Смелый шаг «забытых» из дела Бальсы: 28 жертв квартала Ла-Карлотта подают иск.

Роскошный офис Бальзы В новостях говорилось, что компания Balsa отправила более 400 работников на страхование по безработице. Муж рассказывает: «Я позвонил в команду Balsa и спросил, в чем дело. Я сказал, что если что-то случится, вы должны сказать мне об этом сейчас. Он сказал, чтобы я не беспокоился, что это касается других районов. «Ты - Карлотта, все будет хорошо», - сказал он. Что все будет хорошо. -Карлотта в порядке, потому что она не вступила в процедуру банкротства, - твердили мне, что у нас нет проблем, что мы вырвались из всего этого хаоса, который является разрушением вселенной Balsa. Это был вопрос нескольких месяцев, когда все будет решено. Но время шло, и вот уже год прошел с момента полного краха бизнеса, и, несмотря на то, что La Carlotta - единственный из четырех проектов Balsa, который не имеет иска о банкротстве, сто человек, купивших лоты, «находятся в подвешенном состоянии». Все сроки, оговоренные в билетах бронирования, истекли, но мы увидим, что компания, отвечающая за проект, «увязла» в юридической войне со своим бывшим партнером Balsa, что не позволяет ей продвигать работы. С другой стороны, деньги, которые были вложены и присвоены бизнесменом, были исключены как кредит, который должен быть начислен Balsa как физическому лицу, по крайней мере, на данный момент. Некоторые считают, что якобы предсказанная им «удача» обернулась проклятием. Сначала обе стороны просили их набраться терпения, не высовываться и не уходить, потому что в сложившихся обстоятельствах их уход «стал бы переворотом», который отпугнул бы инвесторов от La Carlotta и обрек бы ее на провал. Но что-то должно измениться. Пресытившись ощущением «заложников» и после нескольких месяцев безуспешных переговоров, группа из 28 пострадавших инвесторов - то есть треть группы, купившей участки, - наняла юридическую фирму Ferrere и решила начать судебный процесс, который может изменить исход дела. В этот понедельник они подадут гражданский иск, требуя, чтобы компания, отвечающая за проект, Danilum S.A., вернула вложенные деньги плюс ожидаемые штрафы. Общая сумма составляет около четырех миллионов долларов. Вопрос в том, какое влияние может оказать решение в их пользу. Откуда возьмутся эти деньги? И как это отразится на других тендерах Balsa? До последнего момента Balsa хотела сложить пазл из участков, которых не хватало для создания квартала Ла-Карлотта, - проекта, который взял бы лучший кусок земли, расположенный на оси Камино де лос Хорнерос. Он повторил, что если участок будет целым, то он будет стоить больше. Это участок с наилучшим расположением, самый близкий к дороге и единственный, который еще не был застроен. Или более или менее, потому что существовал план, который был разрушен во время кризиса 2002 года. Земля была продана аргентинской группе, близкой к Balsa, а та впоследствии продала ее другой группе, Grupo Vientos (GV) из Кордовы. Согласно судебным документам, доступным El País, именно Balsa связалась с GV, чтобы сделать предложение. Сделка была заключена в 2021 году. Они договорились о создании компании Danilum S.A., которая разделила акции следующим образом: 50 % для GV, 45 % для Balsa и 5 % для бывшего футболиста Херардо Рабайды. На первом этапе GV выложила более 13,6 миллиона долларов, чтобы приобрести в общей сложности 92 гектара земли. Бизнес предполагал развитие частного квартала по традиционной модели: разделить и продать участки, построить квартал и позволить владельцам возводить свои дома. Ла Карлотта планировала построить квартал с сотнями домов и клубным домом. Бальса был полон энтузиазма. Он был готов создать инфраструктуру, которая сформирует район, с помощью компаний своей группы, в частности Desarrollo Verde S.A., и участвовать в продвижении бизнеса с помощью своей успешной команды продавцов. Чтобы придать проекту импульс, он предложил начать предварительную продажу участков. Как передает El País, он настаивал на своей цели. Он будет использовать безошибочную стратегию, которая уже дала ему хорошие результаты в Ла-Хуане и Пилар-де-лос-Орнерос. Техника «семья и друзья» заключалась в том, чтобы сначала предложить своим друзьям и знакомым приобрести по привлекательной цене участок земли в привилегированном районе, который после строительства микрорайона быстро принесет им интересную прибыль. Продажа была успешной. Он заключил сделки на сумму около 23 миллионов долларов, из которых получил 18 миллионов, в основном наличными. К январю 2023 года репутация Бальса раздулась, его стали называть «гуру частной застройки кварталов». Малена, ее муж и другие участники опроса подсчитали, что через год они будут жить в своем доме. Они слышали, что общество все еще продает участки. Любой, кто прогуливался по району, мог заметить пару припаркованных экскаваторов и несколько грузовиков вдалеке. Они приняли это за знак того, что все идет хорошо: проект все еще в процессе. Тем временем компания решила использовать эти деньги для пополнения баланса уже купленных земель, для продолжения приобретения новых фракций, и было решено, что финансовые излишки «будут использоваться безопасным образом, в коротких размещениях, которые позволят получать проценты». Хотя в совет директоров компании входили представители GV и Бальсы, источники, связанные с аргентинской группой, утверждают, что «доверие к Бальсе было настолько велико», что он - и часть сотрудников его фирмы - имели абсолютный контроль над документацией, коллекциями и банковскими счетами компании. И вот здесь начинается гекатомба. Время от времени Малена задавалась вопросом, не странно ли, что они не получают никаких новостей, например, электронного письма с информацией о ходе получения разрешений, которые обуславливают работы в этом районе. Но эта мысль исчезала, не было причин не доверять. Однако за закрытыми дверями связь между Бальсой и GV начала разгораться. Будучи директором «Данилума», Бальса - через своих доверенных людей - готовил финансовые отчеты. Уже в декабре 2022 года он под шумок перевел четыре миллиона долларов со счета Danilum на счет своей компании Desarrollo Verde S.A. под заголовком «кредиты с GV». Позже, в суде, защита бизнесмена утверждала, что это был кредит, согласованный с партнером, хотя GV это отрицает. К ноябрю 2023 года, согласно отчетам, сумма снятых средств выросла до 7,3 миллиона долларов. И, согласно информации, полученной El País, они продолжали расти до января 2024 года. В этот момент происходит нечто ключевое для будущего дела. Юристы компании посоветовали создать гарантийный траст, который был подписан 15 февраля 2024 года и предусматривал, что 45 % акций будут выставлены в качестве гарантии того, что Balsa выполнит свои обязательства и вернет деньги. Всего через несколько недель, в конце апреля, Balsa подала заявление о банкротстве всех своих компаний, за исключением проекта La Carlotta. Малена и другие владельцы билетов были ошеломлены новостью, они начали связываться друг с другом, размышляли, стоит ли им объединяться, как это делали жертвы обанкротившихся кварталов - Ла-Хуана, Пилар де лос Хорнерос II, стоит ли им обращаться к адвокату, насколько велика уверенность в том, что их «спасут». И стали поступать первые признаки «катастрофы». Появились «истории», например, о семье инвестора, которая сказала Бальсе, что проект слишком затянулся, а он ответил: «Я понимаю» и вернул деньги, но в чеке не было средств. Позже они узнали, что долги других компаний превышают 65 миллионов долларов. С одной стороны, назначенный судом попечитель Фернандо Кабрера из Liga de Defensa Comercial (Lideco) вмешался в дела фирмы, начал анализировать кредиты и искать активы. Судья Мария Констанца Фарфалла наложила обеспечительную меру на акции Balsa в Danilum, чтобы никакие действия партнера не повлияли на их стоимость. Аргентинцы из GV, в свою очередь, начали борьбу - по их версии, за получение документации, которую Balsa от них скрывала. Ознакомившись с ними, они подсчитали, что их бывший партнер получил более 10 миллионов долларов и обязал их - в качестве гаранта или основного должника - выплатить еще 4 миллиона, чтобы покрыть долги других своих компаний. Авансы за невыполненные работы он присваивал себе. Он использовал землю из Ла-Карлотты для погашения долгов по другим проектам и положил вексель, выданный ему в качестве оплаты за участок земли из Ла-Карлотты, на банковский счет другой своей компании. И этот список можно продолжать. Эта неразбериха привела к различным толкованиям, намерения которых варьируются в зависимости от заинтересованной стороны. Если бы Бальса использовал деньги инвесторов из других кварталов для строительства проекта La Carlotta, то он не должен был бы быть соучастником конкурентной борьбы? Или, если доходы от продаж в Ла-Карлотте были использованы для «закрытия сорока дыр» других его компаний незаконным способом, 10 миллионов долларов не должны быть проверяемым кредитом в торгах Бальсы (как GV требует от суда)? Еще один шаг назад: возможно ли, что аргентинская группа, будучи предупрежденной о снятии с торгов, согласилась подать заявки на участие в тендерах для других своих компаний, чтобы защитить La Carlotta - теория, подкрепленная тем, что спонсором Balsa является та же юридическая фирма, которая консультировала Danilum? Можно ли считать достоверным, что Balsa действовала без какого-либо контроля со стороны своих партнеров? Спор между партнерами может быть притворным, задаются вопросом некоторые. Почему так трудно было найти адвоката GV? В подозрениях недостатка не было. Уголовное дело, поданное в декабре GV против Бальсы и некоторых ключевых фигур его фирмы, обвиняющих их в мошенничестве и присвоении, исключает предположение, что конфронтация между партнерами «инсценирована». На самом деле, адвокат Ferrere Алехандро Пинтос, спонсор группы держателей, ожидает, что его клиенты, скорее всего, присоединятся к жалобе в будущем. -Мы не на стороне аргентинцев и не на стороне Balsa. Если они должны провести расследование в отношении обоих, чтобы выяснить, что случилось с деньгами, они должны это сделать, кто бы ни был ответственен за все, что здесь произошло», - говорит он. После 15 встреч со всеми сторонами и десятков телефонных звонков он не нашел выхода для своих клиентов. «Все пытались убедить нас, что злодей - это другая сторона, что именно у нее чрезмерные амбиции», - говорит Пинтос. Терпение закончилось в феврале прошлого года, когда судья отказался отменить обеспечительную меру в отношении акций Balsa - все еще находящихся в трасте, который Lideco намерена отозвать, - тем самым развеяв ожидания, о которых GV сообщила клиентам, заверив их, что они «полностью уверены» в том, что судья отменит меру, и они приступят к капитализации компании - на 25 миллионов долларов - для выплаты накопившихся долгов и продолжения работ. Без этой меры компания могла бы утвердить капитализацию, которая, учитывая неспособность Balsa ответить финансово, «разжижила» бы ее акции и сделала бы их стоимость нулевой. Заинтересованные источники говорят, что GV предлагала передать акции, чтобы их можно было продать в ходе публичного процесса и чтобы рынок определил их стоимость; она обратилась к заинтересованному лицу, пользующемуся большим авторитетом в этой области, которое предложило за акции два миллиона долларов, но Balsa и Lideco отклонили это предложение. «Они не хотят продавать, потому что не получают всех денег, которые им нужны для оплаты готовящихся сделок», - говорит один из заинтересованных инсайдеров. Ключ, похоже, снова находится в La Carlotta, и, согласно этой интерпретации, реализуемая стратегия заключается в том, чтобы «использовать судебный запрет для удушения аргентинской группы - которая получает все больше и больше требований, - чтобы под давлением она сдалась и продала все». Этого, как уверяет нас источник, не произойдет. С точки зрения Lideco, новость об иске со стороны пострадавших не стала неожиданностью. «Это было неизбежным действием, рано или поздно они должны были начать его», - говорит Кабрера. По его мнению, это не означает давления с целью отменить меры и тем самым повысить капитализацию компании. Это даже не повлияет на тендеры Balsa. «Это повлияет на Danilum», - говорит он. Кабрера утверждает, что предложение GV было низким - акции Balsa оцениваются примерно в 8 миллионов долларов - и что аргентинцы не заинтересованы в партнерстве, «потому что они их не знают», но есть интерес к покупке всех акций, против чего выступает GV. По данным El País, предложение было сделано за 17 миллионов долларов. Адвокат GV, Лусиано Реал, считает предстоящее требование держателей акций еще одним признаком срочной необходимости капитализации компании. В свою очередь, Пинтос, спонсор пострадавших, говорит, что есть два варианта развития событий: либо суды заставят компанию выполнить работы, что будет невозможно, либо Danilum заплатит за билеты. Но если у него не будет денег, то, скорее всего, на землю компании будет обращено взыскание, а в середине этого процесса GV также подаст заявление о банкротстве, что, в свою очередь, приведет к аукциону La Carlotta. Тогда акции Balsa «не будут стоить ничего». Малена и ее муж пообещали, что эта ситуация не унесет с собой их брак. «Это полностью влияет на вашу жизнь, на экономику, но также и на ваши эмоции, на каждое решение, которое мы принимаем или не можем принять из-за того, что Balsa оставила нас в неопределенности», - говорит пара. По крайней мере, теперь они больше не будут «сопутствующим ущербом»: главными героями фильма, «который мы финансировали, но в котором мы даже не появляемся в финальных титрах».