Члены Гражданской коалиции осудили главу DGI и его бывшую жену за незаконное обогащение, отмывание денег, злоупотребление служебным положением и сокрытие информации.

Национальные депутаты от Гражданской коалиции (CC) Моника Фраде, Максимилиано Ферраро и Хуан Мануэль Лопес подали уголовное заявление против Андреса Эдгардо Васкеса, главы Главного налогового управления (DGI) агентства по сбору налогов ARCA (бывшее AFIP), и его бывшей жены Сильвии Ивон Родригес, также государственной служащей. Оба обвиняются в коррупционных преступлениях, таких как незаконное обогащение и отмывание денег, а также сокрытие. Дело рассматривается в Федеральном уголовном и исправительном суде № 3 федеральной столицы под юрисдикцией Даниэля Рафекаса. Жалоба основана на расследовании журналиста Уго Алконада Мон, опубликованном в газете LA NACION совместно с Латиноамериканским центром журналистских расследований (CLIP) при поддержке Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В докладе выяснилось, что Васкес приобрел три объекта недвижимости в США на сумму более 2 млн песо через оффшорные компании, которые он никогда не указывал - ни компании, ни недвижимость - в своих заявлениях под присягой в Бюро по борьбе с коррупцией (OA). Согласно жалобе, поданной депутатами, чиновник нарушил бы Закон о государственной этике, упустив эти активы за рубежом и свою связь с оффшорными компаниями в своих заявлениях под присягой. В них упоминаются два объекта элитной недвижимости, приобретенные компанией «Alcorta Corp» в комплексе Icon Brickell в Майами: один объект стоимостью 710 000 долларов США, а другой - 350 000 долларов США, купленный в 2013 году. Эти сделки, по мнению законодателей, якобы финансировались за счет «незадекларированных средств» со счетов в налоговых гаванях. В документе также раскрывается история предполагаемых нарушений в управлении Васкесом в государственной администрации и упоминается отсутствие поддержки его последнего назначения. Когда в конце октября прошлого года Хавьер Милей назначил Васкеса главой DGI, только министр безопасности Патрисия Буллрич поддержала его наряду с президентом. Другие высокопоставленные чиновники выступили против его назначения, в том числе тогдашний глава AFIP Флоренсия Мисрахи, которая отказалась подписывать документ. По словам разоблачителей, тревожные сигналы о действиях Васкеса включали внутренние отчеты о его непрозрачной контрольной деятельности, предположительно для защиты крупных уклонистов. Они упоминают, что в 2007 году две женщины-инспектора доложили своему начальству, что во время операции в казино Flotante в Пуэрто-Мадеро их принял сам Васкес в контексте, вызвавшем подозрения. Тогдашний глава AFIP Альберто Абад распорядился провести расследование, но не сообщил о его результатах. В период правления его преемника Рикардо Эчегарая, как утверждают депутаты, Васкес «получил новую поддержку». В жалобе также говорится об участии нынешнего главы DGI в сомнительных операциях, таких как обыски в штаб-квартире Grupo Clarín в 2009 году. Эти события вызвали общественный скандал и привели к обвинениям в использовании налогового агентства в политических целях. Элиза Каррио уже предупреждала об их реальной роли: «грязные операции против оппонентов и независимых журналистов», - цитируют законодатели. «Законодатели КС попросили провести расследование в отношении Васкеса и Родригеса по таким преступлениям, как злоупотребление полномочиями, незаконное обогащение и отмывание денег, а также потребовали принять меры предосторожности в отношении задекларированных и незадекларированных активов. «В то же время Генеральная прокуратура по административным расследованиям (PIA) начала расследование, чтобы установить, совершил ли Васкес одно или несколько преступлений, приобретя три объекта недвижимости в Соединенных Штатах. «Решение ГАС, возглавляемой прокурором Серхио Родригесом, было принято за несколько часов до того, как пресс-секретарь президента Мануэль Адорни заявил на пресс-конференции, что Васкес уже был оправдан по этой сделке с недвижимостью федеральным судьей Ариэлем Лихо в 2022 году, и поэтому это «дело прошлого». «Но этот оправдательный приговор, вынесенный судьей Ариэлем Лихо в 2022 году, не был связан с незадекларированным владением этими объектами недвижимости. Судья отстранил Васкеса от должности по делу о якобы незадекларированном банковском счете в ING Bank NV на острове Кюрасао на сумму 442 113 долларов США, которые он якобы перевел в июле 2006 года на счет в BNP Paribas в Люксембурге. Расследование не удалось из-за отсутствия международного сотрудничества со стороны Люксембурга и Кюрасао». „Мы не находим ничего противоречивого“, - сказал Адорни в ответ на вопрос LA NACION на этой неделе. По словам пресс-секретаря, если бы они нашли какие-либо нарушения, то отстранили бы чиновника от должности. На прямой вопрос о том, не собирается ли правительство потребовать от Васкеса объяснений или применить к нему санкции, Адорни ответил отрицательно: «Молчание правительства перед лицом споров вокруг чиновника, возглавляющего агентство по сбору налогов, в обязанности которого как раз и входит предотвращение поведения, подобного тому, что приписывают Васкесу, вызывает удивление. Оно еще более удивительно, если учесть, что Милей занял пост президента под лозунгом борьбы с «кастой»».