СБП выявила нарушения в 76% проверок в 2023 году; наложит штрафы и надбавки на сумму 20 миллионов долларов США

В течение 2023 года Банк социального страхования провел 6 397 выездных проверок и в 76% случаев выявил нарушения. Налоговые начисления по этим действиям составили почти 20 миллионов долларов США, включая обязательства, штрафы и доплаты. В состав СБП входят 110 инспекторов, которые работают в группах по всей стране. Большинство нарушений связано с занижением численности персонала в платежных ведомостях, которые компании декларируют агентству. Высокий процент попаданий, когда нарушения выявляются в трех из четырех посещенных компаний, объясняется технологическими инструментами, используемыми BPS. Среди них - Интегральное решение для отбора дел, подлежащих проверке (Sisca), которое используется уже несколько лет и со временем было оптимизировано. "С годами мы повышаем процент выявления нарушений, потому что у нас есть технические средства, позволяющие создавать прогностические модели. С их помощью мы проводим предварительный отбор. Это значительно повысило нашу эффективность", - рассказала El País Лилиана Мелла, технический директор Департамента налогов и сборов BPS. Схема работы, основанная на сегментации кварталов и визитах в каждую компанию, ушла в прошлое". Каждый инспектор имеет на своем мобильном телефоне приложение, разработанное BPS, которое позволяет легко получить онлайн доступ ко всей информации в базах данных по каждой компании и объекту, а также к картам с географической привязкой во время проведения проверок на улице. "Раньше нам приходилось заходить повсюду. Теперь у инспекторов есть приложение, которое позволяет им получать доступ ко всей информации в режиме реального времени. Достаточно встать перед помещением, чтобы понять, стоит ли в него заходить, потому что есть несоответствия в заявленной информации, или если это стройка, они могут узнать, задекларирована она или нет", - пояснил он. Инспекторы также вносят полученную от компании информацию в приложение и сразу же выясняют, есть ли несоответствия между тем, что было заявлено агентству, и тем, что происходит в компании. "На данный момент мы можем узнать, есть ли незадекларированный персонал", - сказал он. Применение технологий позволяет BPS быть более эффективными и исполнительными во время проверок. "У нас есть много технологических инструментов, которые позволяют нам иметь всю информацию, включая информацию Главного налогового управления. У нас есть декларации, счета-фактуры, и это позволяет нам разрабатывать очень эффективные модели проверок. Перекрестная проверка информации уходит в прошлое. У нас даже есть карта рисков, основанная на информации, полученной в ходе непрерывного обследования домохозяйств", - говорит Мелла. Непрерывное обследование домохозяйств (Encuesta Continua de Hogares), проводимое Национальным институтом статистики (Instituto Nacional de Estadística), предоставляет данные на одного человека, которые используются для составления карты страны и деления ее на красную, зеленую и желтую зоны в соответствии с определенными переменными. В этом году СБП не планирует увеличивать количество инспекций на местах, которое останется на уровне около 6600, учитывая, что штат инспекционного органа будет сокращен в связи с выходом на пенсию некоторых его членов и невозможностью найма новых сотрудников в штате. В дополнение к этим действиям на местах агентство проводит внутренние инспекции, оценку запросов на выдачу сертификатов или закрытие работ, а также проверку полученных жалоб. Например, в области управления сборами по всей стране было проведено более 50 000 административных действий в виде вызова в суд или вызова в суд по различным причинам. Кроме того, было произведено более 1650 взысканий налогов и более семи тысяч повторных наложений ареста. Действует более пятнадцати тысяч платежных средств, соответствующих примерно восьми тысячам компаний, на сумму, превышающую 2 миллиарда песо.