Национальный суд расследует сеть отмывания миллионов из Венесуэлы, в которой замешан владелец бренда очков Hawkers.

Председатель следственного суда № 5 Национального суда Сантьяго Педрас расследует дело об огромной сети отмывания денег, полученных от государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. В рамках расследования, которое имеет ветви в разных европейских странах, обвиняются шесть человек, в том числе Алехандро Бетанкур, венесуэльский магнат, владелец прибыльной испанской марки солнцезащитных очков Hawkers, а также многих других предприятий. Судья Педрас, выдав ордер на арест в Лондоне, сумел взять у него показания в октябре прошлого года и только что снял гриф секретности с дела. Испания запросила у Великобритании его экстрадицию, как подтверждают различные юридические источники. 10 сентября 2024 года прокуратура по борьбе с коррупцией получила запрос от прокуратуры Цюриха (Швейцария) о присоединении Испании к расследованию, которое уже велось в нескольких странах и касалось отмывания денег, связанного с государственной нефтяной компанией Венесуэлы (PDVSA) и Национальным казначейством этой страны. Операция получила название «Боливар». Цюрих пояснил, что там велось многолетнее расследование после получения «спонтанной информации» от департамента внутренней безопасности США (Homeland Security Investigations), который предупредил об отмывании денег таким образом. Источник преступной деятельности находится именно в этой американской стране. Учитывая «серьезность фактов», Антикоррупционное управление решило начать расследование, которое сосредоточено на «операции по разграблению венесуэльского государства» посредством «операций по обмену валюты», осуществляемых через нефтяную промышленность, согласно документам, к которым имел доступ EL PAÍS. После запроса нескольких отчетов у полиции 17 июня 2025 года прокуратура возбудила уголовное дело против Бетанкура, а также против его двоюродного брата Педро Хосе де Хесуса Бенито Треббау, венесуэльского предпринимателя Франсиско Конвита Гурусеага и трех других лиц, двое из которых также являются выходцами из этой страны. Основные фигуранты дела связаны с «боличос», группой венесуэльских предпринимателей, которые сумели накопить состояние в стране в период правления Чавеса в 2009-2011 годах. В рамках текущего расследования, секретность которого была снята 11 ноября, считается, что хищение началось в 2010 году, когда обвиняемые, предположительно, начали переводить активы PDVSA на свои собственные счета через сложную непрозрачную систему противоположных компаний. Юридические источники полагают, что операция могла длиться «по крайней мере до 2019 года». Прокуратура по борьбе с коррупцией считает, что «значительные суммы денег» были инвестированы на территории Испании в «движимое и недвижимое имущество» после того, как деньги были вывезены из Венесуэлы «путем подкупа должностных лиц» на общую сумму 42 миллиона евро. На эти средства были открыты компании и приобретены акции всех видов. По словам прокуратуры, взятки получившие венесуэльские чиновники уже признали свою причастность к делу перед властями США и были признаны виновными и осуждены там. Таким образом, это является источником преступления, и исходя из этого, Испания и Швейцария расследуют отмывание денег на своей территории. Для отмывания похищенных средств были использованы, среди прочих компаний, Violet Advisors и Welka Holding, и, согласно результатам расследования, боливарианская нефтяная компания перевела на три счета первой из этих компаний, открытые в Швейцарии, более 3,3 миллиарда евро. В документе подробно описывается, как в течение многих лет деньги перемещались через компании под разными названиями и в разных странах, чтобы в конечном итоге оказаться связанными с Бетанкуром и остальными фигурантами расследования. На запрос этого СМИ через своих адвокатов венесуэлец отказался предоставить свою версию событий. В 2016 году он дал интервью газете El Mundo под названием «Венесуэльский король солнцезащитных очков из Эльче». Он описывал себя как человека, ведущего «незаметную жизнь», который не любил «вмешиваться в политику», и объяснял, что основал одну из энергетических компаний, которые также находятся в центре внимания, Derwick Associates, чтобы помочь своей стране: «Я видел, как из Венесуэлы уходили многие энергетические компании, а страна по-прежнему нуждалась в энергии, и понял, что настал мой момент, чтобы войти в игру». В резюме, размещенном на его собственном веб-сайте, он указывает, что был «ответственным за продажу тринадцати турбин в разных регионах Венесуэлы, что принесло доход более 50 миллионов долларов, и наладил важные отношения с PDVSA». Но Бетанкур занимается не только очками и энергетикой. Он говорит, что, помимо прочего, является членом совета директоров банка в Африке, учредителем Playtomic (крупнейшего в мире портала по бронированию ракетных видов спорта), мажоритарным партнером Auro (транспортной компании в Испании, которая управляет лицензиями на транспортные средства VTC) и мажоритарным акционером международной частной инвестиционной группы O'Hara administration. В 2024 году он был назначен рыцарем Ордена Святого Иакова. Судья Педрас обвиняет его в преступлениях против казны и отмывании денег. Когда операция в Испании была завершена и они отправились на обыск некоторых из его владений, Бетанкур не было в Мадриде, поэтому судья выдал международный ордер на его арест. Он был найден в Лондоне и там же арестован. После видеоконференции он был освобожден, как поясняют юридические источники. Прокуратура по борьбе с коррупцией просит о его экстрадиции в Испанию, поэтому Великобритания, которая после Brexit больше не подчиняется внутренним нормам ЕС, назначила слушание по этому делу на первую половину следующего года, как подтверждают различные источники. Прокуратура указывает в своем заявлении, что, хотя это дело «имеет связи с судебными расследованиями в Испании», как и два других, начатых в 2017 и 2019 годах, в рамках которых в Национальном суде предстают перед судом граждане Венесуэлы, факты, которые сейчас находятся в центре внимания благодаря информации, предоставленной Швейцарией, являются новыми. «Маршрут отмывания денег в Испанию не был систематически предан судебному разбирательству», — указывают прокуроры. Судья направил запросы о предоставлении информации по всему миру, чтобы распутать финансовые механизмы этой предполагаемой сети отмывания денег. Судебные запросы были направлены в Швейцарию, Люксембург, Монако, Канаду, США, Австрию и Великобританию.