Министерство финансов приостановило введение обязательной отчетности по информации о владельцах для миллионов предприятий

Министерство финансов США в воскресенье объявило о том, что не будет вводить в действие штрафы и пени, связанные с требованиями Байденской эпохи о предоставлении информации о бенефициарных владельцах, или BOI, миллионам отечественных компаний. Принятый в 2021 году Закон о корпоративной прозрачности в целях борьбы с незаконным финансированием и созданием подставных компаний, отчетность BOI требует от малых предприятий указывать, кто прямо или косвенно владеет или контролирует компанию, в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства, известной как FinCEN. После предыдущих судебных задержек Казначейство в конце февраля установило крайний срок для выполнения требований - 21 марта, иначе вам грозят гражданские штрафы в размере до 591 долл. в день с учетом инфляции или уголовные штрафы в размере до 10 000 долл. и тюремное заключение сроком до двух лет. По оценкам федеральных властей, требования к отчетности могут коснуться примерно 32,6 миллиона предприятий. Правило было введено для того, чтобы «затруднить недобросовестным субъектам возможность скрывать или извлекать выгоду из своих незаконно нажитых доходов через подставные компании или другие непрозрачные структуры собственности», - говорится в сообщении FinCEN. В дополнение к отказу от взыскания штрафов и пеней, наложенных на BOI, Казначейство заявило, что выпустит предлагаемое положение о применении правила только к иностранным компаниям, предоставляющим отчетность. Президент Дональд Трамп высоко оценил эту новость, написав в воскресенье вечером в социальной сети Truth, назвав правило отчетности «возмутительным и инвазивным» и «абсолютной катастрофой» для малого бизнеса. Другие эксперты говорят, что решение Казначейства может иметь последствия для национальной безопасности. «Это решение грозит превратить Соединенные Штаты в магнит для иностранных преступников - от наркокартелей до мошенников и террористических организаций», - говорится в заявлении Скотта Грейтака, директора по пропаганде антикоррупционной организации Transparency International U.S. - Грег Иакурчи подготовил эту статью.