Антикоррупционные органы расследуют, не использовала ли компания Plus Ultra деньги из пакета финансовой помощи для отмывания средств из Венесуэлы во Франции, Швейцарии и Испании.

Прокуратура по борьбе с коррупцией расследует, не присвоила ли авиакомпания Plus Ultra 53 миллиона евро, выделенные правительством на ее спасение после пандемии, и не использовала ли она эти средства для отмывания денег из Венесуэлы через Францию, Швейцарию и Испанию. Иск был первоначально подан в Национальный суд, но после его отклонения этим органом из-за отсутствия юрисдикции прокуратура обратилась в Следственный суд № 15 Мадрида, который уже возбудил дело по этому спасению, хотя оно было закрыто. В четверг операция завершилась обыском в штаб-квартире компании и арестом ее президента Хулио Мартинеса и генерального директора Роберто Розелли. Расследование остается засекреченным. В прошлом году антикоррупционные органы получили запросы о международном сотрудничестве от Франции (Parquet National Financier) и Швейцарии (прокуратура Женевы) с просьбой разрешить вход и обыск нескольких адресов, расположенных в Мадриде, Посуэло, Тенерифе и Майорке. Они просили о сотрудничестве, поскольку расследовали сеть отмывания денег, связанную с Венесуэлой, которая также действовала на территории Испании. На основании этих фактов прокуратура, борющаяся с коррупцией, пришла к выводу, что компания предположительно «неправомерно использовала» государственную помощь, утвержденную Советом министров 9 марта 2021 года, и что деньги были фактически направлены на погашение ранее взятых кредитов. «Компания Plus Ultra фигурирует в качестве подписанта и бенефициара кредитных договоров с тремя компаниями преступной организации, причастными к продаже золота», — указывается в документах, к которым получил доступ EL PAÍS. Прокуратура полагает, что выкупные деньги были использованы для погашения задолженности, а их реальная цель заключалась в отмывании нелегальных доходов. В своем заявлении антикоррупционные органы высказали подозрение, что для отмывания денег могла быть использована продажа роскошных часов. Учреждение, возглавляемое главным прокурором Алехандро Лусоном, подало эту жалобу в Национальный суд 21 октября прошлого года, в то время как велись другие операции, такие как дело Колдо или дело об углеводородах. Она была направлена против трех человек перуанского происхождения, двух венесуэльцев, одного гражданина Нидерландов и, по крайней мере, одного испанского адвоката, которых она считала членами «преступной организации». Деятельность, как предполагается, заключалась в отмывании «незаконных средств», полученных в результате хищений, совершенных в Венесуэле «государственными служащими». В частности, речь идет о государственных средствах венесуэльских местных комитетов снабжения и производства (CLAP) — правительственной программы распределения продовольствия — и о продаже золота из банка страны. По мнению прокуратуры, вовлеченность организации в Испании была настолько велика, что авиакомпания перевела помощь на спасение «в течение нескольких дней после ее получения» на «зарубежные счета компаний, входящих в преступную организацию». Национальный суд отказался проводить расследование не потому, что не было преступления, а потому, что считал, что это не входит в компетенцию этого органа, который занимается наиболее сложными делами, затрагивающими большое количество автономных регионов. Уголовная палата, напротив, предложила Антикоррупционному управлению обратиться в Следственный суд № 15 Мадрида, где уже было возбуждено дело о спасении Plus Ultra и оно было временно закрыто. Временно, потому что в случае появления новых доказательств, как и было в данном случае, дело могло быть возобновлено, что в конечном итоге и произошло. Судья Эсперанса Колласос была вынуждена преждевременно закрыть расследование по делу о спасении в 2023 году из-за ошибки в сроках продления следствия. Vox, PP и Manos Limpias участвовали в разбирательстве, целью которого было выяснить, заслуживала ли компания государственной помощи и не пошли ли эти деньги на оплату услуг государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Правительство обозначило Plus Ultra как «стратегическую» компанию, чтобы оправдать ее спасение, но эксперты, назначенные судом, указали, что с 2019 года компания находилась на грани банкротства и закрытия, что делало невозможным получение миллионных вливаний от Государственной компании по участию в промышленности (SEPI). Источники, близкие к расследованию, подтверждают, что в начале этого года, после того как Национальный суд закрыл дело, прокуратура по борьбе с коррупцией обратилась в этот суд, и дело было возобновлено. Прокуратура считает, что мошенническая сеть использовала компании для приобретения недвижимости, а также для заключения кредитных договоров с компанией Plus Ultra, которые были полностью погашены. В жалобе даже упоминалась продажа золота на сумму около 30 миллионов евро компании в Объединенных Арабских Эмиратах со стороны компании, которая предоставила кредиты, или отправка денег той же компанией на счет в Панаме. Некоторые из клиентов этой сети, занимающейся отмыванием денег, имеют судимости в Испании, а другие даже фигурируют в других расследованиях Национального суда. Помимо президента и генерального директора компании, Хулио Мартинеса и Роберто Росселли, остальные имена пока не разглашаются, поскольку дело по-прежнему находится под грифом «секретно». Прокуратура говорит о признаках «мошенничества в отношении государства».