США препятствуют расследованию в Испании в отношении Алехандро Бетанкурта, своего нового «нефтяного царя» в Венесуэле

В судебных процессах, в которых фигурирует Алехандро Бетанкурт, вновь прослеживается влияние США. На этот раз — в Испании. В отношении венесуэльского предпринимателя, которого называют архитектором соглашения, которое даст Дональду Трампу контроль над пятой частью венесуэльской нефти, уже более года ведётся расследование испанской Национальной аудиенцией по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Однако расследование зашло в тупик уже несколько месяцев назад, и источники, близкие к следствию, указывают газете EL PAÍS на виновника: Вашингтон. Судья Сантьяго Педрас ожидает получения судебного запроса, направленного в американские судебные органы, который так и не поступает, и, после того как он уже однажды закрыл дело, выступил с новым предупреждением: если в декабре не поступит ответа из США, он вновь закроет дело. За этой историей стоит не просто затягивание сроков, но и фигура, представляющая критический интерес для США. Бетанкур стал тем человеком, который стоит за нефтяным соглашением, подписанным несколько недель назад Вашингтоном и Каракасом, которое позволит США заработать миллионы долларов на четверти запасов венесуэльской нефти. Окружение Трампа прекрасно знает о его судебных делах в Венесуэле, США, Швейцарии и Испании — причём два последних дела до сих пор находятся на рассмотрении, — но использовало его для достижения своей цели: возобновления нефтяного бизнеса в Венесуэле после задержания Николаса Мадуро 3 января этого года. Подписание этого соглашения привлекло пристальное внимание к предпринимателю и его многочисленным судебным делам, но Белый дом — а также исполняющая обязанности президента Делси Родригес — не только публично выступили в его защиту, но и в течение нескольких месяцев предпринимали шаги, чтобы защитить его в судебном плане, как об этом широко сообщала американская пресса. Испанское судебное разбирательство, в рамках которого расследуется происхождение и назначение более 4 миллиардов долларов, предположительно похищенных из PDVSA, венесуэльской государственной нефтяной компании, ожидает от Вашингтона ответа на запрос о допросе ряда ключевых свидетелей, поскольку они уже были осуждены в США. Их показания могут подтвердить факт преступления в Мадриде, но, хотя с момента подачи этого запроса прошел почти год, никто на него не ответил. Преступление отмывания денег, расследуемое в Испании, предполагает наличие предшествующего преступления, подтверждающего незаконное происхождение денежных средств. Источники в судебных кругах поясняют, что, если свидетели подтвердят факты коррупции в нефтяной компании, будет доказано, что деньги, поступившие на территорию Испании, имеют незаконное происхождение, и испанское расследование сможет продолжиться, чтобы выяснить, как эти деньги были отмыты путем введения в легальный оборот. Бетанкур, известный в Испании как владелец бренда очков Hawkers, вложил миллионы в множество испанских компаний и даже купил замок в Толедо. Пятеро «ключевых» свидетелей уже были осуждены в США по делу о той же коррупционной схеме в PDVSA, известной как «Money Flight». Речь идет об Абрахаме Ортеге Моралесе, бывшем директоре по финансовому планированию нефтяной компании; Кармело Урданете, высокопоставленном чиновнике венесуэльской нефтяной отрасли; Альваро Ледо Нассе, бывшем юридическом советнике PDVSA; Луисе Фернандо Вутеффе, аргентинском предпринимателе и зяте оппозиционера Антонио Ледезмы; и Луисе Карлосе де Леоне, бывшем финансовом директоре «Электрисидад де Каракас», дочерней компании PDVSA. В Национальном суде поясняют, что не существует установленного законом срока, в течение которого страна должна дать ответ. Но когда она обычно это делает? «Когда ей это выгодно», — отмечает судья, пожелавший остаться анонимным. Испания и США имеют отлаженные системы судебного сотрудничества, подкрепленные договорами о сотрудничестве. Фактически, Министерство юстиции Испании имеет в Вашингтоне испанского судью-координатора, чтобы обеспечить динамичное развитие всего сотрудничества. Еще несколько недель назад эту должность занимала Мария де лас Эрас, однако недавно ее сменил судья Иньиго Эрреро. Источники в прокуратуре, имеющие опыт работы в сфере международного сотрудничества, объясняют, что взаимодействие с США в некоторых случаях затруднено из-за обширности территории и наличия 51 штата с разными судебными системами. Как они рассказывают, сотрудничество затрудняется, если речь идет, например, о мерах, ограничивающих права, таких как обыск с входом в помещение или прослушивание телефонных разговоров, но поясняют, что дача показаний по видеоконференции, как в данном случае, «должна проходить оперативно». В этой тупиковой ситуации Бетанкур укрепляет свою правовую позицию документами от венесуэльской прокуратуры, подтверждающими, что, несмотря на все интриги и подозрения, в которые оказался вовлечен предприниматель, дело в его стране было прекращено, так как его причастность не удалось доказать. Газета «EL PAÍS» обратилась за комментариями в Министерство юстиции США, но не получила ответа; в Государственный департамент, который воздержался от официального ответа; и в Пентагон, который ограничился предоставлением того же самого заявления, выпущенного после объявления о нефтяном соглашении с Бетанкуром, сообщает Макарена Видаль Лий. Процедуры в Испании являются следствием расследования, начатого в Швейцарии почти десять лет назад. Прокуратура Цюриха имела в отношении Бетанкура ордер на экстрадицию из Великобритании, где он находился под домашним арестом в одном из своих двух особняков, поскольку ему было запрещено покидать страну. Но в мае усилия США по оказанию ему помощи увенчались успехом. Как сообщила газета «Вашингтон Пост», высокопоставленные чиновники администрации Трампа — тогдашний генеральный прокурор Пэм Бонди, её заместитель Тодд Бланш и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау — напрямую оказывали давление на швейцарских прокуроров, добиваясь получения информации и благоприятного отношения к своему союзнику. Прокуратура Цюриха отказалась подтвердить этой газете, повлияло ли это давление на её решение, но подтвердила, что отозвала запрос об экстрадиции, сославшись на «особенности британского права». Благодаря этому отзыву были сняты ограничения на поездки, которые Великобритания наложила на него на время рассмотрения вопроса об экстрадиции, и Бетанкур смог возобновить свои полеты на частных самолетах в Венесуэлу и США, чтобы доработать детали исторического нефтяного соглашения, объявленного Трампом почти две недели назад. Дело в Швейцарии по-прежнему открыто, но еще одна деталь, раскрытая The Post, показала, что США не заинтересованы в сотрудничестве. Прокуратура обратилась к Министерству юстиции США с просьбой арестовать Бетанкура в случае его въезда на территорию США, но то не только не сделало этого, но и взяло его под защиту как своего делового партнера и публично выступило в его защиту. Тем временем в Испании Антикоррупционная прокуратура — которая в июне 2025 года возбудила уголовное дело не только против Бетанкура, но и против его двоюродного брата Педро Треббау, его партнера Франсиско Конвита и ещё трёх человек — по-прежнему нацелена на то, чтобы доказать факт многомиллионного мошенничества. Согласно расследованию, в 2012 году венесуэльская нефтяная компания предоставила частной компании «Администрадор Атлантик» ссуду на сумму 4 350 млн долларов (3 778 млн евро), которая, по сути, преследовала единственную цель — вывести деньги из страны, чтобы впоследствии, предположительно, отмыть их на счетах венесуэльских предпринимателей и бывших руководителей. Антикоррупционное ведомство полагает, что «значительные суммы денег» были вложены на территории Испании в «движимое и недвижимое имущество» после вывода средств из Венесуэлы путем «выплаты взяток должностным лицам» на общую сумму 42 млн долларов. Эта крупная сеть отмывания денег имеет международные разветвления. Источники, близкие к расследованию, поясняют, что в марте–апреле 2025 года в Евроюсте — агентстве Европейского союза по судебному сотрудничеству — состоялась встреча, на которой должностные лица из разных стран, в том числе из Испании, обменялись информацией о том, как бороться с этой сложной схемой отмывания денег, цель которой заключалась в сокрытии огромной суммы денег, находящейся под следствием, с помощью перекрестного владения компаниями и использования разных стран. Хотя судья Педрас закрыл дело в марте, Уголовная палата обязала его возобновить расследование после подачи апелляции Антикоррупционной прокуратурой, которая сочла закрытие дела «преждевременным». Оставалось допросить тех свидетелей, опрос которых должен проводиться при содействии Вашингтона. И с тех пор ничего не сдвинулось с места. Бетанкур не намерен проигрывать ни одного судебного разбирательства и подготовился к борьбе как в Испании, так и за её пределами. За рубежом ещё в 2019 году он нанял адвоката Руди Джулиани — в то время личного адвоката Дональда Трампа — для защиты в Министерстве юстиции США, где он был указан в качестве непредъявленного соучастника в деле «Money Flight». В Испании он нанял юридическую фирму Хосе Антонио Чоклана, одного из самых востребованных специалистов по уголовным делам в крупных коррупционных скандалах. Эта фирма защищала, среди прочих, певца Хулио Иглесиаса, бывшую любовницу короля-эмерита Коринну Ларсен, комиссионера Виктора де Алдама в деле «Колдо» — коррупционной схеме, затронувшей Партию социалистической единства Испании (PSOE), — а также бывшего игрока «Реала» Криштиану Роналду. Пока США не отвечают на судебный запрос, Бетанкур представил в испанский суд письмо от Главного управления по международному уголовному сотрудничеству Прокуратуры Венесуэлы, обновленное в феврале после ареста Николаса Мадуро. В отличие от того, как в прошлом об Бетанкуре отзывались бывший генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб и ряд лидеров чавистов, этот документ теперь освобождает его от всякой ответственности. В данном случае оперативность венесуэльского правосудия контрастирует с медлительностью американского. Всего через шесть дней — после официального запроса, поданного его собственным адвокатом в Каракасе 30 июня, — руководитель этого ведомства Ана Осто Асканио подписала ответ, в котором пункт за пунктом подробно излагается ход проведенного расследования. В ответе подтверждается, что венесуэльское дело было закрыто в 2023 году с «силой вступившего в силу судебного решения», в связи с чем, как утверждает венесуэльская прокуратура, преследование его в другой стране за те же деяния не допускается, согласно материалам расследования, к которым получила доступ газета EL PAÍS. Различные источники в Национальном суде отмечают спешку, с которой правительство Делси Родригес — которое сейчас поддерживает Бетанкура — предоставило этот документ, в то время как Венесуэла на протяжении десятилетий отказывается сотрудничать по другим важным испанским судебным делам, таким как экстрадиция членов ЭТА, укрывающихся в стране. Одно из таких дел касается возобновления Национальным судом розыска 14 членов ЭТА — в том числе Хосе Игнасио де Хуана Чаоса — в надежде, что падение режима Мадуро откроет новый путь для сотрудничества; этот запрос до сих пор остаётся нерешённым. Ультиматум судьи Педраса, в любом случае, остается в силе. В письме от 10 августа этого года судья заверил, что не может продолжать проводить следственные действия по делу об отмывании денег, поскольку без подтверждения предшествующего преступления (коррупции) они будут «бесполезными». Судья заявляет, что «нельзя бесконечно ждать, пока власти США» рассмотрят испанский запрос, «поскольку проявленный ими большой интерес и готовность к сотрудничеству» противоречат тому факту, что они так и не дали ответа. Поэтому он устанавливает «разумный срок», который, по его мнению, «не может превышать декабря текущего года». Время вновь играет на руку Бетанкуру. И в данном случае США не нужно предпринимать каких-либо крупных шагов, которые через несколько месяцев окажутся разоблаченными в американской прессе: им достаточно просто не предпринимать никаких действий.