Теперь, когда Банк Центральной Уругвай (BCU) может контролировать все призывы к инвестированию с обещанием дохода, он требует от «фондов» предоставления письменных заявлений под честным словом
Закон о бюджете, вступивший в силу в этом году, расширил сферу регулирования Центрального банка (BCU), чтобы он мог регулировать и контролировать любые формы привлечения средств от населения или призывы к инвестированию с целью получения прибыли. Это произошло после мошеннических схем компаний Conexión Ganadera, República Ganadera и Grupo Larrarte, среди прочих, когда эти неверно названные «фонды» животноводства не могли контролироваться Центральным банком, поскольку закон не давал ему на это полномочий. Теперь, с новым правовым полем, Управление по надзору за финансовыми услугами (SSF) при ЦБ «постановило, что физические лица, юридические лица и независимые целевые фонды, на которые распространяется расширение сферы регулирования учреждения в связи с привлечением средств от населения или призывом к инвестированию с целью получения прибыли, должны представить письменное заявление с информацией о своей деятельности», — говорится в сообщении ЦБ. «Цель состоит в том, чтобы получить инфор ...
