Посол Венесуэлы в Лондоне выставил счет на девять миллионов долларов сети, разграбившей PDVSA

Панамская компания, в которой посол Венесуэлы в Великобритании Росио дель Валье Манейро обладала всеми полномочиями, в 2012 году подписала контракт на оказание якобы консультационных услуг и получение до 15 млн. долларов (14 млн. евро) с участка бывших заместителей министров-чавистов, находящихся под следствием за расхищение 2 млрд. долларов из главной государственной компании латиноамериканской страны - Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), согласно конфиденциальному отчету Андоррского отдела финансовой разведки (Uifand), к которому имеет доступ EL PAÍS. На момент подписания соглашения дипломат занимала должность главы венесуэльского представительства в Китае. Эту должность он занимал с 2004 по 2013 год. В Андорре, где они прятали награбленное благодаря действовавшей до 2017 г. защитной маске банковской тайны, проходит суд над примерно тридцатью членами этой сети за получение взяток от иностранных компаний, в основном китайских, которые затем получали многомиллионные контракты от нефтяной компании. Грабители действовали в период с 2007 по 2012 год. Панамская холдинговая компания Valden Overseas S. A., которую представляла посол и в которой ее сын Хуан Паэс Манейро контролировал 100% капитала в 2013 году, была транспортным средством, использованным дипломатом для подписания соглашения. Посол был нанят панамской компанией High Advisory and Consulting S. A. пилотируемый бизнесменом и предполагаемым "соломенным человеком" коррупционной организации Луисом Мариано Родригесом Кабельо. Контракт был заключен сроком на два года. Хотя неизвестно, сколько дель Валле Манейро заработал за свои предполагаемые консультационные услуги, из документов следует, что панамская компания, связанная с дипломатом, выставила в мае 2012 года семь счетов за два дня на общую сумму 9 млн. долларов (8,4 млн. евро) подставному лицу грабителей PDVSA. "Оплата консультационных услуг по управлению бизнесом в Китае", - говорится в счетах компании, в которой высокопоставленный чиновник имел полные полномочия. В конфиденциальном отчете, датированном ноябрем 2022 г., следователи Uifand, государственного органа по борьбе с отмыванием денег в Пиренеях, занимающегося расследованием деятельности энергетических махинаторов, ставят под сомнение достоверность сведений о работе Дель Валье Манейро на эту сеть. А обвинения они связывают с коррупционным механизмом: "[В контракте] не указаны условия и порядок предоставления консультационных услуг", - утверждают агенты, называя соглашение "двусмысленным и неточным". Uifand также утверждает, что Дель Валье Манейро, как стало известно этой газете, управлял четырьмя счетами в Banca Privada d'Andorra (BPA), на которых хранилось четыре миллиона долларов (3,7 млн. евро). А для того, чтобы скрыть следы движения средств, попавших под подозрение, он использовал целую плеяду панамских фирм, созданных банком ad hoc. По данным следствия, в 2013 году посол перевела 1,7 млн. на счета в Швейцарии и Майами на имя одного из своих сыновей. Адвокат дипломата в Андорре Жорди Сегура отрицает незаконное происхождение средств, которые дель Валле Манейро разместил в BPA. Как и ее адвокат, посол всегда отстаивала законность своих действий. Давая показания в качестве обвиняемой в суде Андорры в сентябре 2018 г., она обосновала, что деньги, которые она перечислила в BPA, были получены в результате продажи в 2011 г. прав на наследство - где она была в числе 14 бенефициаров - на участок земли площадью 19 тыс. га, принадлежащий ее семье в венесуэльском штате Сукре. Он утверждал, что после сделки ему было выплачено пять миллионов и что "покупателем" был Диего Салазар, член сети и двоюродный брат бывшего министра энергетики чавистов, бывшего президента PDVSA и бывшего посла в ООН Рафаэля Рамиреса. "Я никогда не состоял в партнерстве или какой-либо компании. Это противоречит тем функциям, которые были у меня всю жизнь, 38 лет службы. Я карьерный государственный служащий, имею степень бакалавра, магистра и доктора [...]. Я никогда не выступала в качестве посредника или помощника Диего Салазара в какой-либо компании или правительстве... Я совершила грех, будучи пожизненным другом семьи Диего и продав ему свои права на наследство", - защищалась дипломат пять лет назад перед следственным судьей. На вопрос о том, знакома ли она с Родригесом Кабельо, посол ответила, что знакома. Он отметил, что это предполагаемое подставное лицо сети, которая перевела 1 144 млн. через 11 непрозрачных счетов в BPA, "было частью команды Диего", имея в виду Салазара, который получил 154 млн. по контрактам от китайских компаний. Андоррские следователи связывают доходы дель Валье Манейро с так называемой Gran Volumen - сделкой между Венесуэлой и Китаем стоимостью 20 млрд долларов (18 597 евро), заключенной в 2010 году, которая позволила компаниям азиатского гиганта получить контракты в этой латиноамериканской стране. Предположительно, группа воспользовалась этой инициативой для обналичивания денег бизнесменов, претендующих на награды. Посол Венесуэлы в Великобритании был не единственным представителем латиноамериканской страны, находящимся на содержании коррумпированной организации. Бывший министр безопасности Каракаса Рамон Элиас Моралес Росси, согласно документам, полученным этой газетой, в период с 2014 по 2015 год собрал в общей сложности 1,6 млн долларов США от схемы грабежа. Через холдинговую компанию Laurentis Group Inc. бывший высокопоставленный чиновник из Каракаса подписал контракт с фирмой подставного лица в схеме Родригеса Кабельо. Соглашение, действующее с 2011 по 2019 год, предусматривало, что в течение этого периода Моралес Росси будет получать 300 тыс. в год. И это открыло возможность выплат в размере не более 500 тыс. долл. за финансовый год. Бывший секретарь по безопасности граждан Каракаса выставил в 2014-2015 гг. два счета на общую сумму 1,6 млн на участок с такими понятиями, как "зарплата 2013 года" и "премии за производительность". Чтобы оправдать свои доходы, Моралес Росси указал в BPA, что деньги были получены за его работу в качестве консультанта в фирме Inverdt asesores de negocios CA. За этой компанией стоял каракасский инженер Хосе Энрике Луонго Ротундо, который преследуется в Андорре за принадлежность к этой сети. Андоррские следователи вновь ставят под сомнение контракт бывшего высокопоставленного чиновника. При этом они утверждают, что нет никаких доказательств, подтверждающих достоверность их предполагаемой работы. "Нет ни одного подписанного документа, идентифицирующего проекты или услуги, предоставляемые Моралесом Росси", - утверждают агенты Uifand. Эта газета безуспешно пыталась получить версию событий от Рамона Элиаса Моралеса Росси. Созданная более чем тридцатью бывшими сотрудниками мощной государственной компании и бывшими лидерами "Чависты", в том числе бывшими силовиками экс-президента Уго Чавеса (1999-2013 гг.), бывшими заместителями министра энергетики Венесуэлы Нервисом Вильялобосом и Хавьером Альварадо, сеть, разграбившая PDVSA, разработала запутанную схему, за которую получала от бизнесменов комиссионные в размере до 10%. Фирмы, дававшие взятки, особенно китайские, впоследствии получали энергетические контракты. Чтобы скрыть денежные следы, организация прятала награбленное через непрозрачную сеть счетов в БПА, расположенном в 7400 километрах от Каракаса. Средства проходили через около 30 компаний в Швейцарии и Белизе. Чтобы не вызывать подозрений и придать хищениям законный характер, доходы были закамуфлированы под консультационную деятельность, которой, по мнению следствия, не существовало. В андоррской юстиции отмывание денег в банковских учреждениях вменяется в вину членам организации. А BPA, учреждение маленькой пиренейской страны, через которое проходил поток "грязных" денег, в 2015 г. было конфисковано властями страны за якобы имевшее место отмывание денег преступных группировок. investigacion@elpais.es