Является ли Уругвай региональным центром отмывания денег, как утверждает аргентинский журналист Алконада Мон? Что говорят данные

По одну сторону Рио-де-ла-Плата, кажется, находятся "коррупционеры", а по другую - "отмыватели" Южной Америки. По крайней мере, именно такие прозвища использует журналист Уго Алконада Мон, говоря о том, как уругвайцы преследуют аргентинцев и каково положение "Швейцарии Америки" перед лицом этих обвинений. Но что говорят международные оценки об Уругвае с точки зрения предотвращения отмывания денег и как воспринимают эти заявления некоторые местные эксперты в этой области? Уругвайцы, как заявил в эти выходные Алконада Мон в программе Мирты Легран, "вообще не занимаются расследованием случаев отмывания денег. Они не передают информацию Аргентине. Мы называем ее Швейцарией Южной Америки не потому, что там делают шоколад. Это потому, что она является великой банковской ячейкой всей Южной Америки". "(Уругвайцы) постоянно говорят аргентинцам "вы коррумпированы", а мы вынуждены отвечать им "вы, уругвайцы, отмываете деньги"", - добавил он. Эти комментарии вызвали беспокойство среди властей и экспертов местной системы предотвращения отмывания денег, учитывая усилия, которые страна прилагает для улучшения борьбы с этим преступлением. В этой связи глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Хорхе Чедиак заявил в интервью El País, что "мы являемся Швейцарией Америки - поскольку это было сказано с некоторой иронией - за нашу правовую стабильность, за то, что мы являемся полной демократией, за то, что у нас сильная республика, четкие налоговые правила, лучшая независимая судебная система в трех Америках", и добавил, что Уругвай - "страна, где вы не жонглируете долларом". Тем временем Густаво Миса, руководитель контрольно-инспекционного отдела секретариата, заявил, что "не стоит даже обсуждать" высказывания журналиста о том, что Уругвай является "сейфом всей Южной Америки", поскольку "нет никаких эмпирических подтверждений его слов". "Система Уругвая (по борьбе с отмыванием денег) является одной из лучших в регионе и соответствует стандартам Латиноамериканской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Gafilat), поэтому она прошла взаимную оценку - раунд оценок, которые организация проводит в отношении стран-членов в отношении их правил и эффективности их систем борьбы с отмыванием денег". Также он заявил, что утверждение о том, что Уругвай не делится информацией, "неприемлемо" и что "это неправда", поскольку Уругвай делится информацией с Аргентиной и другими странами в соответствии с системой гарантий страны. Однако, по его словам, обмен информацией должен осуществляться по "официальным и законным каналам", которые позволяют сделать это "безопасным" способом, а не по "запросу прессы". Аргентина все еще находится в четвертом раунде взаимной оценки ФАТФ, которая началась в прошлом году и заставила страну внести изменения в законодательство, чтобы избежать попадания в "серый список" организации - список стран, которые находятся под пристальным наблюдением группы и в который страна попала еще в 2009 году за недостатки в своей системе борьбы с отмыванием денег из-за несоблюдения 49 из 54 стратегических руководящих принципов по предотвращению и расследованию отмывания денег, из которого ей позже удалось выйти в 2014 году - такие как создание Реестра бенефициарных владельцев и изменения в списке обязанных сторон в плане предотвращения отмывания денег. В разгар оценки в стране сменилось руководство, что также могло встряхнуть процесс, приняв во внимание еще одно предложение нынешнего президента Аргентины Хавьера Милея, касающееся отмывания денег и направленное на привлечение долларов в государственные резервы. В этой связи новый президент вызвал обеспокоенность, заявив, что ему "наплевать" на то, откуда берутся доллары, как сообщила на прошлой неделе газета La Nación, что позже пришлось объяснять другим аргентинским властям. Между тем, последняя взаимная оценка Gafilat, проведенная в Уругвае, состоялась в 2019 году, а до этого были проведены две национальные оценки рисков (2010 и 2017 годов) и национальная стратегия по борьбе с отмыванием денег на период 2017-2020 годов, к которой было добавлено новое обновление, завершенное в 2023 году, и на основе этого ведется работа над Национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег, в которой будут определены шаги и сроки ее реализации в связи со следующей оценкой международной организации в 2030 году. В оценке, опубликованной в 2020 году, среди основных выводов отмечается, что "Уругвай исторически считается региональным финансовым центром и получает значительные средства и инвестиции из-за рубежа", что представляет собой "изначально высокий риск в отношении размещения активов, полученных в результате преступлений, совершенных за рубежом". Что касается национальной координации и сотрудничества, то оценка признала ее "крепкой", хотя и призвала к приоритетным действиям по "поощрению и укреплению" развития активных параллельных финансовых расследований и увеличению числа расследований, связанных с предикатными преступлениями внутреннего происхождения и другими преступлениями "высокого риска", такими как внутренние и иностранные налоговые преступления. Он отметил, что Уругвай принял меры по предотвращению неправомерного использования лиц и юридических структур для отмывания, а также реализовал важные меры по идентификации бенефициарных собственников - Центральный банк Уругвая ведет реестр бенефициарных собственников. Что касается международного сотрудничества, он отметил, что "подход компетентных органов в целом конструктивный" и "совместный", но при этом "международная помощь, как правило, предоставляется по запросу и в меньшей степени спонтанно". Тем не менее, он подчеркнул, что в отношении обмена оперативной финансовой информацией время реагирования "представляет возможности для улучшения". Другие приоритетные действия, которые должен предпринять Уругвай, были направлены на укрепление ресурсов и оперативного потенциала учреждений, составляющих систему противодействия отмыванию денег. Тем не менее, если рассматривать рейтинги эффективности страны (низкий, умеренный, существенный и высокий), то по всем 11 показателям она получила оценку "Умеренно", а по техническому соответствию - 39 оценок "Соответствует" или "В значительной степени соответствует" и одну "Неприменимо", что позволило ей пройти оценку и избежать попадания в "серый список" - куда она еще не попала. В этой связи в последнем обновлении Национальной оценки рисков представлены рекомендации, касающиеся, в частности, увеличения ресурсов в ведомствах, входящих в систему противодействия отмыванию денег, секторального анализа рисков, пересмотра нормативных актов и обязательных субъектов. В свою очередь, в докладе отмечается, что наиболее актуальной угрозой для Уругвая является наркоторговля, которая обострилась в регионе. Что касается комментариев Алконада Мон, эксперты по предотвращению отмывания денег отметили, что он "не признает" "усилий", прилагаемых Уругваем. В этом смысле Рикардо Сабелла, партнер BST Global Consulting, подтвердил, что "правда в том, что сегодня нельзя сказать, что Уругвай является "отмывателем" в Южной Америке, поскольку "внимание", которое он "оказывает на многие финансовые учреждения и другие финансовые сектора, стремится смягчить эту возможность". "Хотя страна все еще страдает от клейма политики и бизнеса, которые когда-то сделали возможными многие случаи отмывания денег через использование корпораций или других типов структур (Safis или акций на предъявителя), которые были созданы в Уругвае или за рубежом и продавались и управлялись отсюда, страна все еще страдает от клейма политики и бизнеса, которые когда-то сделали возможными многие случаи отмывания денег через использование корпораций или других типов структур (Safis или акций на предъявителя), которые были созданы в Уругвае или за рубежом и продавались и управлялись отсюда. К сожалению, в сфере борьбы с отмыванием денег горшки, которые были вскрыты, кипели годами", - добавил он. Он также подчеркнул, что с точки зрения результатов обе страны "не были лучшими" в регионе. Хотя сравнение невозможно, поскольку Аргентина находится в процессе оценки, он отметил, что в его докладе "в 2017-2021 годах было вынесено 58 приговоров за отмывание денег, более четверти из них не были ни крупными делами, ни серьезными". В свою очередь, бывший глава Senaclaft Даниэль Эспиноса заявил, что Уругвай "хотел быть и некоторое время был региональным центром, еще со времен диктатуры", "местом для получения средств и не особо беспокоился об их происхождении", но когда "в мире началось движение против отмывания денег", страна предприняла усилия по демонтажу "схемы" "налоговой гавани" - что и было признано в оценке 2019 года. "Схемы, которая защищала все секреты, больше не существует", - сказал он. Он также подчеркнул, что до 2017 года налоговые преступления не были криминализированы как предикатные преступления для отмывания. С другой стороны, он отметил, что в Законе о срочном рассмотрении (LUC) произошел "откат назад" в плане ограничения сумм за использование наличных и упрощения процедуры должной проверки. Однако, несмотря на эти два момента, которые следует пересмотреть, он отметил, что в плане регулирования "мы находимся на международном уровне". Кроме того, он отметил, что у Уругвая есть сильные стороны: система правосудия "работает", но в основных органах системы борьбы с отмыванием денег не хватает ресурсов, "чтобы сделать скачок в качестве". В то же время он заявил, что "критика", которую можно высказать в адрес Уругвая, заключается в том, что он "медлит с сотрудничеством" из-за нехватки ресурсов. По словам Эспиносы, "Алконада Мон упрощает, он не признает усилий, предпринятых страной", но "мы должны признать, что он отчасти прав", поскольку законодательные усилия не были "подкреплены" созданием "сильных органов для расследования и осуждения" этого преступления. В то же время он подтвердил, что в Уругвае "более кристаллический судебный государственный аппарат, чем в Аргентине", но его "аргумент" о том, что "они не так чисты, как говорят", должен быть "признан".