Porfolio Capital: суд запретил выезд из страны и изъял паспорта у Алехандро Беррути и его супруги

По запросу прокуратуры по экономическим и сложным преступлениям 3-й инстанции, возглавляемой Гилберто Родригесом, суд наложил ограничительные меры на шесть месяцев на владельца компании Portfolio Capital Алехандро Беррутти и его супругу Марию Хосе Аргенти. Судья Фернандо Ислас постановил, что супругам запрещается выезжать за пределы страны, они должны определить место жительства и не менять его, а также у них будут изъяты паспорта, как подтвердили El País источники, знакомые с делом. Адвокат Беррути, Марсело Домингес, согласился с решением суда на 180 дней. Ограничительные меры будут действовать до 2 июня 2026 года. Слушание состоялось в суде по делам организованной преступности 1-й инстанции. Компания, состоящая из двух акционерных обществ, находится в состоянии банкротства с июля этого года, как сообщила газета El País. В то время на Беррути — как на физическое лицо — был наложен арест на сумму 4 500 000 долларов США. Совещание кредиторов назначено на 17, 18 и 19 декабря. В конце концов, было также объявлено о банкротстве самого Беррутти. Несколько недель назад судья по делам о банкротстве Леонардо Мендес наложил арест на компанию на сумму 7 миллионов долларов США. Тогда считалось, что задолженность перед инвесторами составляла 15 миллионов долларов США и что пострадавшими были 400 человек. Компания предлагала два типа контрактов: на откорм скота и на основе соглашений акционеров в акционерных обществах. В свою очередь, уголовное дело продолжает продвигаться в тайне для подозреваемых, поскольку прокуратура требует, чтобы Секретариат по борьбе с отмыванием денег (Senaclaft) предоставил все отчеты перед тем, как предоставить информацию. Как сообщает El Observador, также был выпущен серебряный сигнал тревоги на уровне Интерпола. Он служит для выявления вопросов, связанных с отмыванием денег, поиска подставных лиц и восстановления отслеживаемости денежных средств за рубежом. 20 мая фонд Portfolio Capital, занимающийся животноводством, направил своим инвесторам письмо, в котором сообщил, что на данный момент не может выполнить свои финансовые обязательства. Менее чем через 24 часа один из вкладчиков подал уголовное заявление о невыполнении обязательств, как следует из документа, содержание которого было обнародовано El País. Заявитель, которого представляет Сантьяго Алонсо, инвестировал 36 тысяч долларов и получил обещание о фиксированном годовом доходе в размере 9%, который будет выплачиваться ему раз в полгода. Выплата должна была производиться 20 мая и 20 ноября каждого года. В ноябре 2024 года он не получил соответствующую сумму, потому что предпочел ее реинвестировать, но в начале мая сообщил компании, что хочет снять доход. Заявитель приложил скриншоты сообщений WhatsApp, в которых представители компании обязуются зачислить платеж 20 мая. Однако он получил то же письмо, что и остальные вкладчики, в котором ему сообщалось о невозможности выплатить причитающуюся сумму. В письме компании, отправленном 20 мая в 15:00, сообщалось, что 100% акционеров с декабря по настоящее время приняли решение продать свои акции, тогда как в прошлом они обычно продлевали инвестиции. «Сегодня, после того как мы исчерпали все возможности, мы столкнулись с невозможностью выплатить всем акционерам авансовые дивиденды, как мы и планировали», — говорится в письме, опубликованном La Diaria. Таким образом, «мы столкнемся с «пирамидой», которая не имеет собственной основы и требует привлечения новых инвесторов, чтобы выполнить обязательства, которые подлежат погашению каждые шесть месяцев и были приняты на себя первыми акционерами», — говорится в тексте, представленном Алонсо.