Казначейство прекращает применение базы данных о владельцах бизнеса, призванной остановить создание подставных компаний

Министерство финансов США объявило, что не будет применять правило для малого бизнеса времен Байдена, предназначенное для борьбы с отмыванием денег и созданием подставных компаний. Вечером в воскресенье Министерство финансов сообщило в пресс-релизе, что оно не будет налагать штрафы ни сейчас, ни в будущем, если компании не зарегистрируются в базе данных бенефициарных собственников, созданной при администрации Байдена. Несмотря на попытки малого бизнеса отменить это правило в судах, оно остается в силе. В воскресенье президент Дональд Трамп на своем сайте Truth Social похвалил приостановку исполнения правила и заявил, что база данных является «возмутительной и инвазивной». «Это правило Байдена стало абсолютной катастрофой для малого бизнеса по всей стране», - сказал он. «Экономическая угроза, связанная с отчетностью BOI, скоро перестанет существовать». В сентябре 2022 года Министерство финансов начало разработку правил по созданию базы данных, содержащей персональную информацию о владельцах по меньшей мере 32 миллионов американских предприятий, в рамках борьбы с созданием подставных компаний и незаконным финансированием. Правило обязывает большинство американских предприятий с числом сотрудников менее 20 человек зарегистрировать своих владельцев в правительстве с 1 января 2024 года. Малые предприятия являются мишенью, поскольку в подставных компаниях, часто используемых для сокрытия незаконно полученных активов, как правило, работает мало сотрудников. Представители Казначейства, в том числе бывший министр финансов Джанет Йеллен, заявили, что нормативное бремя будет небольшим и обойдется примерно в 85 долл. для каждого предприятия, но принесет пользу сотрудникам правоохранительных органов, стремящимся выследить отмывателей денег и других преступников. По ее словам, в январе 2024 года более 100 000 предприятий подали в Казначейство информацию о бенефициарной собственности. Правило и его законодательная основа - Закон о корпоративной прозрачности, закон о борьбе с отмыванием денег, принятый в 2021 году, - погрязли в судебных разбирательствах. В 2022 году лоббистская группа малого бизнеса подала иск, чтобы заблокировать требование Министерства финансов о том, чтобы десятки миллионов малых предприятий зарегистрировались в правительстве. 27 февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и правоприменению Казначейства заявила, что не будет принимать правоприменительные меры против компаний, которые не подают в ведомство данные о бенефициарной собственности. Лидеры бизнеса ссылаются на проблемы конфиденциальности и безопасности базы данных и говорят, что она двулична по отношению к другим правительственным агентствам, которые ведут корпоративные базы данных. «Это победа здравого смысла», - заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент. «Сегодняшние действия являются частью смелой программы президента Трампа по обеспечению процветания Америки путем ограничения обременительных правил, в частности для малого бизнеса, который является основой американской экономики».