Подставное лицо, организовавшее заговор с целью хищения венесуэльской нефти, переместило в Андорру 1,144 млрд. долл.

Ему 58 лет, он родился в Каракасе и возглавляет загадочную компанию Inverdt Asesores de Negocios, занимающуюся поиском поставщиков и созданием стратегических альянсов. С помощью этого неброского профиля бизнесмен Луис Мариано Родригес Кабельо показал себя ключевым участником схемы, в результате которой из главной государственной нефтяной компании его страны Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) было похищено 2 млрд. $ Вдали от медийного блеска политических главарей сети - бывших заместителей министров энергетики чавистов Нервиса Вильялобоса и Хавьера Альварадо - Родригес Кабельо, бухгалтер по профессии, играл ключевую роль в механизме отмывания денег этой группы, которая взимала 10% комиссионных за открытие дверей для контрактов с энергетическим гигантом. Бизнесмен управлял непрозрачной структурой из 11 счетов в Banca Privada d'Andorra (BPA), на которых скрывалось награбленное имущество, переместившее в период с 2007 по 2015 год 1 144,6 млн. $, говорится в конфиденциальном отчете Андоррского подразделения финансовой разведки (Uifand), к которому имеет доступ EL PAÍS. Родригес Кабельо, которого андоррские следователи считают подставным лицом Диего Салазара, двоюродного брата бывшего министра энергетики чавистов, бывшего президента PDVSA и бывшего посла в ООН Рафаэля Рамиреса, маскировал свою личность в BPA под защитой десятка панамских подставных компаний. Только один счет был открыт на его имя. Соломенный человек в схеме грабежа использовал одну из герметичных частей своего меркантильного механизма для перемещения 616 млн. $ Через счет, открытый на имя компании Highland Assets Corp, Родригес Кабельо получил 121,3 млн. от китайской машиностроительной компании Sinohydro Corporation Ltd., гиганта с присутствием в 72 странах мира, получившего два этапа строительства термоэлектрической станции La Cabrera в венесуэльском штате Арагуа. Работы были открыты в 2014 году и обошлись в 603 млн. China Machinary Engineering Co (70,5 млн. $), China Camc Engineering Co. (51,7), Shandong Kerui Petroleum Equipment (17,1), Cici Venezuela (25,1) и Yutong Hong Kong Limited (11,8) также поливали этот счет в BPA, который "соломенный человек" сети открыл в 2007 году. Эти сделки были частью так называемого "большого объема" - сделки стоимостью 20 млрд. $, заключенной в 2010 г. между Венесуэлой и Китаем, которая позволила китайским инженерным компаниям получить контракты в этой латиноамериканской стране. Коррупционная группа якобы вымогала деньги за договор. Счет, на который поступило 616 млн. от азиатских фирм, в 2009 году перевел 10 млн. на швейцарский депозит на имя Омара Фариаса, венесуэльского страхового магната, обвиняемого в Андорре в причастности к этой схеме. Кроме того, подставное лицо перенаправляло часть награбленного на оплату роскошного поезда сети. Один из его счетов использовался для оплаты счетов на сумму 604 034 $ для отеля Four Seasons George V в Париже в период с 2009 по 2010 год. Диего Салазар, двоюродный брат бывшего министра Рафаэля Рамиреса, согласно документам, с удовольствием останавливался в этом заведении с просторными сьютами с видом на Эйфелеву башню и тремя ресторанами, имеющими в общей сложности пять звезд Мишлен. "270 000 евро (300 348 $) за проживание [в отеле Four Seasons в Париже] в августе", - говорится в электронном письме сотрудника БПА от 2009 года. С этого счета подставное лицо Диего Салазара также оплатило счета на сумму 307 889 $ во французском винном магазине Lavinia и 553 923 $ в отеле Ritz. Анализ второго счета BPA Родригеса Кабельо, на который под прикрытием панамской компании поступило 274,6 млн. $, показывает ведущую роль компании Surplus Sociedad de Corretaje de Reaseguros в питании этого депозита. В 2011-2012 гг. эта фирма перевела 52,8 млн $ с Нидерландских Антильских островов на счет подставного лица в схеме разграбления PDVSA. Причина: предполагаемые рекомендации Родригеса Кабельо по "размещению международного перестраховочного риска". А с тех же Карибских островов подставное лицо сети получило манну в 26,3 млн. от страхового посредника Cedisa Consultores Inc. В 2011-2012 гг. эта фирма получила девять контрактов от Pdivc, страховой дочерней компании нефтяной компании, по данным следователей, занимающихся борьбой с отмыванием денег. Страховые компании также подпитывали сочными средствами третий по величине $ый счет BPA Родригеса Кабельо. Под именем Antigua Omega в период с 2008 по 2012 год склад фронтмена собрал 217,7 млн. А его главными покровителями были страховые компании CGA LTDA INC (203,7 млн.) и ISB Sociedad CS, SA (14) - фирма, которую представляли Фариас и сам Родригес Кабельо. Подставное лицо сообщило БПА, что с последнего счета он в 2008 г. перевел Международному банку реконструкции и развития (МБРР) - агентству Всемирного банка по борьбе с бедностью - 3,3 млн. руб. на покупку у финансовой организации помещений в Венесуэле. Родригес Кабельо также использовал еще один из своих непрозрачных счетов в BPA - тот, что скрывался под коммерческой вуалью DT Investment and Consulting CV, - для получения 9,5 млн. от азиатской компании China Machinery Engineering Corp. Это было в 2012 году, и деньги соответствовали заказу на строительство электростанции мощностью 241 335 кВт в штате Зулия (Венесуэла). Его сеть получила "5% от общей суммы проекта за вычетом налогов", как обосновал банку кредитор применительно к этому проекту, оцениваемому в 508 млн. По мнению следователей, Родригес Кабельо был стержнем сложного механизма сокрытия информации. Через около тридцати компаний, имеющих филиалы в таких налоговых гаванях, как Швейцария и Белиз, средства его организации поступали в Андорру, страну с населением 78 тыс. человек, которая до 2017 г. была защищена банковской тайной. Фронтмен был не одинок в своем финансовом горе в БПА. Родригес Кабельо был указан в качестве представителя в одном из вкладов 50-летнего гражданина Венесуэлы Эстибалиса Басоа, выходца из Испании. На его счет было зачислено 6,4 млн. Точно так же 69-летний инженер Хосе Энрике Луонго из Каракаса сопровождал ростовщика на одном из счетов, который принес 21 млн. Среди тридцати человек, привлеченных к ответственности в Андорре, включая Басоа и Луонго, выделяется Нервис Вильялобос, бывший заместитель министра энергетики и нефти на первом этапе правления Уго Чавеса (1999-2013 гг.), который с помощью десятка депозитов перевел в европейскую страну 124 млн. евро. Арестованный в Мадриде по отдельному делу о хищениях PDVSA, Вильялобос был экстрадирован Испанией в США. Прокуратура Венесуэлы считает бывшего лидера главой организации, в которую также входил Хавьер Альварадо, всесильный бывший заместитель министра энергетики и нефти и директор в 2007-2010 гг. государственной корпорации Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Альварадо распорядился 46 млн. евро в Пиренейском княжестве с помощью сложной финансовой схемы. Прокуратура Венесуэлы оценивает объем разграбления PDVSA в 4,2 млрд. $ Судья Андорры, расследующий это дело, также предъявил обвинения десятку бывших руководителей и сотрудников BPA - финансового учреждения в этой небольшой европейской стране, выбранного сетью для сокрытия своих доходов. В марте 2015 года в отношении банка было возбуждено дело по подозрению в отмывании денег. По данным следствия, он открыл десятки счетов для этой схемы, не предупредив о том, что ее участники являются политически значимыми лицами (PEP) - персоналиями, которые в силу своих связей с администрацией должны подвергаться специальному контролю для предотвращения отмывания денег. investigacion@elpais.es