Conexión Ganadera: адвокат жертв требует тюремного заключения для Даниэлы Кабрал, единственной обвиняемой, которая по-прежнему находится дома.

Хуан Пабло Десия, адвокат группы из 200 жертв предполагаемого мошенничества Conexión Ganadera, подал заявление в Специальную прокуратуру по отмыванию денег, возглавляемую Энрике Родригесом, с просьбой о том, чтобы Даниэла Кабрал, вдова Густаво Бассо, единственная обвиняемая, находящаяся под домашним арестом, была помещена в тюрьму в качестве меры пресечения. Кабрал обвиняется в мошенничестве, в то время как двое других фигурантов дела, Пабло Карраско и Ана Иеудиков, также обвиняются в отмывании денег, в связи с чем к ним применены более строгие меры пресечения: они ожидают суда в тюрьме. Местом, выбранным Кабрал для пребывания под домашним арестом, является квартира в Пунта-дель-Эсте. В письме, которое адвокат Десия направил прокурору Родригесу и с которым ознакомилась газета El País, указывается, что «в материалах следствия имеется достаточно доказательств для расширения уголовного расследования» по «обвинению в продолжительном отмывании денег в форме конвертации и перевода». Он пояснил, что «с личного счета и с помощью денег, полученных со счетов своего покойного мужа Густаво Бассо, она перевела 205 000 песо на счет своей дочери» для «покупки сельской недвижимости» в Лавальехе. Также, что в период с января по март 2025 года она получила от одного из «внешних заемщиков Conexión Ganadera», то есть одной из компаний, связанных с экономическим комплексом группы, на свой личный счет «депозиты на сумму 1 112 393 песо». Это произошло в то время, когда «компания находилась в состоянии дефолта, была объявлена банкротом, а обвиняемая Даниэла Кабрал была подвергнута общему аресту имущества со стороны суда по делам о банкротстве». В дополнение к переводу более 200 000 долларов на счет ее дочери, для Десия это подтверждает «предполагаемое совершение» «преступления отмывания денег в форме перевода». В свою очередь, он указал, что с помощью меры пресечения в виде домашнего ареста сохраняются «процессуальные риски». El País попытался связаться с командой адвокатов Кабрал и получить ответ, но пока не получил никакого ответа. Десия уже делал аналогичное заявление несколько недель назад, которое было отклонено прокурором. В сентябре Родригес отклонил обвинение Кабрал в отмывании денег и упомянул, что иск «не имеет минимального юридического обоснования». Уже в октябре суд по делам организованной преступности второй инстанции под председательством Диованета Оливера отклонил ходатайство адвоката Десия, согласившись с мнением прокурора Родригеса. Но с того момента и до сих пор произошли изменения. В конце октября Ана Иевдюкова, супруга Пабло Карраско, которая также была обвинена только в мошенничестве, была дополнительно обвинена в отмывании денег в форме конвертации и перевода, и она покинула домашний арест, чтобы отправиться в тюрьму. По мнению Родригеса, обвиняемая «использовала значительные суммы», полученные в результате предполагаемого мошенничества, «в различных личных целях, конвертируя и переводя их таким образом, чтобы ввести их в легальный оборот и придать им законный вид». «Большая часть этих денежных операций была осуществлена в тот момент, когда компания, как и вся отрасль животноводства, испытывала сильное воздействие засухи, от которой страдала страна в 2022-2023 годах. Настолько, что подозреваемая и ее муж были вынуждены обратиться к Густаво Бассо за финансовой поддержкой, который, согласно версии, представленной самой обвиняемой, предоставил им ссуду в размере около 7 миллионов долларов США», — заявил прокурор по делу. По мнению Десия, дело Кабрала имеет схожие характеристики.