Сообщается о многомиллионных хищениях в муниципалитетах Тукумана, Сальты и Катамарки во время последних выборов.

Ла-Банда-дель-Рио-Сали, в котором проживает чуть более 70 000 человек, является крупнейшим городом департамента Крус Альта и вторым по численности населения в провинции Тукуман. В период с января 2023 года по июнь 2024 года в результате операции, известной под названием «внебиржевой чек», из муниципальной казны было извлечено более 17 миллиардов песо без каких-либо обоснований, которые могли бы убедить руководство банка Banco Macro, где у муниципалитета есть свои счета. В соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег, банк предупредил Отдел финансовой информации (UIF) о том, что происходит в муниципалитете: «Это было лишь одно из многих сообщений, полученных органом по борьбе с отмыванием денег за последние годы. Снятие денег на миллионы долларов было зафиксировано по всей стране, но большая часть банковских сообщений поступила из Катамарки, Сальты и других муниципалитетов Тукумана - провинции, занимающей первое место в рейтинге подозрительных транзакций (STR). В общей сложности, по данным различных источников, видевших информацию вблизи, предполагаемая сумма хищений может превышать 45 000 миллионов песо. Как сообщает LA NACION, ПИФ упорядочил полученную от банков информацию, выявил закономерность в снятии средств, составил «типологию» преступления, которую распространил среди обязанных субъектов, и направил детали дела в Прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и активизмом (Procelac), прокуратуру, специализирующуюся на данном виде преступлений. Последний отчет содержит все детали дела: суммы, снятые средства и имена, некоторые из которых совпадают с именами сотрудников муниципалитетов, в отношении которых проводилось расследование. Еще один факт, который не остался незамеченным среди тех, кто работал над темой, - это то, что объем снятых средств увеличился в геометрической прогрессии в преддверии президентских выборов 2023 года. «В 2024 году он сдулся, - сказал один из исследователей, - поэтому гипотеза заключается в том, что эти муниципальные средства были использованы для финансирования последней избирательной кампании». 30 декабря Procelac подала жалобу в Национальную избирательную палату. По данным LA NACION, палата сегментировала информацию по округам, и сегодня расследование ведется децентрализованно в каждой из соответствующих юрисдикций. «Случай с Бандой Рио-Сали выделяется масштабами операций: то, что было извлечено там, составляет почти 40% от 45 000 миллионов песо, которые ушли из провинциальных муниципалитетов за последние два с половиной года». LA NACION связался с мэром Рио-Сали Гонсало Монтеросом, но пока не получил ответа. Ни он, ни его пресс-секретарь не предоставили объяснений по поводу информации, к которой LA NACION имеет доступ. Из интендантства они ограничились тем, что сообщили, что смогут ознакомиться с этим вопросом, только когда пройдут приготовления к «Карнавалу третьего возраста», муниципальному празднику, который отмечался в прошлую пятницу. Всего за полтора года муниципальный CUIT зарегистрировал необоснованные оттоки в размере 17 256 585 514 песо. «Мэр Монтеро - сын министра внутренних дел провинции Дарио Монтероса, а политически он подчиняется губернатору Освальдо Хальдо, лидеру ПиС, но союзнику администрации Хавьера Милея. «Анализ выявленных операций позволяет сделать вывод о предполагаемых коррупционных маневрах государственных чиновников, муниципальных служащих, мэров и уполномоченных лиц, подписавших банковские счета соответствующих муниципалитетов», - говорится в докладе, подготовленном ПИФ, который был направлен в банки и финансовые учреждения, к которым LA NACION имела доступ. В ходе своего исследования ПИФ выявил второй тип подозрительных маневров: на личные счета государственных служащих поступали крупные суммы денег, которые затем использовались для покупки долларов Европарламента. По словам источников, близких к расследованию, тревога была вызвана тем, что эти движения не соответствовали транзакционному профилю муниципальных служащих. «Дело было построено на основании закона 25.246, который обязывает банки и финансовые учреждения сообщать в ПИФ о любой операции, имеющей подозрительные признаки. Если они этого не сделают, то могут считаться соучастниками финансового преступления путем сокрытия». „В этом контексте банк Banco Macro of Tucumán предупредил агентство о нарушениях, зарегистрированных в CUIT 30-67526419-4, соответствующем муниципалитету La Banda del Río Salí. “Первоначальное расследование не было исчерпывающим. Поэтому 45 000 миллионов песо, которые, по данным банков, покинули муниципальную казну без веских оснований, являются лишь «признаком», который, по словам источников, с которыми консультировалась эта газета, может привести к более масштабному расследованию».