Судья Калама разрешил UDEF провести расследование в отношении 57 счетов Сапатеро, его окружения и компаний, фигурирующих в «деле Plus Ultra»
Судья Национального суда Хосе Луис Калама разрешил сотрудникам Подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции запросить у десятка банков информацию о счетах Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, его двух дочерей, его секретарши Гертруди Алькасар и 13 компаний, в отношении которых ведется расследование в рамках так называемого дела «Плюс Ультра», в том числе восемь, связанных с Хулио Мартинесом Мартинесом, другом бывшего президента и управляющим компании «Аналисис Релеванте» — предприятия, находящегося в центре расследования. Речь идет о 57 банковских продуктах, анализ которых полиция считает необходимым для подтверждения данных о финансовых операциях, которые следователи смогли собрать с помощью «финансовой разведки или налоговой информации, предоставленной заинтересованными лицами», а также для развеяния подозрений, которые у них остаются в отношении определенных движений средств и платежей за жилье бывшего президента и его сотрудницы. В част...
