У Grupo Larrarte было почти в пять раз меньше скота, чем она заявляла, и, по мнению прокуратуры, это «финансовая пирамида».

Хайро Ларрарте подробно рассказал инвесторам о деталях своего бизнеса в офисах Larrarte Group в Кордоне и Пунта-Карретасе. Чтобы они не только узнали о нем, но и увидели, он также пригласил их посетить месторождения, на которых работает компания, с оплатой всех расходов. Ларрарте, молодой и, судя по всему, искушенный человек, удивил своим умом и приятной внешностью. В эту пятницу Ларрарте был одет в бежевые брюки, рубашку и кашемировый комбинезон. Но вместо того, чтобы выйти из своего офиса, как он часто делал, он переступил порог уголовного суда в Монтевидео, где спустя несколько часов его заключили под стражу. Ларрарте был директором Larrarte Group, первой компании, занимающейся фондами для крупного рогатого скота, на которую поступали жалобы о неплатежах. По словам Франко Лопеса и Леонардо Росаса, прокуроров, отвечающих за экономические и сложные преступления, то, что сделал обвиняемый, было «стратагемой», «финансовой пирамидой», и он финансировал свои собственные роскошные вещи за счет денег инвесторов, а также другие предприятия, связанные с бизнесом. «Он тщательно моделировал ложную реальность успешного бизнеса, представляя его в таком виде жертвам, скрывая свой настоящий мотив получения прибыли», - сказал Лопес. Хотя в соответствии с контрактами, подписанными инвесторами, Ларрарте должен был иметь более 16 000 голов крупного рогатого скота, на самом деле у него было 3551, говорится в отчете Министерства животноводства, сельского хозяйства и рыболовства. Обвиняемый, которому было 20 лет, не имея никакой специальной подготовки, открыл предприятие, целью которого было стать связующим звеном между компаниями, занимающимися недвижимостью, и застройщиками. Собрав капитал, он решил диверсифицировать деятельность и посвятить себя исключительно сельскому хозяйству, для чего создал «своего рода инвестиционный фонд», по словам Лопеса, хотя у него не было такого юридического статуса. Его сильной стороной был маркетинг. Он проводил рекламные акции на своем сайте, в СМИ и на выставках скота. «Так он начал создавать видимость прибыльного и консолидированного бизнеса», - сказал прокурор, процитировав рекламное сообщение 2021 года, в котором говорилось, что у него есть „команда профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке“, и что компания отличается „солидностью и прозрачностью“. Целевой аудиторией были небольшие вкладчики - не менее 15 000 долларов - поскольку они обещали «высокую доходность и низкий риск». Они обещали доходность от 10 до 11,3 %. «Отрицалось, что необходимо иметь больше знаний о сельскохозяйственной продукции, утверждалось, что риск потери инвестиций отсутствует», - заявили они. Контракты, в свою очередь, гарантировали инвестора. Все расходы брала на себя компания, сохранялась возможность изъятия скота до истечения срока действия контракта, а инвестору разрешалось посещать свой скот при условии уведомления за 10 дней. Ларрарте поддерживал высокий уровень жизни, отремонтировал свой дом в Ривере, владел тремя дорогими фургонами и платил по кредитным картам от 3 000 до 4 000 долларов США. Согласно обвинительному заключению, его собственные счета и счета компании были для него «практически неразличимы». В период с 10 марта 2023 года по 31 июля 2024 года, согласно бухгалтерским отчетам, со счета компании на личный счет было переведено 70 800 долларов США. Из них он потратил 61 650 долларов США. «Пока нельзя исключать перенаправления средств на другие виды счетов или за границу», - сказал Лопес. Эту концепцию подхватила судья Марсела Варгас, которая вынесла решение о его превентивном заключении: «Есть 12 миллионов долларов США, которые рабочий за всю свою жизнь не сможет получить. Эти деньги находятся где-то . с теми 12 миллионами долларов США, которые, как мы можем предположить, находятся не в Уругвае, а за границей», - предположил он. В этом смысле судья сказал ему: «Размеры структуры, которую вы придумали, имеют такие размеры, что... Вы, несомненно, очень умный человек, обладающий большой деловой хваткой, который действовал таким образом, что захватил 134 человека, 134 жертвы, и сумел перевести 12 миллионов долларов США, а мы даже не знаем, где они находятся». Росас сказал, что с этого момента они начнут расследовать, имело ли место отмывание денег. В 2022 году, используя деньги инвесторов и без их согласия, обвиняемые намеревались профинансировать новое предприятие по «генетическому улучшению» крупного рогатого скота. Через год «в цепочке платежей возникло несоответствие». То есть денег от новых инвестиций, которые обеспечивали компании ликвидность, перестало хватать на оплату текущих расходов структуры и выплату ложных доходов. Так, некоторые инвесторы отправились в Министерство животноводства, чтобы проверить наличие своего скота, но в одних случаях они обнаружили меньше животных, чем должны были, а в других - вообще никаких.