Восемь лет бизнеса, дружбы и роскоши, в течение которых адвокат отмывал деньги для Бальседо: как все сложилось

В период с 2007 или 2008 по 2016 год у бывшего профсоюзного деятеля Марсело Бальседо в Уругвае был адвокат Дамиан Бургуэньо, который помогал ему отмывать деньги, на которые он покупал предметы роскоши, заключил судья Фернандо Ислас, приговорив специалиста к двум годам и восьми месяцам условного срока. Таким образом, Бальседо смог заполучить в свои руки арендодателей своего культового особняка, гидроциклов, автомобилей и многого другого. Но как он это сделал? Какую роль сыграл Бургуэньо, став первым, кто был привлечен к ответственности и осужден только за преступления, связанные с отмыванием денег? По мнению суда, Бургуэньо участвовал в преступлениях, связанных с отмыванием денег, двумя разными способами. С одной стороны, он создавал «подставные» компании, чтобы скрыть реальное происхождение средств (которые принадлежали Бальседо), а с другой - управлял активами пары и выполнял различные задачи, такие как выплата зарплаты чиновникам, заключение контрактов на услуги от своего имени и контакты с различными поставщиками. Но кроме того, отношения между адвокатом и Бальседо были доверительными и отличались роскошью. «Я ездил в Мексику, Бальседо пригласил меня, для удовольствия, с доктором, несколькими его друзьями, мы летели на частном самолете... Я не платил за поездку, в качестве компенсации я пригласил их всех на ужин в Майами и заплатил за ужин 1 000 долларов США наличными», - заявил он однажды сотрудникам DGI. Судебное решение описывает их связь как «интимную», поскольку они рассказывали о семьях друг друга. Преступление отмывания денег предполагает совершение предикатного преступления (т. е. предыдущего преступления, в результате которого возникли бы незаконные деньги, подлежащие «отмыванию»). В данном деле судья Ислас рассмотрел два типа предикатных преступлений. Во-первых, те, что были совершены Бальседо и его женой Паолой Фиге в Уругвае, за которые они были осуждены 1 октября 2020 года. Но, кроме того, Ислас рассмотрел преступления, инкриминируемые в Аргентине, которые заключались в «неверном управлении профсоюзом Soeme, принудительном присоединении людей к профсоюзу, маневрах, связанных с отмыванием денег, полученных от наркобанды „Лос Монос“ из Росарио, и др. Ни Фиге, ни Бальседо как частные лица не декларировали деньги или деятельность в Уругвае. Компании, в которых Фиге являлся акционером и конечным бенефициаром, также не декларировали свою деятельность в Уругвае. «Поразительно и то, что он не владеет никакими товарами или услугами от своего имени, а только от имени Бальседо», - утверждала прокурор Джессика Перейра в своих заключительных аргументах. Эти корпорации не имели никакого дохода и, по мнению суда, «использовались для того, чтобы казаться владельцами активов, оцениваемых в миллионы долларов». В этом смысле Ислас процитировала слова защитника Бургуэньо, бывшего секретаря президента и экс-канцлера Гонсало Фернандеса, сказанные им на конференции по отмыванию денег. «Мы собираем компании, единственное существование которых - это папка. Так что это лицемерие. Потому что эти компании, очевидно, созданы для того, чтобы скрыть происхождение или владение определенными активами», - сказал Фернандес в то время, а теперь его слова подхватил Ислас. Адвокат Марсело Домингес также защищал Бургеньо в суде. Через эти подставные компании была осуществлена покупка особняка El Gran Chaparral, водных мотоциклов, гидроциклов, двух автомобилей и прочего. В то же время Аргентина составила список активов, которые, как она считает, были приобретены на незаконно заработанные деньги, и, помимо вышеупомянутых, в нем есть, например, модель Ferrari California. В ходе судебного разбирательства выяснилось положение девяти открытых акционерных обществ, которые находились практически в одинаковой ситуации: во всех, кроме одного -Martok S.A., - у них не было ни должностных лиц, ни доходов, но были расходы. В семи из этих компаний Фиге был указан в качестве акционера и бенефициарного владельца. В двух других в этом качестве выступал сам Бургуэньо. В любом случае, адвокат Бургуэньо в разные периоды времени занимал должность директора всех этих компаний, что, по мнению прокуратуры, свидетельствует о его попустительстве маневру. Пропуская средства через эти компании с ограниченной ответственностью, он избегал обоснования их происхождения, тем самым делая первый шаг к их вводу в финансовую систему. Особого внимания заслуживают три компании: Mimbon S.A.: это одна из компаний, в которой Бургуэньо фигурировал в качестве акционера и конечного бенефициара. Однако акции были найдены в сундуках, принадлежащих Бальседо и Фиге. Эта компания является лицензиатом радиочастоты 89,5 Global FM, которая была приобретена за 300 000 долларов США. Хотя эти деньги были предоставлены Бальседо, по данным следствия, одним из условий сделки было то, что он мог тиражировать этот контент на аргентинских радиостанциях, которые, как он утверждает, принадлежат ему. Этот предполагаемый заем, предоставленный Бальседо Бургуэньо, нигде не был зарегистрирован, и проценты по нему не начислялись, согласно заявлениям обеих сторон. Бывший профсоюзный деятель заявил на суде, что он «никогда» не давал денег в долг своему адвокату и что радиостанция принадлежит ему. На самом деле, имущество, в котором оно находится, арендует Бальседо, а гарантом выступает компания Martok S.A. Martok S.A.: как и в шести других компаниях, акционером и конечным бенефициаром является Фиге. Причиной ее регистрации стала «смешанная сельскохозяйственная и животноводческая деятельность», и это единственная компания, имевшая зависимый персонал: 16 сотрудников. С ее помощью была приобретена недвижимость на сумму 5 миллионов долларов США (среди которых есть как минимум один реестр El Gran Chaparral) и транспортные средства на сумму 1 901 640 долларов США. Кроме того, были проведены сделки по аренде и покупке сельской техники. Mixoy S.A.: через эту компанию, конечным бенефициаром и владельцем акций которой был Бургуэньо, он приобрел свой автомобиль BMW. Два человека - женщина и Геберт да Кунья - также являлись директорами этих компаний. Однако их так и не удалось найти в Уругвае, чтобы провести расследование по тем же преступлениям, что и Бургуэньо. Что касается Да Куньи, то он был обвинен в Аргентине за то, что якобы входил в ассоциацию, которой руководил Бальседо и которая была связана с Soeme. В Уругвае по этому делу был допрошен нотариус, действовавший на нескольких процессах, но прокурор, действовавший в то время, счел целесообразным потребовать ее увольнения. Однажды в марте 2013 года Бургуэньо пришла в банк «Република» и заявила, что у нее есть клиент, которому нужно сдать на хранение 500 000 долларов США, которые она хранила в сейфе. Поскольку от него требовалось обосновать происхождение средств, была составлена закладная, по которой Бальседо передал деньги Фиге (которые она внесла двумя частями в размере 210 000 и 290 000 долларов США соответственно). Залогом по этой ипотеке стало шале «Суньон», другая недвижимость, принадлежащая Бальседо, но зарегистрированная на имя Фиге. Об этом свидетельствуют показания Бальседо на суде, в которых он признал себя владельцем этого шале. Другими словами, имущество, на которое он должен был обратить взыскание в случае невыплаты ипотеки, принадлежало не Фиге, а ему самому. Нет никаких данных о том, что эти деньги были возвращены или что на закладную было обращено взыскание. Таким маневром обвинение обвинило Бургуэньо в участии в схеме отмывания денег. Особняк Бальседо-Фиге состоит из 12 падронов. Некоторые из них были куплены благодаря маневру, в котором упрекают и Бургуэньо. Хотя продавцы списков были разными, все они были представлены одним и тем же адвокатом. С целью избежать контроля финансовой системы и появления их имен, эти списки были оплачены 40 частями, и, хотя некоторые из них были приписаны Фиге как физическому лицу, другие были приписаны их компаниям, таким как Martok. Таким образом, Бургуэньо каждый месяц ездил с 50 000 долларов США в своей машине из Пириаполиса в Монтевидео. Таким образом, он заплатил 2 300 000 долларов США. Он передал их у дверей банка адвокату, представлявшему покупателей, который внес задаток. Этот адвокат мог оправдаться перед банком, поскольку деньги были получены от продажи земельных участков его клиентов. Однако таким образом имена Бальседо, Фиге и Бургуэньо не были зарегистрированы на уровне банка.