Расходы сети, разграбившей PDVSA: вертолет, 22 бронированных автомобиля и 5 миллионов долларов на адвокатов

Сеть бывших заместителей министров-чавистов, расследуемая в Андорре по делу о расхищении 2 миллиардов долларов из компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), безудержно тратила деньги, разворовывая главную государственную компанию латиноамериканской страны. Покупка вертолета за 2,6 миллиона долларов, 22 автомобилей стоимостью 5,7 миллиона, некоторые из которых были бронированы, или выплата 5,2 миллиона юридической фирме - вот некоторые из расходов, оплаченных этой схемой в период с 2007 по 2015 год, согласно конфиденциальному отчету Андоррского подразделения финансовой разведки (Uifand), к которому EL PAÍS получил доступ. Из документа следует, что в ноябре 2011 года организация приобрела новый вертолет Eurocopter Ec135 за 2,6 млн. Эта модель, рассчитанная на шесть пассажиров и пилота, имеет просторную кабину, систему шумоподавления и предлагается как платежеспособный вариант для частных полетов. По данным Uifand, заговорщики получили самолет через панамскую компанию High Advisory and Consulting S. A., контролируемую бизнесменом и предполагаемым подставным лицом коррупционной группы Луисом Мариано Родригесом Кабельо. Документ андоррских следователей датирован ноябрем 2022 года и содержит подробную информацию о платежах, санкционированных организацией через запутанный клубок счетов в Banca Privada d'Andorra (BPA), где сеть якобы прятала свои барыши. Страсть к полетам проявлялась и в аренде частных самолетов. Бизнесмен Диего Салазар, предполагаемый организатор группы, оставил на этом счету 356 263 доллара в период с марта по август 2009 года. Эта сумма позволила ему оплатить перевозку пассажиров на самолете Hawker 1000, предназначенном для дальних перелетов и рассчитанном на восемь пассажиров и двух членов экипажа. Через подставную компанию Родригеса Кабельо сеть, разграбившая нефтяную компанию, также приобрела в общей сложности 22 автомобиля за 5,7 миллиона в период с 2014 по 2015 год. В автопарк входили, в частности, восемь внедорожников Toyota 4 Runner Limited, 12 Toyota Corollas, Toyota Land Cruiser - бронированный, купленный у дилера в Миранде (Венесуэла), - и еще один внедорожник той же марки, модель Runner 2015 года. Безопасность была одним из приоритетов организации. По этой причине участок потратил еще 328 000 долларов на вооружение своего автопарка. Два внедорожника (легкие внедорожники) получили защиту пятого уровня, предназначенную для предотвращения нападений и похищений и противостоящую короткоствольному и длинноствольному оружию, например винтовкам. Тяга к роскоши была еще одной константой среди мародеров. В сентябре 2011 года соломенный человек сети получил бюджет в размере 350 000 долларов на приобретение Ferrari GTB Fiorano, эксклюзивного алюминиевого спортивного автомобиля. В отчете не сообщается, приобрел ли в итоге Родригес Кабельо этот автомобиль. Не менее сочными и удивительными оказались гонорары адвокатов. В период с 2011 по 2014 год организация заплатила через подставное лицо 5,2 миллиона долларов венесуэльской юридической фирме Mata, Borjas and Priwin. Счета были оплачены под такими расплывчатыми заголовками, как "плата за услуги" и "расходы на проект недвижимости". Адвокат Альбино Феррерас Гарса, который в 2011 году был партнером вышеупомянутой юридической фирмы, объясняет свои профессиональные отношения с группой прочавесовских политиков договором с компанией InverDT CA, в число акционеров которой входили Родригес Кабельо и Диего Салазар. "Мы были наняты юридическим отделом InverDT CA для участия в расследовании, которое в то время проводила прокуратура Андорры в связи с предполагаемым отмыванием денег", - ответил адвокат по электронной почте этой газете. Феррерас Гарса - юрист, близкий к властям Венесуэлы, и был юридическим советником других фигур, вовлеченных в предполагаемую схему взяточничества в энергетической компании и ее дочерних предприятиях, таких как Рафаэль Саррия и Фидель Рамирес, сообщает Armando.info. Анализ платежей выявил любопытные расходы, такие как 120 000 долларов, выплаченные в марте 2014 года за услуги коучинга. Сеть, которая управляла недвижимостью стоимостью 52 миллиона долларов, включающей 21 роскошный объект, как выяснила эта газета, использовала значительную часть своих средств на ремонт и украшение своих инвестиций в кирпичи и растворы. Согласно документам, сеть заплатила 200 000 долларов за ремонт трех квартир в здании Torre Edicampo в Каракасе; 200 000 за столярные работы; 198 369 за освещение офисов и жилых домов; 178 000 за оборудование для кондиционирования воздуха; 80 530 за предметы декора; и 55 489 за "консультации по вопросам безопасности и инфраструктуры". Раздел "Декор и аксессуары" дополнен счетом на 123 900 евро, который сеть оплатила в октябре 2012 года эксклюзивному французскому магазину серебряных изделий и посуды Christofle. Через инструментальную фирму предполагаемого "соломенного человека" организации Луиса Мариано Родригеса Кабельо организация, разграбившая PDVSA, также потратила более одного миллиона евро на проект строительства промышленной столовой в Каракасе. В эту сумму входило 169 484 доллара на кухонное оборудование. Около 30 бывших чиновников мощной государственной компании и бывших лидеров чавистов входили в сеть, которая разграбила PDVSA в период с 2007 по 2012 год. Бывшие сторонники экс-президента Уго Чавеса (1999-2013 гг.), бывшие заместители министра энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос и Хавьер Альварадо входили в организацию, которая создала схему для сокрытия сбора незаконных комиссионных. Предположительно, эта схема получала 10 процентов от бизнесменов, особенно китайских, которые получали государственные контракты от энергетической компании и ее дочерних предприятий. Чтобы скрыть сумму грязных денег, полученных от предполагаемых взяток, организация спрятала награбленное через непрозрачную сеть счетов в БПА, расположенном в 7400 километрах от Каракаса. Офшорная сеть циркулировала через около 30 компаний в Швейцарии и Белизе. Чтобы замаскировать кражу под законность, доходы маскировались под консалтинговой деятельностью, которой, по мнению следователей, не существовало. Судебные органы Андорры приписывают участникам схемы отмывание денег в банковских учреждениях. А BPA, банк в маленькой пиренейской стране, через который шел поток грязных денег, был захвачен в 2015 году властями Андорры по обвинению в отмывании денег преступными группировками. investigacion@elpais.es Следите за всеми международными новостями на Facebook и X, или в нашей еженедельной рассылке.