Женщина осуждена за отмывание денег, обманув молочную компанию Artigas на 20 миллионов долларов США

Судья Каролина Оливера признала бразильянку из Артигаса виновной в отмывании денег за обман табачного магазина на сумму 20 миллионов долларов США. Приговор был вынесен после заключения сделки о признании вины, и женщина была приговорена к двум годам тюремного заключения. Осужденной женщине было предъявлено обвинение в отмывании денег в форме конвертации и перевода в недвижимость с продолжающимся преступлением в виде присвоения. Кроме того, были конфискованы компания, недвижимость - квартиры и коммерческие помещения, которыми она владела в городе Пунта-дель-Эсте, а также дом в Артигасе, сообщил журналист Эдуардо Преве и подтвердил El País, ознакомившись с приговором суда. Первую жалобу по этому делу подала 53-летняя женщина по имени Марина Бразил в 2020 году, утверждая, что ныне осужденная женщина «воспользовалась слабой ситуацией», сказав ей связаться с ее умершим мужем, чтобы получить наследство стоимостью около 20 миллионов долларов США. «Я думала, что подписываю обычные бумаги об описи», - сказала она, утверждая, что так и не получила копию. До сих пор она так ничего и не получила, хотя наследством сейчас занимаются судебные администраторы. Осужденную обвинили в том, что она является медиумом - человеком, выступающим в роли посредника, но это не нашло подтверждения и не фигурирует в материалах следствия, сообщает El País.