Адвокат компании заплатил 19 миллионов долларов за схему грабежа PDVSA

Устные контракты, гламурные сделки через компании, лабиринтные схемы, скрывающие денежные следы. А награбленное превращалось в эксклюзивные дома... Бывший юрист компании Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) и финансовый директор государственной компании Electricidad de Caracas Луис Карлос де Леон Перес получил 19 миллионов долларов в рамках схемы, расследуемой по делу о хищении 2 миллиардов долларов у венесуэльской государственной энергетической компании. Об этом говорится в отчете подразделения финансовой разведки Андорры (Uifand), к которому EL PAÍS получил доступ и который является частью расследования суда пиренейского княжества по делу о хищениях в нефтяной компании. Бывший адвокат получил часть своего состояния через запутанную корпоративную сеть со щупальцами в Панаме, Швейцарии и Андорре, в которую входила его жена, Андреина Гамес Родригес. Супруги направили 25 миллионов и разработали план приобретения роскошной недвижимости площадью 4 000 квадратных метров в Каракасе и четырех объектов в Мадриде. Их кирпичные инвестиции составили девять миллионов. Большинство переводов, пополнявших счета пары, - некоторые из них оправдывались прикрытием якобы "устных контрактов" - осуществлялись через подставные компании (не ведущие никакой деятельности). За этим механизмом стоял Нервис Вильялобос, бывший заместитель министра энергетики в правительстве Уго Чавеса в период с 2004 по 2006 год. Еще один поток средств пришел к бывшему адвокату PDVSA через предполагаемого подставного лица сети, уроженца Каракаса Луиса Мариано Родригеса Кабельо, который, согласно документам, перевел 1,144 миллиарда долларов через 11 непроницаемых счетов в Андорре. Сеть, разграбившая PDVSA, была сформирована примерно 30 бывшими чиновниками мощной государственной компании и бывшими лидерами "Чависты" и действовала в период с 2007 по 2012 год. В ее состав входили видные члены бывшего президента Уго Чавеса (1999-2013 гг.), такие как бывшие заместители министра энергетики Нервис Вильялобос и Хавьер Альварадо. Группа разработала схему, позволяющую скрывать сбор незаконных комиссионных. Некоторые члены группы якобы получали 10 процентов от бизнесменов, особенно китайских, которые получали государственные контракты от энергетической компании и ее дочерних предприятий. Чтобы скрыть движение средств, схема перемещала награбленное через непрозрачную сеть счетов в Banca Privada d'Andorra (BPA), расположенном в 7400 километрах от Каракаса. Офшорная сеть циркулировала через 30 компаний в Швейцарии и Белизе. Де Леон, Вильялобос и Родригес Кабельо входят в число тридцати с лишним человек, привлеченных к ответственности андоррским судом в 2018 году. Их обвиняют в том, что они были частью сети, которая взимала комиссионные с бизнесменов - в основном китайских - в обмен на содействие в заключении государственных энергетических контрактов Венесуэлы. В августе 2008 года бывший заместитель министра от партии Чависта Вильялобос использовал свою панамскую подставную компанию Lomond Overseas S. A. чтобы подписать контракт с одной из непрозрачных компаний бывшего юриста государственной фирмы, Ribston Investments. Эта уловка была использована для оправдания перевода 5,5 миллионов долларов под видом якобы оказанных услуг "помощи". Через другую компанию, не имеющую панамской деятельности, Megana International Ltd, Виллалобос также урегулировал предполагаемый долг в размере восьми миллионов долларов с фирмой бывшего адвоката PDVSA. Андоррские следователи считают, что в обеих сделках речь идет о переводе средств, который не соответствовал реальной деятельности, поскольку ни Виллалобос, ни Де Леон не предоставили документов, подтверждающих их операции. Чтобы спрятать деньги, де Леон и его жена стали клиентами BPA - организации, в которой мародеры PDVSA прятали награбленные ими 2 миллиарда долларов в период с 2007 по 2015 год. Адвокат управлял через специальные компании двумя счетами в этой структуре и был владельцем третьего счета в период с 2008 по 2013 год. Де Леон представился банку в 2008 году как 48-летний юрист. По его словам, он выбрал эту пиренейскую страну - которая до 2017 года оставалась под покровом банковской тайны - за ее непрозрачность и безопасность. По его словам, он планировал ежеквартально переводить средства в BPA, где планировал получить от 2,5 до 5 миллионов долларов, в соответствии с программой "Знай своего клиента" - своего рода третьей степенью, когда финансовому учреждению объясняется происхождение средств, говорится в документах. Жена де Леона, 47-летняя венесуэлка Андреина Гамес Родригес, в период с 2009 по 2014 год контролировала два счета в BPA на имя компаний специального назначения и являлась владельцем третьего счета. Придя в банк, она сообщила, что ей необходимо перевести один миллион евро в компанию в Мадриде для покупки недвижимости. В 2010 году Гамес Родригес значилась как единственный управляющий и владелец мадридской компании по продаже недвижимости Sansobino 1977. S. L. В 2019 году, последнем году, когда она представила свою отчетность, эта компания накопила активы в размере 2,8 миллиона, согласно данным торговой платформы Informa. Кроме того, согласно испанскому земельному кадастру, мадридская компания жены де Леона приобрела в 2011 году двухуровневую квартиру площадью 221 квадратный метр и три парковочных места на улице Тахона номер четыре в испанской столице. Гамес Родригес подписал контракт в 2010 году на приобретение этой недвижимости за 2,5 миллиона. На этом привязка к кирпичу не закончилась. В 2009 году де Леон забронировал через испанское агентство недвижимости два дома и четыре парковочных места стоимостью более миллиона евро. А его жена в том же году подписала контракт на покупку третьего объекта в Мадриде в районе Пасео-де-ла-Габана. Пакет включал три парковочных места и стоил 665 540 евро. Эта газета также получила доступ к договору опциона на покупку, который свидетельствует о намерении адвоката и его жены вступить во владение домом "Марикармен" в городе Барута, штат Миранда, Каракас, в декабре 2012 года. Площадь застройки составляет 800 квадратных метров, а площадь участка - 4 000 квадратных метров. Пара согласилась заплатить 5,2 миллиона. Юрист энергетической компании использовал свою финансовую сеть в Андорре, которая служила шлюзом для перевода средств другим членам организации. С его счетов было переведено 8,4 миллиона долларов на счета Вильялобоса и бывшего заместителя министра энергетики Чависты Хавьера Альварадо. Наряду с лужей в Андорре, где в 2018 году он был привлечен к ответственности за отмывание денег и участие в сети взяточничества, де Леон фигурирует в многочисленных судебных делах. В 2017 году техасский суд выдал ордер на его арест, и он был арестован в Мадриде. А в 2018 году он был признан виновным в нарушении Закона о коррупции за рубежом (FCPA), говорится в документе прокуратуры Хьюстона, на который ссылается Infobae. EL PAÍS безуспешно пытался узнать версию де Леона и его жены через их адвокатов в Андорре. investigacion@elpais.es Следите за всеми международными новостями на Facebook и X, или в нашей еженедельной рассылке.