План действий правительства по борьбе с отмыванием денег, с акцентом на экономические секторы

Национальная стратегия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения была наконец одобрена правительством Яманду Орси несколько дней назад, после более чем года обсуждений (начиная с администрации Луиса Лакалле Поу) с готовым проектом, о котором в свое время сообщила газета El País. Этот документ, своего рода дорожная карта действий в данной области, имеет ключевое значение для того, чтобы не попасть в международные списки, которые могут нанести ущерб стране. Какие наиболее важные аспекты содержит Национальная стратегия по борьбе с отмыванием денег? Каков план действий правительства в области борьбы с отмыванием денег? Правительство Лакалле Поу работало над этой стратегией с 2022 года, когда была проведена Национальная оценка рисков (ENR) отмывания денег (утвержденная в 2023 году) под руководством Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) и международного консультанта Алеха ...