Связь между обнаружением наркотиков из Уругвая в Бельгии и изменениями в законодательстве, внесенными без технического анализа

Растущее использование Уругвая в качестве ворот для доставки наркотиков в Европу - реальность, которая уже раскрыта в Национальной оценке рисков (NRA) по отмыванию денег и финансированию терроризма. Тонны кокаина из груза, прибывшего из Уругвая, были недавно обнаружены в порту Антверпена. В случае с "твердыми пудингами" бельгийские таможенники сообщили, что 28 декабря они обнаружили партию кокаина весом 2,16 тонны, которая была отправлена из Уругвая. Наркотики были замаскированы в упаковках пудингов и альфахоресов. Предположительно, груз был отправлен в Зонамерику, откуда он отправился в порт для отправки в Европу. Хотя логистические компании не обязаны препятствовать отмыванию денег, в эту категорию попали те, которые являются пользователями зон свободной торговли. Однако Закон о подотчетности в числе изменений, внесенных в систему борьбы с отмыванием денег, окончательно исключил пользователей зон свободной торговли, которые занимаются только логистической деятельностью и перемещением товаров, из числа регулируемых организаций. Это изменение было сделано без технического анализа и не в самое "подходящее время". Как в оценке, так и в Национальной стратегии борьбы с отмыванием денег, разрабатываемой Национальным секретариатом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) и консультантом Алехандро Монтесдеока, рекомендуется провести специальную оценку рисков в секторе зон свободной торговли, чтобы определить виды деятельности, представляющие риск отмывания денег, и те, которые могут быть исключены как регулируемые организации, как пояснил El País Рикардо Сабелья, участник круглого стола экспертов по национальной стратегии и партнер BST Global Consulting. Между тем Густаво Миса, менеджер по надзору и контролю Senaclaft, заявил, что решение об исключении, включенное в Rendicion de Cuentas, не было принято на основе необходимого технического анализа. "Я не знаю, было ли это правильно или нет. В случае с понедельничной газетой обоняние подсказывает, что время было неподходящее", - сказал он. Он также напомнил, что в день, когда в парламенте должно было состояться голосование по этому изменению в законодательстве, в полдень их спросили, согласны ли в Senaclaft с исключением этих компаний из числа регулируемых организаций. В ответ было сказано, что они работают над ENR и Национальной стратегией, но пока не располагают необходимым анализом рисков. Позже вечером он сказал, что их снова спросили, когда будет проведено голосование по вопросу исключения. Они снова ответили, что не могут прийти к согласию без анализа рисков. В этой связи Миса пояснил, что не считает логистику одним из самых рискованных видов деятельности с точки зрения отмывания денег, но "все должно было выйти не так, как вышло". Необходимый анализ также включал в себя вопрос о том, следует ли включать данный вид деятельности в систему противодействия отмыванию денег сам по себе или только потому, что он является пользователем зон свободной торговли (это подверглось критике со стороны компаний сектора, что привело к их исключению из числа регулируемых организаций). В любом случае Миса утверждал, что, "учитывая новый способ использования страны для транспортировки наркотиков", все, что связано с экспортом, "должно иметь регулирование по борьбе с отмыванием денег". Несмотря на изменение законодательства в сфере отчетности, Миса пояснил, что оно не имеет обратной силы, поэтому те, кто обязан это делать, должны провести необходимую комплексную проверку своих клиентов за последние пять лет до внесения изменений. Хотя due diligence - набор процедур, позволяющих узнать клиента и предотвратить операции по отмыванию - не включает в себя осмотр контейнера, он позволяет отследить клиента, который заключил договор с логистической компанией. В свою очередь, Сабелла отметил, что "логистическая деятельность и перемещение товаров могут быть сопряжены с риском неправомерного использования для отмывания денег и, очевидно, в отношении преступлений, которые предшествуют отмыванию денег (таких как торговля наркотиками, контрабанда, преступления с использованием товарных знаков или таможенное мошенничество)". Он провел различие между компаниями, невольно вовлеченными в деятельность по отмыванию денег или предикатные преступления, и компаниями, которые поддерживают или осуществляют эту незаконную деятельность, поскольку последним не выгодно быть обязанными субъектами. Он подчеркнул, что "самые основные" формы незаконного оборота наркотиков и международной деятельности по отмыванию денег связаны с перемещением товаров, и напомнил, что "первая схема отмывания денег", о которой он узнал, была связана с экспортом поддельных фруктов. Сабелья утверждал, что если бы они не являлись регулируемыми организациями, то были бы ограничены невозможностью сообщать о необычной деятельности в Центральный банк и не были бы обязаны иметь процедуры контроля. Миса подтвердил, что в случае, если компания занимается отмыванием денег или любой другой незаконной деятельностью, она уже будет частью разведывательной работы в области пресечения преступной деятельности, а не в области профилактики, которая будет "выше", чем нынешняя уругвайская система.