утверждена в 2023 году. Среди выводов ENR было указано, что наркоторговля, контрабанда, торговля людьми и другие преступления, источником которых являются незаконные средства, являются основными угрозами, с которыми сталкивается Уругвай в плане отмывания денег. Кроме того, в оценке отмечается, что местная система имеет уязвимые места, которые могут позволить просачиваться средствам фиктивного происхождения, такие как нехватка ресурсов, низкое восприятие риска такого развития событий и низкий уровень отчетности о подозрительных операциях со стороны обязанных субъектов. В отношении финансирования терроризма в оценке отмечается, что вышеупомянутые угрозы и уязвимости также присутствуют в отношении этого преступления. Тем не менее, ENR отмечает, что Уругвай не представляет «высокого риска стать ареной действий организаций, групп или отдельных лиц террористической направленности». Тем не менее, подчеркивается, что нельзя исключать использование территории страны в качестве транзитной страны, при этом основной угрозой является возможная связь местных преступных групп с иностранными организациями. Проект правительственной Национальной стратегии по борьбе с этими преступлениями и снижению рисков их совершения включает эти угрозы и уязвимые места и гласит, что «разведывательные данные позволяют выдвинуть гипотезу о возможном переносе некоторых видов незаконной деятельности с тройной границы Парагвая, Бразилии и Аргентины на границу Сантана-ду-Ливраменто (Бразилия) - Ривера (Уругвай), учитывая географическую характеристику двух городов-побратимов с сухой границей, а также сходство существования арабских общин и приграничных предприятий». В нем утверждается, что «у нас нет необходимых инструментов для раннего и своевременного выявления процессов радикализации, которые могут происходить в нашем обществе». В то же время в качестве одной из уязвимостей в ней назван «свободный транзит людей, в основном на границах, из-за высокой проницаемости региона, а также отсутствие надлежащего миграционного контроля и регистрации въезда и выезда людей, независимо от их происхождения». Учитывая эти недостатки, Стратегия устанавливает цели с различными уровнями приоритетности и сроками их выполнения. Среди целей в качестве одного из направлений деятельности обозначено проведение обучающих мероприятий по применению финансовых санкций, направленных против финансирования терроризма, для регулируемых организаций. Также предлагается разработать и распространить протоколы и имитационные упражнения по замораживанию средств, связанных с санкционными списками Организации Объединенных Наций по данному преступлению. С другой стороны, он направлен на «раннее выявление процессов радикализации», для чего предлагается провести специальную оценку рисков, связанных с возможной подверженностью страны этим процессам, и на основе полученных результатов осуществить действия по снижению выявленных рисков и разработать протоколы действий, применимые к соответствующим учреждениям. В то же время в нем добавлена задача укрепления миграционной политики путем усиления контроля за миграционными потоками на пограничных пунктах с Бразилией и Аргентиной и пересмотра политики выдачи виз и предоставления вида на жительство в стране. Также предлагается унифицировать процессы пограничного контроля и предоставить ресурсы Национальному управлению по миграции и Национальному таможенному управлению. "ЕС должен стремиться к сотрудничеству с Аргентиной и Бразилией. Необходимо включить программу обучения и информирования о рисках", - добавляется в документе. В документе также говорится о необходимости модернизации базы данных по миграции и о том, что «технологическая система должна быть оценена и обновлена в соответствии с выявленными потребностями». Кроме того, предлагается проанализировать «реализацию финансовой разведки на основе информации, полученной» от Центрального банка о транснациональных электронных переводах, осуществляемых в Уругвай и из него. Что касается международного сотрудничества в области финансирования терроризма, то Национальная стратегия направлена на то, чтобы «уделять больше внимания разведывательным задачам, которые могут быть выполнены в приграничных районах с Аргентиной и Бразилией, в основном в городах Ривера, Чуй, Колония, Фрай Бентос, Пайсанду и Сальто». В ней также предлагается оценить «возможность обмена информацией и стратегического анализа на основе соглашения с Аргентиной, Бразилией и Парагваем для обеспечения отслеживания средств, поступающих из стран трехграничного региона и направляющихся в них (с акцентом на географические зоны наибольшего риска), а также для консолидированного анализа операций по денежным переводам». Стратегия также направлена на борьбу с финансированием распространения оружия массового уничтожения, для чего предлагаются меры после оценки риска страны в отношении этого преступления, а также «анализ местного рынка компаний, участвующих в производстве или обращении с химической продукцией и прекурсорами, которые могут быть использованы в производстве химического оружия и применяться в террористических актах». «Оценить возможность сотрудничества этой отрасли в проведении работ», - говорится в заключении.