Сеть, разграбившая PDVSA, подарила квартиру стоимостью в миллион долларов венесуэльской "Мисс Венесуэла

Модель Клаудия Паола Суарес Фернандес, представлявшая Венесуэлу на конкурсе "Мисс Мира-2007", стала участницей схемы, в рамках которой была разграблена нефтяная компания Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), владеющая 2 млрд. долл. Согласно конфиденциальному отчету Андоррского подразделения финансовой разведки (Uifand), к которому имеет доступ EL PAÍS, бизнесмен Луис Мариано Родригес Кабельо, предполагаемый организатор сети, подарил этой королеве красоты в 2010 году квартиру стоимостью 950 тыс. долларов в здании Parque Residencial Campo de Oro в Каракасе. Через панамскую подставную компанию (не ведущую никакой деятельности) предполагаемый "соломенный человек" коррупционной организации перевел сумму за недвижимость на счет в Bank Sarasin and Co в Швейцарии на имя венесуэльской пары, которая продала эту недвижимость. Родригес Кабельо отправил деньги 11 февраля 2010 года с одного из своих счетов в Banca Privada d'Andorra (BPA) - организации, выбранной им для сокрытия награбленного. "Прилагаю подтверждение перевода 950 000 долларов на покупку недвижимости для госпожи Клаудии Суарес", - говорится в документах, которые были получены по почте в апреле 2010 г., - сообщил фронтмен сети топ-менеджеру андоррского финансового учреждения. При анализе сделки следователи небольшого пиренейского княжества, где с 2018 года суд рассматривает дела около тридцати членов организации за отмывание денег, были удивлены тем, что за квартиру заплатил именно этот член сети, а в качестве покупателя в договоре был указан только Суарес Фернандес. "Подозрительно, что Highland (компания подставного лица) заказывает перевод, но ни эта компания, ни Родригес Кабельо не фигурируют в договоре купли-продажи", - предупреждают агенты Uifand в конфиденциальном отчете от ноября 2022 года. Договор купли-продажи подписан венесуэльской парой, владеющей квартирой, и Клаудией Паолой Суарес. Согласно документу, цена составляет 5 795 000 бат. По курсу на ту дату эта сумма соответствовала 1,3 млн. долл. Газета безуспешно пыталась связаться с моделью и продавцами недвижимости, чтобы узнать их точку зрения. Связь представительницы Венесуэлы "Мисс Мира-2007" с планом разграбления PDVSA не является чем-то новым. Суарес Фернандес открыл счет в BPA для внесения одного миллиона долларов в марте 2009 года, как стало известно этой газете. Затем модель сообщила банку, что у нее есть деловые отношения с компаниями High Rise и Red Bouquet, контролируемыми другим участником схемы - Диего Салазаром, двоюродным братом бывшего министра энергетики Чависты, бывшего президента PDVSA и бывшего посла в ООН Рафаэля Рамиреса. И в рамках модели "знай своего клиента" - своего рода третьей степени, на которую организация выставляет своих клиентов для объяснения происхождения их средств, - она заверила, что хочет ежеквартально переводить в княжество 500 тыс. долл. из средств, происхождение которых лежит в сфере "страхования" и "администрирования". Отслеживание транзакций основного оператора сети в Андорре, куда он перевел 1,144 млрд долл. в период с 2007 по 2015 год, показало, что Родригес Кабельо использовал свою непрозрачную финансовую структуру в пиренейском княжестве для приобретения в 2014 году роскошной квартиры в небоскребе One Thousand Museum в Майами стоимостью 5,3 млн долл. Здание, выбранное предполагаемым грабителем венесуэльского нефтяного гиганта, спроектировано иракским архитектором Захой Хадид, скончавшейся в 2016 г. и известной такими объектами, как Лондонский олимпийский центр водных видов спорта, и является частью 216-метрового 62-этажного здания, возвышающегося над бульваром Бискейн. По данным сайта Miami Residential, в комплексе "шестизвездочной роскоши" 100 резиденций с вертолетной площадкой на крыше, стеклянными лифтами, аквацентром двойной высоты, скульптурной террасой с бассейном и солярием. Для приобретения недвижимости под номером 1702 в комплексе "Тысяча музеев" Родригес Кабельо распорядился в 2014 году осуществить два перевода на сумму 2,1 млн. из своей финансовой сети в BPA на счет в американском Bank of America компании Chicago Title Insurance, говорится в документах. Это два платежа в счет общей суммы данного имущества, контракт на приобретение которого был подписан 12 октября 2014 г. В 2019 г. Родригесу Кабельо удалось избежать запроса об экстрадиции, направленного в Испанию венесуэльскими властями, обвиняющими его в коррупции. Активный финансовый оператор был не единственным участником схемы, которого прельстило архитектурное совершенство этого эксклюзивного здания в Майами, привлекшего внимание таких знаменитостей, как Дэвид Бекхэм, купивший здесь пентхаус в 2020 году за 18 миллионов, сообщает Vanity Fair. Диего Салазар, ныне находящийся в венесуэльской тюрьме за коррупцию, также приобрел в 2014 году через холдинговую компанию Worldwide traders line недвижимость в "Музее тысячи" стоимостью 15,3 млн руб. Отлаженный механизм, разграбивший венесуэльскую нефтяную компанию, взимал комиссионные в размере 10% с китайских компаний, которые впоследствии получали контракты PDVSA. Сеть действовала в 2007-2012 гг. и насчитывала в своих рядах бывших заместителей министра энергетики Венесуэлы Нервиса Вильялобоса и Хавьера Альварадо. Через тридцать панамских подставных компаний, созданных андоррским банком, и со счетами в таких налоговых гаванях, как Швейцария и Белиз, организация переводила средства, которые оказывались в Андорре, стране с населением 78 000 человек, защищенной до 2017 года банковской тайной. Свои миллионные гонорары расхитители скрывали под маской консультационной деятельности, иногда подкрепленной простым листом бумаги с несколькими пояснительными абзацами, которых, по мнению следователей, не существовало. Суд в Андорре расследует колоссальные хищения с 2015 года. Небольшое пиренейское княжество в 2018 году возбудило против Салазара уголовное дело по обвинению в отмывании денег в банковском учреждении. Вместе с ним в Андорре также преследуются руководитель нефтяной компании Франсиско Хименес Вильярроэль, бывший юрист компании Луис Карлос де Леон Перес, венесуэльский страховой магнат Омар Фариас и сам Родригес Кабельо и др. В 2018 году европейское правосудие также привлекло к ответственности десяток бывших руководителей BPA - финансового учреждения, выбранного коррупционной схемой для сокрытия награбленного и арестованного в марте 2015 года за то, что оно якобы выступало в качестве отмывателя денег для преступных группировок. investigacion@elpais.es Следите за всей международной информацией на Facebook и X, или в нашей еженедельной рассылке.