Самые значительные дела об отмывании денег в Латинской Америке: какова была роль Уругвая в них?

В условиях роста организованной преступности в Латинской Америке Латиноамериканская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Gafilat) опубликовала свой отчет о региональных типологиях, в котором проанализированы используемые методы и случаи отмывания денег в 2021 и 2022 годах. В каких из них участвовал Уругвай? Отчет Gafilat (органа, который выпускает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и оценивает страны) направлен на выявление новых форм отмывания денег и финансирования терроризма. В данном случае в него вошли 52 случая, соответствующие тематическим направлениям: незаконное использование виртуальных активов (семь случаев), незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (семь), коррупция и взяточничество (шесть), торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов (шесть), налоговые преступления (пять), вымогательство (пять), мошенничество (четыре), участие в организованной преступной группе (четыре), контрабанда (три), экологические преступления (два), мошенничество (два) и незаконный провоз денег через границу (один). Согласно докладу, типология - это классификация методов, используемых преступными организациями для придания видимости законности денежным средствам и их перевода из одного места в другое или между лицами для финансирования преступной деятельности. Кроме того, наиболее распространенные типологии, использовавшиеся в этих делах - выбранные по важности схемы отмывания - включали создание и использование юридических лиц и структур, использование подставных лиц, дробление денег или смурфинг - многочисленные перемещения денег с низкой стоимостью, чтобы не вызывать тревоги, - занижение счетов-фактур на товары и продукцию, а также использование неофициальной системы обмена. В докладе делается вывод, что банковский сектор "наиболее эксплуатируется" преступными организациями, за ним следуют нотариусы, автомобильный сектор и недвижимость. Что касается продуктов и услуг, используемых преступниками, то наиболее распространенными оказались наличные деньги, банковские счета, международные денежные переводы и продажа автомобилей. Основными предикатными преступлениями - теми, из которых происходят незаконные активы, - которые страны выявили в делах, были: участие в организованных преступных группах (16% случаев), незаконный оборот наркотиков (11%), налоговые преступления (10%), коррупция и взяточничество (8%), а также торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов (7%). Среди общих дел Уругвай представил два и был упомянут в двух других, которые были получены из Аргентины. Одним из уругвайских дел было дело Мартина Мутио. В документе сообщается, что речь идет о сумме в 4,04 миллиона долларов США; объектами нападения стали банк, бухгалтерская фирма и нотариус, а предикатным преступлением - незаконный оборот наркотиков. Предупреждающими знаками в этом деле были подставные лица, которые не представляли использование корпоративных карт или снятие средств со счета и имитировали выставление счетов, компании, которые выставляли счета, а затем систематически их аннулировали. В документе описывается, что была создана компания с ограниченной ответственностью, занимающаяся экспортом продукции, директорами которой были подставные лица, и которая использовалась как для совершения предикатного преступления, так и для отмывания денег. В документе подчеркивается, что компания "систематически получала незаконные денежные вливания в период своей деятельности", осуществляя "имитацию выставления счетов" с компаниями в смежных областях (сельхозпроизводители, логистика). "Деньги поступали в финансовую систему на счет компании путем приобретения чеков у этих компаний, где в обмен на чеки выдавались наличные, и в то же время проводилась имитация выставления счетов, чтобы обосновать происхождение средств перед бухгалтерской фирмой, ответственной за счета компании", - добавляется в сообщении. Средства были использованы для покупки сельскохозяйственной силосной башни (3,7 млн песо), здания (240 000 песо) и сопутствующих транспортных средств (100 000 песо). Другое дело - так называемое "дело Одина", в котором "путем приобретения ряда доменов для создания различных веб-страниц преступная группа имитировала существование университетов, которые в некоторых случаях не существовали, а на других сайтах были на первый взгляд существующими университетами". "На этих сайтах заинтересованным лицам предлагались различные курсы дистанционного обучения, выдавались соответствующие сертификаты, подтверждающие прохождение такого обучения, при этом заинтересованные лица должны были заплатить за курсы сумму в размере около 6 000 долларов США", - говорится в сообщении. Сумма, о которой идет речь, составила 2,6 миллиона долларов США, а предикатными преступлениями были мошенничество и преступное сообщество. В документе отмечается, что объектами нападения стали компании, торгующие недвижимостью и предметами искусства. К тревожным сигналам относились необоснованное увеличение активов, международные денежные переводы в большом количестве транзакций ниже порогов предотвращения, а также кредиты, сопровождаемые в тот же день дебетованием на точно такую же сумму, или кредиты и дебетование, разделенные три раза. С другой стороны, в одном из аргентинских дел, где упоминается Уругвай, речь идет о "ввозе иностранной валюты по маргинальным каналам". В данном случае речь идет об экономической группе, которая через коммерческие компании осуществляла экспорт сырьевых товаров, не рассчитываясь за них в соответствующей иностранной валюте. Упоминание Уругвая соответствует "необоснованной" коммерческой триангуляции, когда он был одним из пунктов назначения, перечисленных в счетах-фактурах - наряду со Швейцарией, Сингапуром, США и Нидерландами - в то время как товары предназначались для Египта, Китая и Тайваня. Другое дело, из соседней страны, связано с недвижимостью и финансовыми операциями с завышением и занижением стоимости товаров, а в качестве основных преступлений фигурируют "простое уклонение от уплаты подоходного налога" и "отмывание денег".