«Ятегейт": Мартин Инсаурральде использовал доходы Хесики Чирио, чтобы объяснить свое состояние и расходы

Эрнан Капьелло Ла Насьон (GDA) Бывший мэр города Ломас-де-Самора (провинция Буэнос-Айрес) Мартин Инсаурральде оправдал свое состояние, не соответствующее его доходам, деньгами, заработанными его бывшей женой Хесикой Чирио. В доказательство он приложил полдюжины счетов о расходах на строительство своего дома в загородном доме в Сан-Висенте на имя бывшей жены и расписку о том, что она дала ему в начале 2023 года 250 000 долларов США и 2 000 000 весов. В этой защите Инсаурральде утверждал, что именно благодаря доходам Чирио он смог оплатить все расходы, в которых его упрекали суды и которые он не мог объяснить, включая поездку в Марбелью на неделю и путешествие на яхте по Средиземному морю со своей «спутницей» Софией Клеричи. Инсауральде предстал перед федеральным судьей Эрнесто Креплаком из Ломас-де-Самора, потому что магистрат по просьбе федерального прокурора Серхио Молы попросил его обосновать свои активы, так как прокуратура попросила расследовать его преступления, связанные с незаконным обогащением и отмыванием денег. Получив отчет Инсауральде, прокурор Мола передал его прокурору по борьбе с отмыванием денег Диего Веласко и специализированным следователям прокуратуры по отмыванию денег, которые работают в Procelac, прокуратуре по борьбе с отмыванием денег, чтобы те проанализировали его и выявили возможные несоответствия. Документы, представленные Инсаурральде, - это краткое изложение на десяти страницах и около 500 страниц с декларациями о доходах в AFIP, счетами на имя Клеричи, распиской о получении 250 000 долларов и песо, а также счетами за предполагаемые консультации, которые бывший чиновник проводил для компаний и за которые он, очевидно, брал от 1 000 000 до 1 500 000 песо (аргентинских песо) в месяц. Сумма необоснованно полученных денег, по словам прокуроров, которые требовали предъявить Инсаурральде обвинение, составляет около 10 000 000 песо в период с 2009 по 2023 год, утверждают следователи. Это главный прорыв в деле, которое началось в октябре прошлого года, когда в Instagram появились фотографии Инсаурральде в компании Софии Клеричи, путешествующей по Средиземному морю на яхте Bandido. Это первый этап обвинительного заключения, поскольку готовятся и другие аналогичные материалы о предполагаемом участии Хесики Чирио и Софии Клеричи в маневрах по отмыванию денег и незаконному обогащению. Расследование, проведенное Молой, Веласко и специалистами прокуратуры по борьбе с отмыванием денег, выявило покупку недвижимости через подставных лиц, приобретение автомобилей - на чужие имена - которыми пользовался Инсаурральде, оплату наличными около 75 поездок за границу на сумму более 75 000 долларов, например, одной, совершенной с Клеричи, и неоправданное увеличение богатства. Кроме того, был выявлен уровень расходов, не соответствующий его заявленным доходам. Есть подозрение, что все эти активы и расходы свидетельствуют об отмывании денег в результате коррупции. Инсаурральде в своем выступлении указал, что динамика его состояния связана с его доходами, и утверждал, что в анализе прокуратуры по борьбе с отмыванием денег не был учтен его брак с Хесикой Цирио. «Доказав в данном деле факт моего брака с г-жой Джесикой У. Дж. Цирио в 2014 году, нельзя объяснить, что интеграция моих активов в брачное партнерство исключена. Супружеское партнерство с человеком, у которого была и есть своя деятельность и доходы, которые до развода нельзя не учитывать», - написал он. Он отметил, что «расходы обоих членов супружеского союза были учтены прокуратурой при составлении обвинительного заключения, в то время как доходы были явно упущены». По мнению Инсаурральде, это необъективный анализ, а «упущение» является «добровольным и преднамеренным» со стороны прокурора, которому он уже безуспешно бросал вызов. «Если принять во внимание экономическую реальность, существовавшую в период с 2014 по 2023 год, то расхождения между доходами и расходами этого периода, которые якобы были доказаны, исчезают», - заявил бывший чиновник, который, похоже, подразумевает, что его расходы и поездки оплачивала его бывшая партнерша. А затем он заявил, что год за годом, с 2010 по 2023 год, средства поступали из денег его бывшей жены, особенно в 2014 году, когда он женился на ней. «Этот год ознаменовал начало супружеского партнерства», - сказал он. А о последующих годах он сказал: «Расходы супружеского партнерства решались за счет доходов супружеского партнерства, а не только за счет моих». Инсаурральде приложил заявления под присягой, поданные в AFIP с 2010 по 2023 год, копии счетов на покупку и свидетельств о собственности. Кроме того, он предложил провести экспертизу с привлечением органа бухгалтеров-экспертов при Верховном суде страны. В приложениях к его презентации выделяются три счета на имя Сирио за реконструкцию и ремонт ее дома в загородном доме в Сан-Висенте, который не был задекларирован и который был куплен в результате финансовой операции с трастом, компанией, которая якобы выступает в качестве подставного лица, а затем активы переводятся в другую компанию, связанную с семьей Инсаурральде. Имеется восемь счетов-фактур от Texo Argentina на миллионные суммы. Есть также «предложения услуг» от Инсаурральде двум компаниям за якобы профессиональные консультации. Одно из них связано с компанией Coordinar Salud SRL (CUIT 30-71541129-2): бывший мэр обязуется оказывать «постоянные консультационные услуги по экономическим, финансовым и политическим вопросам и в отношении ситуации в стране». Услуга включает в себя подробный ежемесячный отчет, содержащий текущие экономические и политические показатели страны, который будет отправляться в порядке, согласованном сторонами. Он сказал, что будет брать за это 1 500 000 песо в месяц. Согласно коммерческой базе данных Nosis, руководителем компании, по крайней мере в 2019 году, была овдовевшая медсестра Мерседес Бенингна Моралес, которая основала фирму в 2015 году вместе с коллегой-медсестрой Лаурой Хуаной Саламоне, которая уволилась в 2019 году, согласно протоколам фирмы. Но Мерседес Бенингна Моралес умерла 1 мая 2022 года. Инсаурральде выставил счет компании Coordinar Salud 29 декабря 2023 года, после того как разразился скандал с Хесикой Чирио. И еще одно предложение - компании Organización Cinco S.A (CUIT 30-71799579-8), которой он предоставил бы те же услуги, но за 1 000 000 песо. Инсаурральде приложил счета-фактуры к компаниям, занимающим первое и второе места в электронной чековой книжке, несмотря на то, что они начали свою деятельность в 1994 году. Компания Organización Cinco, которая также предоставляет медицинские услуги, была основана в марте 2023 года; ее президентом является Факундо Лопес Банегас, а заместителем директора - Рикардо Габино Перальта. Первый является индивидуальным предпринимателем, а второй - наемным работником и индивидуальным предпринимателем. Эрнан Капьелло Ла Насьон (GDA)