Бизнесмен, привлеченный к ответственности за разграбление PDVSA, имеет семь роскошных квартир в Мадриде

Омар Фариас Лусес, известный как венесуэльский страховой царь, создавший бизнес в этом секторе при бывшем президенте страны Уго Чавесе (1999-2013) и государственной компании Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), приобрел семь роскошных домов в Мадриде в 2010 году, когда произошло хищение 2 000 миллионов долларов (1 827 миллионов евро) у энергетического гиганта, говорится в расследовании EL PAÍS. Бизнесмен, который с 2018 года числится среди 30 с лишним человек, преследуемых судом Андорры за колоссальное разграбление главной государственной компании латиноамериканской страны, также вложил 30 миллионов долларов (27,4 миллиона евро) в частный самолет, яхту и два дома в Доминиканской Республике, говорится в конфиденциальном отчете подразделения финансовой разведки Андорры (Uifand), к которому получила доступ эта газета. Документ датирован декабрем 2022 года. Сделки по покупке последней недвижимости были заказаны в Banca Privada de Andorra (BPA), где венесуэльский бизнесмен управлял 12 счетами на имя подставных компаний (без деятельности), созданных в Панаме, на Барбадосе и Британских Виргинских островах. Из этих компаний Фариас Лусес перевел десятки миллионов посредством внутренних переводов в оффшорные компании со счетами в том же банке, который расследовался в связи с разграблением PDVSA. Внутренние переводы внутри одного банка непрозрачны в той мере, в какой непрозрачны переводы. В январе 2010 года 62-летний Фариас Лусес взял ипотечные кредиты на семь роскошных домов и четыре парковочных места в одном здании на улице Клаудио Коэльо в Мадриде, в самом центре района Саламанка, известного своим бумом на рынке недвижимости как "золотая миля" столицы. Для переоборудования этих объектов он перевел деньги на счета испанской строительной компании и испанской компании, занимающейся ремонтом. По данным портала Idealista, цена продажи одного квадратного метра в здании составляет 8 551 доллар (7 814 евро), а стоимость семи объектов, площадь которых варьируется от 85 до 145 квадратных метров, на развивающемся рынке превысила бы 6,5 миллиона долларов (шесть миллионов евро). Отвечая на вопросы этой газеты, Фариас защищает происхождение своих средств и подчеркивает, что он уже был под следствием в Венесуэле, но не был осужден венесуэльской судебной системой. По словам страхового магната, выбор BPA был обусловлен налоговым вопросом, не связанным с тем, что эта страна до 2017 года была защищена банковской тайной. "Банковская система Княжества Андорра была выбрана не из-за вопроса секретности, а из-за абсолютно законных и прозрачных налоговых льгот, которые существовали и продолжают существовать и которые делают эту юрисдикцию привлекательной", - говорит он. В 2006-2007 годах Фариас Лусес также приобрел самолет у американской компании Gulfstream Aerospace. Контракт между его фирмой Seguros Constitución и компанией устанавливает цену покупки в 13,1 миллиона долларов (12 миллионов евро), которая должна быть выплачена пятью частями. Полиция Андорры называет это "подозрительным", поскольку часть платежа была произведена с андоррского счета компании Baluja International. Бизнесмен также заказал строительство судна за 15,3 миллиона долларов (14 миллионов евро) в 2010 году у итальянской верфи San Lorenzo. Контракт предусматривает шесть платежей в период с июня 2009 по май 2010 года на личный счет Фариаса Лусеса в BPA. Кроме того, он потратил 540 394 доллара (493 990 евро) на различные ремонтные работы - более 200 000 долларов ушло на обновление корпуса и носовой части - своей яхты Princess Claudia II. Это мега-роскошная яхта из алюминия с откидными палубами и каютами на 10 гостей и шесть членов экипажа, сообщается на сайте владельца, Сан-Лоренцо. Покупка Villa Any, роскошного дома в Плайя-Хуанильо, в комплексе Cap Cana, оазисе с мелким песком и бирюзовыми водами, расположенном в Пунта-Кане, в доминиканском муниципалитете Хигуэй, также оставила след на его андоррских счетах. Из пиренейского княжества он заплатил 239 966 долларов (219 248 евро) в 2010 году в рамках проекта строительства этого дома. Среди банковских документов - договор опциона на покупку за 1,8 миллиона долларов (1,6 миллиона евро) квартиры-пентхауса в башне Пиантини на улице Порфирио Эррера в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики. Полиция расследует перевод 330 000 долларов (301 963 евро), предположительно связанный с этим домом. В документах по недвижимости также значится перевод 230 000 долларов (210 142 евро) на приобретение недвижимости в Эквадоре. Следователи заподозрили эту операцию, поскольку она была оформлена через панамскую компанию. Страсть к роскоши - одна из постоянных черт Фариаса Лусеса. В декабре 2007 года бизнесмен оставил 737 128 долларов (673 486 евро) в ювелирном магазине San Ignacio в Каракасе. Магазин специализируется на продаже часов Rolex, Cartier и Chopard, говорится на его сайте. В июле 2008 года страховой король заплатил 115 000 долларов за половину работы художника-абстракциониста Виктора Вазарели, согласно данным разведывательного подразделения Андорры. Транзакции страхового короля также показывают, что этот бизнесмен, близкий к "Чавизму", использовал свой банковский счет в Андорре для приобретения лошади Ла Занахория за 200 000 долларов (182 785 евро) в декабре 2012 года и перечислил 36 141 доллар (33 040 евро) на счет "Реал Мадрида". Из непрозрачного банка BPA Фариас Лусес также перевел 720 336 долларов (658 334 евро) бизнесмену Луису Мариано Родригесу Кабельо, предполагаемому подставному лицу Диего Салазара, двоюродного брата бывшего министра энергетики чавистов, бывшего президента PDVSA и бывшего посла в ООН Рафаэля Рамиреса. Словно хорошо отлаженный механизм, сеть, разграбившая PDVSA, действовала с 2007 по 2012 год и состояла из чиновников мощной государственной компании и бывших лидеров первой волны чавистов. Бывшие заместители министра энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос и Хавьер Альварадо входили в эту организацию, находящуюся под прицелом подозрений за взимание комиссионных в размере более 10 % с компаний, особенно китайских, которые впоследствии получали контракты от энергетической компании, как выяснила эта газета. В Андорре группе предъявлены обвинения в отмывании денег в банковском учреждении и принадлежности к преступной сети. Эта сеть прятала награбленное через запутанную сеть счетов в БПА. А через тридцать непрозрачных компаний, базирующихся в таких налоговых гаванях, как Швейцария или Белиз, она направляла потоки средств, которые в итоге оказывались в Андорре, стране с населением 78 000 человек, защищенной до 2017 года банковской тайной и находящейся в 7400 километрах от Каракаса. Чтобы не вызывать подозрений, он маскировал свои миллионные доходы под консалтинговой деятельностью, которой, по мнению следователей, не существовало. Наряду с чиновниками PDVSA и бывшими лидерами чавистов андоррское правосудие также привлекло к ответственности дюжину бывших директоров и сотрудников банка, использовавшегося для укрытия награбленного, - BPA. Банк был арестован в марте 2015 года по обвинению в отмывании денег за открытие десятков счетов для этой схемы без предупреждения о статусе ее членов как политически значимых лиц (PEP), на финансовом жаргоне обозначающих лиц, которые из-за своих связей с администрацией должны подвергаться специальному контролю для предотвращения отмывания денег. investigacion@elpais.es Следите за всей международной информацией на Facebook и X, или в нашей еженедельной рассылке.