Роскошная недвижимость грабителей Petróleos de Venezuela: 21 дом стоимостью 52 млн. долл.

Роскошные дома, журнальные пентхаусы и квартиры в небоскребах мечты. Сеть бывших лидеров чавистов, похитивших 2 млрд. долларов [около 1,889 млрд. евро] из компании Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), приобрела недвижимость стоимостью 52 млн. долларов, включающую 21 эксклюзивный объект, говорится в конфиденциальном отчете Андоррского подразделения финансовой разведки (Uifand), к которому имеет доступ EL PAÍS. По словам предполагаемого организатора организации, бизнесмена Луиса Мариано Родригеса Кабельо (Luis Mariano Rodríguez Cabello), большинство его инвестиций (17) были оформлены во время разграбления энергетической компании (2007-2012 гг.), о чем он сообщил банкам. Через ряд подставных компаний (не ведущих никакой деятельности) предполагаемый "соломенный человек" приобрел, по его данным, 19 эксклюзивных домов в Венесуэле в период с 2008 по 2014 год. Стоимость этих объектов варьировалась от 304 тыс. до 5,5 млн долл. Родригес Кабельо использовал парапет 11 счетов в Banca Privada d'Andorra (BPA), куда он перевел 1,144 млн. долл. в период с 2007 по 2015 год, для маскировки денежного следа, который в итоге оказался в кирпиче, говорится в конфиденциальном документе Uifand, датированном ноябрем 2022 года. Здание Campo Norte в Каракасе было излюбленным местом сети. С помощью запутанной корпоративной схемы в период с 2008 по 2012 год группа приобрела как минимум шесть домов в этом комплексе. Самая дорогая квартира стоимостью 5,5 млн. долл. была приобретена через инструментальную компанию Inversiones y Asesorías Aditus CA. По словам Родригеса Кабельо, который проинформировал банк, предполагаемое подставное лицо также использовало эту фирму для приобретения в 2011 году пакета недвижимости стоимостью семь миллионов долларов в том же жилом районе, состоящего из двух квартир и такого же количества парковочных мест. Кроме того, в период с 2008 по 2012 год "соломенный человек" заказал у своего финансового учреждения, BPA, три перевода на сумму более пяти миллионов долларов для приобретения еще трех квартир в здании Campo Norte в Каракасе. Одна из них была приобретена путем перевода 1,5 млн на счет в Швейцарии. Родригес Кабельо сообщил банку, что перевод 3,3 млн, заказанный в сентябре 2008 г. на счет Wells Fargo в США, был частью приобретения офисов в Венесуэле у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) - агентства, связанного со Всемирным банком, которое борется с бедностью и от которого эта газета безуспешно пыталась получить его версию. В 2007 году, когда началось разграбление венесуэльской энергетической компании, по этой схеме также якобы были куплены за 2,5 млн. евро четыре офиса на восьмом этаже здания Torre Edicampo в Каракасе. Операция была организована путем перевода средств на компанию Interquimica Ltd в нью-йоркском банке Safra National Bank. Родригес Кабельо сообщил банку, что в январе 2008 года он приобрел квартиру в здании Villa Lucía в Каракасе за 629 000 долларов. В договоре купли-продажи с ним участвовал Эстибализ Басоа, гражданин Венесуэлы, прибывший из Испании. А через компанию Inversiones Powerball 550 CA, которую представлял подставное лицо, в мае 2009 г. он приобрел пентхаус стоимостью 750 тыс. долл. в другом жилом доме в венесуэльской столице. След сделки также показывает, как в июне 2009 года грабители из публичной компании приобрели квартиру стоимостью 600 тыс. долл. в жилом доме Edificio Residencias Torre Mar в Каракасе. И еще одну недвижимость стоимостью 2,2 млн долл. в столичном комплексе Peña Blanca. Операция была оформлена в сентябре 2012 г. через компанию Inversiones y Asesorías Belloto. Родригес Кабельо не только использовал свою финансовую сеть в Андорре - стране, до 2017 г. защищенной банковской тайной, - для приобретения роскошной недвижимости. Он также прибегал к своей герметичной финансовой структуре для получения средств от продажи недвижимости. Так, в декабре 2008 года он получил 1,7 млн. за продажу офиса в башне JWM Tower в Чакао (Каракас). А через три месяца он получил 1,2 млн. со счета Deutsche Bank в Нидерландах за продажу еще одного офиса в том же административном комплексе. Еще одной практикой была покупка недвижимости для третьих лиц. Как утверждается, в августе 2009 г. Родригес Кабельо купил дом для одной женщины. "Прилагаю распоряжение о переводе 500 тыс. долл. на покупку квартиры с парковочным местом для госпожи Сильвии Ф. в Аргентине", - пояснил по почте сотруднику БПА "соломенный человек" грабительской организации. По этой же схеме в 2010 году модель, представлявшая Венесуэлу на конкурсе "Мисс Мира-2007", Клаудиа Паола Суарес Фернандес, получила квартиру стоимостью 950 тыс. долл. в здании Parque Residencial Campo de Oro в Каракасе, о чем стало известно этой газете. Следующей инвестиционной ставкой сети, разграбившей PDVSA, стал небоскреб One Thousand Museum в Майами. Это футуристический архитектурный вундеркинд высотой 216 м, построенный по проекту иранского архитектора Захи Хадид, с вертолетной площадкой, стеклянными лифтами и современным аквацентром. Стоимость одной из 100 резиденций достигает 20 млн. долл. Участок бывших лидеров чавистов приобрел два объекта недвижимости в этом небоскребе Майами, который также привлек внимание таких знаменитостей, как Дэвид Бекхэм, более чем за 21 млн. За счет комиссионных в размере 10% китайским компаниям, которые впоследствии получали контракты от PDVSA, эта сеть сколотила сочное состояние, которое было накоплено через около тридцати сложных компаний, базирующихся в таких налоговых гаванях, как Швейцария и Белиз. Грабители, среди которых были высокопоставленные представители первой волны "чавистов", например бывшие заместители министра энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос и Хавьер Альварадо, маскировали свои миллионные гонорары под маской консультаций и консалтинга, которых, по мнению следователей, не существовало. С 2015 года суд в Андорре распутывает эту темную паутину. В 2018 году мировой судья этого небольшого княжества привлек к ответственности за отмывание денег в банковском учреждении бизнесмена Диего Салазара, двоюродного брата бывшего министра Рафаэля Рамиреса. Также обвинения в Андорре, где в 2007-2012 годах сеть заработала 2 млрд, предъявлены руководителю нефтяной компании Франсиско Хименесу Вильярроэлю, бывшему юристу компании Луису Карлосу де Леону Пересу, венесуэльскому страховому магнату Омару Фариасу, подставному лицу Салазара Луису Мариано Родригесу Кабельо и доверенному лицу Салазара Хосе Луису Забале. В то же время в 2018 году андоррское правосудие привлекло к ответственности десяток бывших руководителей Banca Privada d'Andorra (BPA) - финансового учреждения, выбранного коррупционерами для сокрытия своих доходов и арестованного в марте 2015 года за то, что оно якобы выступало в качестве отмывателя денег для преступных групп. investigacion@elpais.es Следите за всей международной информацией на Facebook и X, а также в нашей еженедельной рассылке.