Недвижимость, три автомобиля и 11 поездок: прокуратура отслеживает деньги, полученные в результате предполагаемого мошенничества с ресторанами

В счетах указывалось, что было закуплено 1 800 яиц, однако внутренние проверки показали, что каждый ресторан потреблял от 100 до 200. Эта разница стала одним из сигналов, побудивших руководство «Манзанар» и «Рио Кафе» пересмотреть свои закупки. По данным прокуратуры, ущерб за семь лет составил около 1,3 млн долларов США. В пятницу судебные органы официально возбудили уголовное дело в отношении четырёх лиц по обвинению в преступном сговоре и незаконном присвоении. Главный обвиняемый занимал должность руководителя отдела закупок в компании, подавшей заявление о преступлении. Его отец, дядя и бывший сотрудник были обвинены в качестве соучастников незаконного присвоения, а также в преступном сговоре. Судья Сильвана Гарсия удовлетворила ходатайства группы прокуроров по экономическим и сложным преступлениям второй инстанции, представленной Сандрой Флейтас и Роминой Кабрера. В частности, были назначены полный домашний арест с электронным браслетом для главного подозреваемого и ночной домашний арест с 22:00 до 6:00 для его отца. В отношении двух других мужчин были установлены обязательное проживание по месту жительства, обязательная явка в полицию, запрет на выезд за пределы страны, а также запрет на общение и приближение к остальным обвиняемым в течение 120 дней. Последнее ограничение также было наложено на отца и сына. Пятому лицу обвинение не было предъявлено. Прокуратура указала, что он может нести ответственность за предполагаемое незаконное присвоение, однако пока не располагает достаточными доказательствами и ожидает результатов экспертизы. Ему были наложены ограничения: обязательное проживание по месту жительства, запрет на выезд за границу, а также запрет на общение и приближение к обвиняемым. Группа прокуроров сообщила, что главный подозреваемый устроился на работу в компанию «Bowerdin S.A.» 28 июля 2017 года в качестве руководителя отдела закупок. Он вел дела с поставщиками и был знаком с процедурами приемки, выставления счетов и оплаты. В силу занимаемой должности он пользовался особым доверием со стороны владельцев компании. Подозрения возникли в связи с увеличением объёмов закупок продуктов питания, не соотносящихся с их фактическим использованием. 21 мая руководство созвало собрание сотрудников и продемонстрировало им счета-фактуры. Лица, принимавшие товар, заявили, что не помнят поставок в указанных документах количествах. Руководитель отдела закупок утверждал, что это были экстренные заказы, что противоречило показаниям остальных сотрудников. После этого собрания он больше не выходил на работу. Опрос поставщиков позволил выявить схему, отличающуюся от обычной. По данным прокуратуры, мужчина размещал заказы от имени компании и просил разделить их на несколько счетов. Одна часть поставлялась в рестораны, а другая оставалась на складе поставщиков, готовая к самовывозу. Прокуратура выдвигает гипотезу, что другие причастные лица забирали этот товар на пикапах и доставляли его в овощной магазин, принадлежащий отцу этого работника, где он продавался покупателям, действовавшим «добросовестно». Там были обнаружены товары и упаковочные материалы с маркировкой компании-заявителя. Флеитас возложил ответственность на отца, поскольку тот был владельцем магазина, работал там и также забирал заказы у поставщиков. Адвокат компании-заявителя Хорхе Баррера поддержал выводы прокурора и обратил внимание на доказательства, представленные вместе с заявлением, в том числе записи о заказах компании, погруженных в пикап, не принадлежащий компании. Флейтас указал на увеличение имущества главного обвиняемого. Он упомянул о покупке недвижимости, двух пикапов и автомобиля высокого класса в период с 2023 по 2025 год, а также о 11 зарубежных поездках с супругой в такие города, как Рим, Дубай, Нью-Йорк, Майами и Бразилию. Прокуратура расследует, использовались ли средства, полученные в результате мошеннической схемы, для приобретения имущества, и выдвинула гипотезу о самоотмывании, хотя обвинение в этом преступлении не было предъявлено. Незаконное присвоение может являться предшествующим преступлением, однако прокурор пояснила, что ей требуется «больше времени, чтобы продвинуться» в этом направлении. В качестве доказательств она упомянула переписку в мессенджерах, аудиовизуальные и фотографические записи, частичную банковскую информацию и данные Национального управления регистрации. Ещё предстоит провести анализ электронных устройств, информации от Налогового управления (DGI) и Пенсионного фонда (BPS), а также допросить других лиц, некоторые из которых находятся за пределами страны, которые могут быть связаны с этой махинацией. Адвокат главного обвиняемого выступил против домашнего ареста, утверждая, что риск воспрепятствования расследованию был сформулирован «в абстрактной форме», и указал, что его подзащитный воспитывает 12-летнюю дочь. Прокуратура заявила, что остаются невыполненные следственные действия, и упомянула, что во время слушания по вопросу о мере пресечения мужчина угрожающе смотрел на свою спутницу, с которой существовала «асимметрия власти».