Утечка денег из фонда Sunca: новые случаи мошенничества с чеками и расследуется вопрос о том, есть ли связь с PCU

Расследование утечки 35 627 581 песо и 17 500 долларов США из кассы Административной комиссии Фонда социального жилья для строителей (Fosvoc) показывает, что маневр может быть более масштабным, чем предполагалось ранее: афера, возможно, проводилась дольше, чем считалось ранее, и имеет связь с политикой. Помимо денег, которые были нерегулярно переведены на счета членов Национальной ассоциации строителей и предпринимателей (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Sunca) и еще семи человек, следствие теперь выясняет, не было ли еще одного хищения с помощью чека на сумму около 500 000 долларов США. Прокуратура также выясняет, по словам источников в деле, существуют ли какие-либо связи с Коммунистической партией (PCU), к которой принадлежат несколько профсоюзных активистов. Фигуранты дела попросили предоставить банковскую информацию, которая могла бы пролить свет на эти подозрения: они обратились в суд с просьбой снять банковскую тайну с допрашиваемых, которая уже была предоставлена. Именно Sunca и Строительная палата в начале этого года подали жалобу на растрату, преступный сговор и мошенничество с целью выявить виновных в утечке 35 627 581 песо и 17 500 долларов США из кассы этого механизма, который существует с момента создания совета по заработной плате в 1967 году и целью которого является облегчение доступа к жилью для строительных рабочих. В отчете Fosvoc, подготовленном по результатам внутренней проверки и попавшем в распоряжение El País, говорится, что эти «несанкционированные перемещения средств» относятся к периоду с февраля по декабрь 2024 года, и что электронные переводы - всего 193 - были осуществлены Стеллой Рей, сотрудницей, занимавшей должность «начальника отдела». Деньги были отправлены на 14 счетов, семь из которых, по данным источников в деле, принадлежат профсоюзным деятелям Sunca, некоторые из них также связаны с PCU. Кроме того, Лаура Альберти, отвечавшая за финансы Sunca и PCU, была допрошена после того, как ее назвали несколько человек, вызванных для дачи показаний, как сообщает Búsqueda и подтверждает El País. В феврале 2024 года в компании Fosvoc, образованной Sunca, Уругвайской строительной палатой (CCU) и Уругвайской строительной лигой (LCU), произошла смена руководства. В рамках этого движения деловая ветвь механизма предложила банкизировать все денежные операции. Другими словами, наличные или чеки больше не использовались бы, а все деньги переводились бы в банк. По данным El País, некоторые профсоюзные деятели сначала возражали против этой меры, но позже она была принята. В декабре того же года Рей взял отпуск, чтобы сделать косметическую операцию. Во время его отсутствия те, кто занял его место, обнаружили, что были сделаны переводы, на которые не было квитанций - внутренние правила устанавливают систему двойной подписи для снятия средств, - что, как говорится в жалобе, к которой имеет доступ El País, можно считать «подозрительным». После этого был проведен аудит, который подтвердил нарушения, а затем дело было передано в суд. За получение денег в рамках схемы Sunca исключила из своих рядов Ихона Фернандеса, Сантьяго Бернаолу, Бруно Бертолио, Роберта Марсело Мартинеса, Карлоса Ларросу, Хуана Ортиса и Виктора Риверо. Подразумевалось, что они «обманули доверие, оказанное им профсоюзом». Любопытно, что решение об исключении было принято руководством профсоюза без созыва собрания, которое является обычной процедурой для принятия такого рода решений: другими словами, Sunca приняла решение раньше, чем суд. Как стало известно изданию El País из источников, фигурирующих в деле, помимо этих семи профсоюзных активистов, в деле фигурируют еще несколько их «друзей или родственников». В большинстве заявлений Бернаола упоминается как организатор маневра. Однако, когда он сделал заявление в полицию, он назвал ответственными других изгнанных и упомянул о возможных политических связях, сообщили El País источники, близкие к профсоюзному деятелю. В рамках уже сделанных заявлений стало ясно, что маневр, скорее всего, начался не с изменения, внесенного в 2024 году, в плане осуществления всех денежных переводов через банковские тратты, а что нарушения могли возникнуть и раньше. Прокуратура по экономическим и сложным преступлениям, которая ведет это дело, попросила Фосвока предоставить данные о движении денег, осуществленном фондом в 2023 году, в частности о том, что было передано как «особые предметы» и через чеки. Эти средства могли пойти, например, на покупку материалов для дома. Хотя чеки должны были выдаваться непосредственно бенефициарам, их обналичивал делегат Sunca, в большинстве случаев Бернаола, сообщили El País источники, занимающиеся этим делом. Сумма снятых денег в неделю составляла от 250 000 песо до 750 000 песо. Предполагается, что в течение 2023 года общая сумма достигнет 500 000 долларов США.