Уругваец был привлечен к уголовной ответственности в Аргентине вместе с компанией El Croata за незаконные операции с "голубыми долларами".

La Nación GDA Иво Рохника, финансист, известный как Эль Кроата и обвиняемый правительством в проведении тайных операций по взвинчиванию цены голубого доллара до стратосферы, и его партнер Федерико Пулента провели хорошо отлаженную операцию по вывозу миллионов долларов из Аргентины в различные страны мира, избегая контроля и скрывая незаконное происхождение этих средств. Это следует из постановления, подписанного в последние часы федеральным судьей города Ломас-де-Самора Федерико Вильена, в котором он предъявил 43-летнему Эль Кроате и 48-летнему Пуленте обвинения в отмывании денег и незаконных связях. У обоих подозреваемых, которые по-прежнему будут находиться под домашним арестом, арестованы активы на сумму до 100 млрд. аргентинских песо. "На основании собранных доказательств было установлено, что подследственная организация осуществила по меньшей мере 4 763 денежных перевода на сумму 348 196 900 долларов. Для этого они использовали различные компании, скрывая незаконное происхождение средств, пущенных в оборот на рынке", - говорится в почти 400-страничном постановлении судьи Вильены. Рожника, Пулента и третий подозреваемый, Агустин Эстрада Паломеке, были арестованы 24-го числа прошлого месяца по распоряжению Вильены. По словам источников, Эстрада Паломеке, 45-летний гражданин Уругвая, предстал перед судом без заключения под стражу за осуществление "маневров по финансовому посредничеству без соответствующего разрешения". Судья постановил немедленно освободить его из-под стражи, но наложил запрет на его активы до тех пор, пока не будет покрыта сумма в один миллиард песо. Расследование, которое привело к недавнему решению судьи Вильены, началось в феврале 2018 года, когда ФБР США сообщило, что некий человек (в Аргентине он находился под следствием за контрабанду при отягчающих обстоятельствах) отправляет в США "деньги незаконного происхождения по неофициальным каналам". Вскоре первая зацепка, связанная с переводом 200 тыс. долларов США, привела аргентинских следователей к Пуленте. Вскоре после этого к ним присоединились Рожника и другие подозреваемые. "Пулента, Рожника и два их сотрудника вступали в контакт с физическими деньгами клиентов и инициировали процесс размещения и транзита в конечный пункт назначения за рубежом, а также репатриации средств из других стран", - поясняется в постановлении. После пяти лет расследования Вильена пришел к выводу, что Пулента и Рожника были руководителями организации и что преступное сообщество создало компании в Гонконге, США и Парагвае. "Следует отметить, что услугами этой организации пользовались, в частности, лица, находящиеся под следствием в различных судах Аргентины: Клаудио Габриэль Слайен, обвиняемый в контрабанде при отягчающих обстоятельствах; Эрнан Габриэль Вестманн, обвиняемый в отмывании средств незаконного происхождения, и Эммануэль Гарсия, осужденный за отмывание средств мексиканской банды, осужденной за торговлю наркотиками", - заявил судья в обосновании своего решения.