Сеть, разграбившая PDVSA, заплатила 350 000 долларов брату бывшего венесуэльского министра Рафаэля Рамиреса.

Согласно документам, к которым имеет доступ EL PAÍS, схема, разграбившая Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), в 2012 году заплатила 350 000 долларов (около 325 900 евро) Фиделю Рамиресу Карреньо, брату Рафаэля Рамиреса, бывшего министра энергетики и нефти при бывшем президенте Уго Чавесе. Бизнесмен Луис Мариано Родригес Кабельо, предполагаемое лицо этой сети, расследуемое в Андорре за хищение 2 000 миллионов долларов из нефтяной компании во время правления Чавеса (1999-2013), отвечал за выдачу денег родственнику Рафаэля Рамиреса. Один из лидеров боливарианской революции, Рафаэль Рамирес сыграл ключевую роль в управлении бурно растущими нефтяными запасами Венесуэлы. Он возглавлял стратегическое министерство энергетики (2002-2014), руководил государственной нефтяной компанией (2002-2014) и был послом Венесуэлы в ООН. Его путь завершился в 2017 году, когда после резкой критики нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро он порвал с его правительством. Почему заговор, разграбивший PDVSA, предположительно подкупил брата одного из лидеров чавистов? Ответ кроется в методах работы организации. Структура, которая взимала комиссионные в размере до 10 % с компаний, особенно китайских, в обмен на открытие дверей для контрактов государственной нефтяной компании. В то же время он якобы платил руководителям PDVSA за манипуляции с миллионными контрактами, утверждают андоррские следователи. Фидель Рамирес, врач по образованию, специализирующийся на гастроэнтерологии, стал членом высшего руководства государственной нефтяной компании в 2012 году, когда его брат, в то время всесильный министр нефти, назначил его генеральным директором службы здравоохранения и помощи в государственной корпорации. Анализ перевода родственнику бывшего лидера чавистов показывает, что подставное лицо схемы управляло выплатами Фиделю Рамиресу через Banca Privada d'Andorra (BPA), где сеть прятала награбленное. Родственник Рафаэля Рамиреса, в свою очередь, получил 350 000 долларов от коррупционной схемы на счет в банке Credicorp в Панаме, говорится в документах. Чтобы оправдать перевод, соломенное лицо коррупционной группы сообщило банку, что его панамская фирма High Advisory and Consulting задолжала родственнику бывшего министра Чавеса 350 000 долларов. Родригес Кабельо предоставил документ о признании долга, датированный 24 января 2012 года и подписанный обеими сторонами, что было проверено этой газетой. Наряду с предоставлением несуществующих консультационных услуг, имитация займов была еще одной уловкой, которую группа, разграбившая PDVSA, использовала для маскировки выплаты комиссионных. Взятка была платой за предоставление контрактов нефтяной компании-миллионеру. Об этом свидетельствуют отчеты Андоррского подразделения финансовой разведки (Uifand), органа по предотвращению отмывания денег в пиренейской стране. Судья этого небольшого государства с населением 77 000 человек, до 2017 года защищенного банковской тайной, расследует хищения нефтяной компании с 2012 года. Связь брата Рафаэля Рамиреса с теневыми финансовыми схемами не нова. По данным Armando.info, Фидель Рамирес фигурировал в непрозрачной компании, созданной в 2014 году в Ливане. Это разоблачение стало частью международного расследования Paradise Papers, утечки в 2017 году 13,4 миллиона файлов, раскрывающих связи персон со счетами в налоговых гаванях. Координатором проекта выступил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Фидель Рамирес был арестован в 2018 году в Венесуэле за связь с непрозрачными налоговыми гаванями, подтвердил Associated Press генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. Этой газете не удалось связаться с Фиделем Рамиресом для получения комментариев. Возглавляемая бывшими заместителями министра энергетики Венесуэлы Нервисом Вильялобосом и Хавьером Альварадо, группа, разграбившая PDVSA, действовала в период с 2007 по 2012 год. Около тридцати человек составляли эту коррупционную машину, которая в 2018 году была привлечена к ответственности в Андорре за отмывание денег в банковском учреждении и членство в преступной группе. В список членов организации входят Диего Салазар, двоюродный брат Рафаэля Рамиреса, руководитель нефтяной компании Франсиско Хименес Вильярроэль, бывший юрист компании Луис Карлос де Леон Перес и страховой магнат Омар Фариас. Родригес Кабельо, который отвечал за передачу 350 000 долларов Фиделю Рамиресу, предположительно был одним из главарей колоссального грабежа. Считаясь подставным лицом группы, он перевел в BPA 1 144,6 миллиона долларов в период с 2007 по 2015 год через непрозрачную систему из 11 счетов. И он использовал свою финансовую схему, чтобы передвигаться в роскоши. Его траты включали счета на 604 034 доллара из отеля Four Seasons George V в Париже в период с 2009 по 2010 год; платежи на 307 889 долларов во французском винном магазине Lavinia или 553 923 доллара в отеле Ritz. Организация использовала схему компаний в таких налоговых гаванях, как Швейцария и Белиз, чтобы затем направить свои богатые средства от комиссионных в Андорру. Судебное дело против нефтяной компании, начатое в Андорре в 2012 году, предшествует расследованию Генеральной прокуратуры Венесуэлы. Прокуратура Венесуэлы оценила хищения государственной компании в 4,2 миллиарда евро. Расследование латиноамериканской страны привело к аресту Диего Салазара в декабре 2017 года. Андорра также привлекла к ответственности десяток бывших директоров и сотрудников BPA. Банк, который был арестован в марте 2015 года за предполагаемое преступление по отмыванию денег. И который, по данным следователей в Пиренейской стране, открыл десятки счетов для заговора чавистов. Андоррский банк не принял во внимание статус этих клиентов как политически значимых лиц (PEP) - личностей, которые из-за своих связей с администрацией должны подвергаться специальному контролю для предотвращения отмывания денег. investigacion@elpais.es Следите за международной информацией на Facebook и X, а также в нашей еженедельной рассылке.