Три бизнесмена получили 138 миллионов от разграбления Petróleos de Venezuela
Новости Венесуэлы
У сети иерархов-чавистов, совершивших крупнейшее в Латинской Америке хищение 4,2 миллиарда долларов (чуть более 4 миллиардов евро) из государственной компании Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), имели стратегических союзников. Три бизнесмена из Каракаса перевели 137,8 миллиона долларов из коррупционной схемы в 2007-2008 годах через непрозрачную финансовую схему. Братья Луис Альфонсо и Игнасио Энрике Оберто Ансельми и Рикардо Мартинес Мальдонадо отвечали за направление этих средств через запутанную сеть счетов и компаний в Андорре, Швейцарии, Кюрасао, Панаме, Испании, Антигуа и Барбуде и США. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Андоррского подразделения финансовой разведки (Uifand), к которому EL PAÍS получил доступ. Среди переводов семьи Оберто Ансельми, попавших в поле зрения следователей, - перевод 1,3 миллиона долларов с их счета в Banca Privada d'Andorra (BPA) в компанию Totalbank Curaçao N.V. в США. Получателем является Анни Хосефина Виллануэва, дочь бывшего генерального аудитора Pdvsa Хесуса Мануэля Виллануэвы. Следователи также обнаружили еще один перевод из этой пиренейской страны в размере 200 000 долларов США от Каракиньос на счет в Швейцарии, принадлежащий Николасу Верасьерте. Имя получателя совпадает с именем бывшего исполнительного директора государственной компании Electricidad de Caracas. Доклад андоррской разведки, датированный апрелем прошлого года, является частью расследования отмывания денег и членства в преступной организации, расследуемого судьей в европейской стране. В 2018 году магистрат привлек к ответственности около тридцати членов этой схемы, в рядах которой есть бывшие заместители министра энергетики Венесуэлы в первом правительстве Уго Чавеса (1999-2013) Нервис Вильялобос и Хавьер Альварадо. Наследники богатой семьи, сделавшей состояние в финансовой сфере под покровительством «Чавизма», братья Луис Альфонсо и Игнасио Энрике Оберто Ансельми - 48 и 41 год соответственно - и Рикардо Мартинес Мальдонадо, 52 года, представились в BPA как «генеральные директора и управляющие компаний». Они зарегистрировали свой счет в финансовом учреждении на имя Unovalores Ltd., компании по ценным бумагам, зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах, которая утверждает, что четверть ее клиентов имеют счета в Европе. Оберто Ансельми и Мартинес Мальдонадо были указаны только как представители на счете Unovalores BPA, который оставался открытым в 2007-2008 годах. Большая часть денег (131,3 миллиона долларов), которые три бизнесмена положили на счет в Андорре, поступила со счетов в том же банке Омара Фариаса Лусеса, известного как венесуэльский страховой царь за то, что он создал империю в этом секторе во времена Чавеса. Чтобы доказать эти платежи, страховой предприниматель представил банку якобы заключенный между Unovalores и его компаниями договор на оказание услуг. Следователи отмечают, что документации было недостаточно. Кроме того, братья Оберто Ансельми и Мартинес Мальдонадо перевели 44 миллиона подставному лицу сети, разграбившей Pdvsa, бухгалтеру Луису Мариано Родригесу Кабельо. Они также отправили более 11 миллионов Фариасу Лусесу и еще один миллион венесуэльскому страховому брокеру Хосе Луису Забале. Трое последних с 2018 года находятся под судом в Андорре по обвинению в разграблении энергетической компании. Счет Unovalores в BPA Оберто Ансельми также использовался для перевода 38,6 миллиона на депозит компании Unovalores в Кюрасао, автономной территории Нидерландов в Карибском бассейне, для отправки двух миллионов долларов Фариасу Лусесу в Швейцарию и для выплаты 722 171 доллара бизнесмену, занимающемуся недвижимостью в Мадриде. Кроме того, женщина по имени Мариана Вильялобос получила от каракеньос 29 200 долларов на счет в Испании. Остальные перемещения бизнесменов показывают транзакции в Панаму, США, на Нидерландские Антильские острова, в Австралию и Антигуа и Барбуду. Эта газета безуспешно пыталась установить местонахождение братьев Оберто Ансельми и Рикардо Мартинеса Мальдонадо и не смогла получить версию Фариаса Лусеса. Оберто Ансельми питали страсть к искусству. Через свой счет в Андорре они заплатили 2,4 миллиона долларов США в 2008 году за пять работ венесуэльских художников Тито Саласа, известного своими картинами маслом с изображением Симона Боливара, и Артуро Мичелены, считающегося одним из самых значительных художников своей страны. В Швейцарии жители Каракаса также заплатили 300. Компания Unovalores Ltd была создана в 2005 году панамской юридической фирмой Alemán, Cordero, Galindo Lee (Alcogal), известной созданием оффшорных компаний и специализирующейся на помощи латиноамериканской элите в сокрытии своих состояний, о чем стало известно в 2021 году из расследования Pandora Papers, содержащего 11,9 миллиона документов, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В докладе подразделения финансовой разведки Андорры (Uifand) утверждается, что документы, предоставленные братьями Оберто Ансельми для открытия счета в BPA, были «недостаточными» и не доказывают, что именно они являются реальными бенефициарами денег. «Счет имеет признаки подозрительных операций по отмыванию денег», - утверждают следователи. Чтобы скрыть коррупционные средства, сеть прятала награбленное через сеть счетов в BPA, расположенном в 7400 километрах от Каракаса. Доходы организации маскировались под видом консультационной работы, которой, по мнению следователей, не существовало. BPA - организация в маленькой пиренейской стране, куда стекались грязные деньги чавистов, - была арестована в 2015 году за предполагаемое отмывание средств преступных группировок. Андорра оставалась под покровом банковской тайны до 2017 года. investigacion@elpais.es Телеграм-канал "Новости Венесуэлы"