Отдел по борьбе с отмыванием денег бессрочно продлил замораживание активов подозреваемых AMIA
Новости Аргентины
Отдел финансовой информации (FIU), который является агентством по борьбе с отмыванием денег, распорядился бессрочно заморозить активы скрывающихся от правосудия лиц из AMIA, «Хезболлы», ХАМАС и тех, кто подозревается в стремлении финансировать международный терроризм, до тех пор, пока эта мера не будет отменена в судебном порядке или обвиняемые не будут исключены из реестров террористов. Салман считается одним из наиболее ответственных за подготовку и осуществление нападения на штаб-квартиру AMIA, поскольку он координировал прибытие и отъезд, логистические операции и другие действия, осуществляемые оперативником, отвечавшим за проведение заключительной фазы нападения». Он связан с лицами, базирующимися в Фос-де-Игуасу и Сьюдад-дель-Эсте и принадлежащими к организации «Хезболла». «В этой связи следует напомнить, что Аргентина взяла на себя твердое и непоколебимое обязательство предотвращать и пресекать финансирование любых террористических актов, а также воздерживаться от оказания любой поддержки, активной или пассивной, организациям или лицам, участвующим в совершении террористических актов, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и прекращения поставок оружия террористам», - заявили в ПФР. «И оно напомнило, что международные конвенции, к которым присоединилась страна, обязывают ее, в то время как страна является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая взяла на себя такое же обязательство». Телеграм-канал "Новости Аргентины"