В центре «дела Plus Ultra» находятся венесуэльский брокер и швейцарский банкир.

Истоки дела Plus Ultra, по которому на прошлой неделе были арестованы президент и генеральный директор компании — Хулио Мартинес Сола и Роберто Росселли, соответственно — находятся в Швейцарии и Франции. Обе страны в прошлом году направили информацию в прокуратуру по борьбе с коррупцией, указав такие имена, как Луис Фелипе Бака Арубулу, бывший банкир в Швейцарии, и Данило Альфонсо Диасгранадос, брокер из Венесуэлы. Национальная полиция уже тогда провела обыски в нескольких объектах недвижимости, принадлежащих обоим в Испании, а прокуратура начала секретное расследование с целью выяснить, существовала ли организация, занимавшаяся отмыванием денег из Венесуэлы в Европе, которая могла использовать 53 миллиона евро из суммы выкупа авиакомпании, выделенной правительством в 2021 году. Брат Фелипе Бака Арбулу (50 лет), по имени Энрике и с той же фамилией (57 лет), владел несколькими компаниями в Мадриде, занимавшимися экономическим консультированием, посреднической деятельностью или инвестициями в недвижимость, согласно торговому реестру. Среди них была компания Atitlan Capital, которая была ликвидирована именно в июле этого года, когда прокуратура по борьбе с коррупцией уже вела расследование по делу об отмывании денег, в котором также фигурирует его имя. Источники, знакомые с делом, поясняют EL PAÍS, что Фелипе Мартин Бака работал в швейцарском банке, а когда ушел из частного банковского сектора, переехал во Францию. Там, через одну из своих компаний, он купил два дома в Оссегоре, регионе Ланды, недалеко от границы с Страной Басков. А в Мадриде он также приобрел квартиру на улице Принсипе-де-Вергара, в центральном районе Саламанка. О нем и его брате не так много информации в открытых источниках, но оба они фигурируют в многочисленных статьях в цифровых СМИ в качестве экспертов в области технологий, энергетики или аналитиков-консультантов. Получив запрос от Франции и еще один от прокуратуры Женевы, источники, близкие к делу, поясняют, что подразделение по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) полиции организовало в прошлом году операцию по обыску и изъятию, в результате которой были конфискованы материалы Мартина Бака и Диасгранадоса, среди прочего, в недвижимости в столице, на Тенерифе и Майорке. Покупка квартир или продажа роскошных часов были частью деятельности по отмыванию денег, полученных от предполагаемых преступлений, связанных с хищением золота или социальной помощи в Венесуэле. Прокуратура сообщает, что «в некоторых случаях через коммерческие компании [используемые] для получения денежных средств из-за рубежа» фигуранты отмывали деньги как путем приобретения недвижимости, так и путем «подписания кредитных договоров с компанией Plus Ultra». Диасгранадос (61 год) почти десять лет живет между Нью-Йорком и эксклюзивным жилым районом в доминиканском городе Ла-Романа, как сообщают упомянутые источники. Венесуэльское интернет-издание Armando.info опубликовало расследование, в котором подробно описывалось, что он был «одним из любимых финансовых операторов чавизма во времена Уго Чавеса». Утечка документов из швейцарского частного банка CBH раскрыла его стремительный взлет и то, что он был ответственным за управление 1,5 миллиардами евро из Венесуэлы для инвестирования в облигации Великобритании. Прокуратура по борьбе с коррупцией считает Бака Арбулу и Диасгранадоса частью «предполагаемой преступной организации, базирующейся во Франции, Швейцарии и Испании, предположительно состоящей из иностранных граждан, получивших испанское гражданство». В информации, поступившей из этих стран, также упоминались испанский адвокат, два других гражданина (перуанец и венесуэлка) и голландец Симон Леендерт Верховен. Последний в свое время гарантировал три фонда рискового капитала, которые послужили для финансирования Plus Ultra с помощью займов на сумму около 1,3 миллиона евро. Два из них были подписаны в октябре и ноябре 2020 года — через компанию, зарегистрированную в Англии и представленную Верховеном, и фонд, зарегистрированный в Швейцарии, — а еще один — в январе 2021 года компанией, зарегистрированной в Гибралтаре. Антикоррупционные органы полагают, что авиакомпания незаконно использовала средства, выделенные на ее спасение, «в течение нескольких дней после их получения», то есть после 9 марта 2021 года, когда Совет министров дал добро на эту сделку. По данным осведомленных источников, расследование во Франции продолжается в тайне, то же самое происходит и в Испании, поэтому многие детали предполагаемого отмывания денег еще не известны. На данный момент юридические источники подтверждают, что президент Plus Ultra, генеральный директор Хулио Мартинес Сола и Роберто Росселли являются основными обвиняемыми в суде первой инстанции № 15 Мадрида. Также фигурируют Хулио Мартинес Мартинес, предприниматель, владеющий целой сетью компаний, головной офис которых находится в промышленном помещении в Аликанте, и испанский адвокат, который предположительно помогал в покупке некоторых объектов недвижимости. Все четверо были задержаны UDEF на прошлой неделе и освобождены в субботу с применением мер пресечения.