Роскошная одержимость сети, похитившей 2 миллиарда долларов у венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela

Счета за президентские апартаменты в мегалюксовых отелях на 1,8 миллиона долларов; гардероб на 1,3 миллиона; частные перелеты в Никарагуа на 761 497 долларов; кулинарные курсы на 430 690; частный тренажерный зал на 388 658... Сеть, похитившая 2 000 миллионов долларов у компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), вошла в спираль расточительности после того, как в период с 2007 по 2012 год совершила хищение средств главной государственной компании латиноамериканской страны. Неопубликованные документы, к которым получил доступ EL PAÍS, раскрывают неизвестные расходы этой схемы, в которой участвовали более тридцати человек, включая бывших заместителей министра энергетики Венесуэлы в правительстве Уго Чавеса (2002-2013) Нервиса Вильялобоса и Хавьера Альварадо. В главе "Нефтепереработка" сконцентрирована самая сочная статья расходов этой группы закупщиков, которые брали до 10 % комиссионных за открытие дверей компаниям для получения наград венесуэльского энергетического гиганта. В 2014 году организация заплатила не менее 1,8 миллиона туристическому агентству во Флориде (Майами) за более чем двадцать эксклюзивных номеров в президентских сьютах сети Four Seasons в Париже, Мексике и Нью-Йорке, а также в Sheraton во Франкфурте. В сюжет также вошли путевки в Mandarin Oriental в Гонконге, Bristol в Панаме, Grand Hyatt в Шанхае, а также курорты Atlantis (Багамы) и Le Blanc (Канкун), которые предлагают своим гостям услуги дворецкого, вид на Карибское море, роскошные номера и бесконечные бассейны, сообщается на их сайте. Отдых в отеле Mandarin Rivera Maya стоимостью 283 178 долларов завершает новый маршрут роскоши. Панамская компания High Advisory and Consulting SA, контролируемая бизнесменом и предполагаемым организатором группы Луисом Мариано Родригесом Кабельо, была инструментом организации для оплаты расходов. Родригес Кабельо, в свою очередь, является соломенным человеком Диего Салазара, двоюродного брата бывшего министра энергетики Чависты, бывшего президента PDVSA и бывшего посла в ООН Рафаэля Рамиреса, согласно расследованию, которое ведет судья в Андорре. С 2018 года по этому делу проходят около 30 человек, обвиняемых в отмывании денег и принадлежности к сети, которая разграбила венесуэльскую государственную компанию. Проживание в отелях было дополнено роскошными дополнительными услугами. Группа заплатила 430 690 долларов за "различные подарки, транспорт и кулинарный курс" во время поездки в Париж и еще 538 362 доллара за "различные расходы" во время другой поездки во французскую столицу. Группа, которая приобрела 21 дом стоимостью 52 миллиона долларов, потратила почти семь миллионов долларов на отделку и ремонт своей эксклюзивной недвижимости. Согласно обвинительному заключению, группа потратила 1,4 миллиона долларов на гардероб из трех предметов, 1,3 миллиона долларов на мебель итальянской фирмы - в эту сумму входила транспортировка из Ливорно и Генуи в Венесуэлу, - 1,4 миллиона долларов на столовую для одного из офисов, более 1 миллиона долларов на мрамор для дома в Каракасе, 600 тысяч долларов на другие эксклюзивные предметы мебели и 388 658 долларов на частный спортивный зал. Сеть также потратила 1 миллион долларов на современные телекоммуникационные системы, 230 тысяч долларов на архитектурные проекты, 200 тысяч долларов на столярные работы и столько же на осветительное оборудование для личного дома одного из ее членов на берегу моря. Декоративная и аксессуарная часть дома завершается покупкой бильярдного стола за 13 000 евро. Пристрастие к одежде привело к тому, что в октябре 2011 года организация заплатила 151 716 долларов за 60 черных пиджаков, столько же рубашек и 30 комплектов бантов и поясов. Еще один счет свидетельствует о расходах в размере 131 561 доллара на покупку итальянской одежды у неназванной фирмы. Заказ 153 бутылок шампанского Dom Pérignon 2004 года (129 875 долларов), еще 23 ящика этого напитка от марки Taittinger (29 519), покупка в винном магазине Ronchi в Милане (28 323) или 55 000 долларов на виски составляют расходы на алкоголь за счет энергетической добычи. Организация, разграбившая PDVSA, приобрела новый вертолет Eurocopter Ec135, рассчитанный на шесть пассажиров и пилота, за 2,6 миллиона долларов в ноябре 2011 года, как стало известно этой газете. Новые банковские счета подтверждают, что сеть также потратила 50 000 долларов на обслуживание этого воздушного судна, 114 282 доллара на оснащение частного самолета Beechcraft twin-turboprop и 761 497 долларов на частные рейсы в Никарагуа. Анализ переводов сети в структуре, где она прятала награбленное, - Banca Privada d'Andorra (BPA), где только подставное лицо организации, бизнесмен Луис Мариано Родригес Кабельо, перевел 1 144 миллиона через 11 счетов в период с 2007 по 2015 год, - показывает, что коррупционная схема выплатила своему сотруднику Э. Х. Вильегасу Каррильо бонус за производительность в размере 350 000 долларов. А Родригесу Кабельо было выделено 100 000 долларов на приобретение налоговой резиденции в Дубае. Эта схема, созданная бывшими чиновниками покойного президента Уго Чавеса (1999-2013) и сотрудниками государственной компании, взимала комиссионные в размере более 10 % с компаний, особенно китайских, которые впоследствии получали контракты PDVSA, как выяснила эта газета. Схема скрывала свои доходы через запутанную сеть счетов в BPA. Через около тридцати непрозрачных компаний, базирующихся в таких налоговых гаванях, как Швейцария и Белиз, группа переводила свои богатые средства в Андорру, страну с населением 78 000 человек, которая до 2017 года была защищена банковской тайной. Группа маскировала миллионные доходы под видом консультационной работы, которой, по мнению следователей, не существовало. С 2018 года судья в Андорре предъявил около тридцати членам схемы обвинения в отмывании денег в банковских учреждениях и участии в сети. investigacion@elpais.es Следите за всеми международными новостями на Facebook и X или в нашей еженедельной рассылке.