Отмывание денег: Уругвай ослабил «защиту» и «не привит» от этих преступлений
В этот понедельник была утверждена Национальная оценка рисков (ENR) отмывания денег и финансирования терроризма в Уругвае, которая еще не опубликована, на основе которой будет работать национальная стратегия борьбы с отмыванием денег. По словам эксперта, разработавшего документ, от этих преступлений нет «вакцины», однако в Уругвае «обороны» ослаблены. Хотя Уругвай является «лучшим в своем классе» с точки зрения правил борьбы с отмыванием денег, у него все еще есть большие долги с точки зрения эффективности борьбы с этим преступлением, объяснил El Pais глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием. Терроризм (Сенаклафт), Хорхе Чедиак. Точно так же международный советник, разработавший оценку, Алехандро Монтесдеока, сообщил изданию, что «риски, выявленные в 2014 году, во многом совпадают с теми, которые были выявлены сейчас». В этом смысле он подчеркнул, что после окончательной доработки НОР 2014 года, в которой рекомендовалось усовершенствовать правила ...