21 млн долл. похищен у сотен американских пенсионеров в ходе «аферы с бабушками и дедушками», утверждают прокуроры

Согласно федеральному обвинительному заключению, обнародованному во вторник, 25 канадских подозреваемых обвиняются в выманивании у американских стариков 21 миллиона долл. в рамках «аферы с бабушками и дедушками». Всем 25 подозреваемым, которые, как утверждается, действовали из Монреаля и проживали там или в других местах провинции Квебек, предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием проводов в рамках дела, в котором утверждается, что они были частью технологически подкованной операции, жертвами которой стали сотни американских пенсионеров, говорится в заявлении прокурора США в Вермонте. Томас Демео, специальный агент, возглавляющий бостонское отделение Отдела уголовных расследований Налогового управления США, заявил, что обвиняемые были частью «транснационального преступного сообщества с единственной целью - обмануть сотни пенсионеров, лишив их сбережений, используя их эмоции и обманывая их, заставляя думать, что их близкие находятся в опасности». «Двадцать три из 25 подозреваемых были арестованы в Канаде во вторник, говорится в заявлении. Двое остаются на свободе; в заявлении не указано, где они предположительно находятся. По словам прокуроров, обвиняемые использовали схему, известную правоохранительным органам как «афера бабушек и дедушек»: бабушкам и дедушкам звонят и просят выслать тысячи долларов, чтобы внести залог за подростка или взрослого внука, который попал в автомобильную аварию, а затем был арестован. По словам прокуроров, в рамках этой истории жертвам сообщают, что дело внука находится под строгим запретом и что им запрещено рассказывать кому-либо о просьбе о деньгах. Следователи нашли жертв в 40 штатах, от Алабамы до Вайоминга, говорится в обвинительном заключении и заявлении. Хотя федеральные прокуроры оценили доходы от операции в 21 миллион долл., неясно, сколько потеряли отдельные жертвы. Обвинительное заключение федерального большого жюри, поданное за печатью 20 февраля в Вермонте, где живут некоторые из жертв, включает дополнительное обвинение в отмывании денег для пяти подозреваемых, которые, как утверждается, пытались скрыть происхождение своих доходов, говорится в документе. Представитель прокурора США в Вермонте не сразу ответил на просьбу о комментарии во вторник вечером. Американские прокуроры заявили, что некоторые из обвиняемых совершали звонки потенциальным жертвам в Вермонте, когда их обнаружили в колл-центрах в районе Монреаля в июне во время рейдов канадских правоохранительных органов. В заявлении прокурора США говорится, что операция велась с 2021 года. Пятеро из подозреваемых, включая двоих, которые еще не арестованы, помогали управлять колл-центрами, говорится в заявлении американского прокурора. В обвинительном заключении утверждается, что все обвиняемые были частью сложной операции, некоторые из которых специализировались на холодных звонках потенциальным жертвам и, если они получали результат, передавали звонки «закрывателям», которые пытались заставить потенциальных жертв отправить деньги или подготовить их к получению. Звонки были основаны на электронных таблицах с подробной информацией о потенциальных жертвах, включая имена, адреса, номера телефонов и предполагаемые доходы семьи, говорится в обвинительном заключении. Операция опиралась на современную технологию, которая использовалась для маскировки звонков, поступающих из Квебека, чтобы казалось, что они поступают из Соединенных Штатов, говорится в обвинительном заключении. По словам прокуроров, мошенники часто меняли свои телефонные номера, меняя SIM-карты в используемых ими телефонах. В ходе операции сообщники, выдававшие себя за сотрудников фирмы по залогу, забирали наличные деньги из домов жертв, говорится в обвинительном заключении, но иногда жертва оказывалась в недоступном месте. Тогда, как утверждают прокуроры, обвиняемые пользовались услугами такси, которые предлагают услуги по доставке и забирали деньги. В других случаях, согласно обвинительному заключению, они просили жертв отправить деньги по почте в дом, который они определили как заброшенный благодаря поиску на сайтах недвижимости. А когда приходило время переправить выручку в Канаду, говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном во вторник, подозреваемые иногда использовали криптовалюту, чтобы скрыть источник денег. Согласно обвинительному заключению, прокуроры будут добиваться конфискации якобы похищенных средств. Пятеро обвиняемых, которым предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, в случае вынесения обвинительного приговора могут получить 40 лет за решеткой, говорится в заявлении прокурора США. Двадцати обвиняемым, которым предъявлено только одно обвинение - в мошенничестве с использованием проводов, - грозит 20 лет, говорится в заявлении. Согласно судебным документам, обвиняемые не появлялись в федеральном суде, и неизвестно, есть ли у них адвокаты. Федеральный офис общественного защитника по Вермонту не сразу ответил на просьбу о комментарии.