Дело Лало: Прокуроры обвиняют владельца банка Zeta в отмывании денег

Дело Эулалио Гомеша Батисты и других об отмывании доходов от торговли опасными наркотиками и прочим содержит 54 страницы, на которых фигурирует гораздо больше людей, чем те, кому предъявлены обвинения. Один из них - Луис Мария Зубизаррета Запутович, президент Zeta Banco, бывшего Finexpar. Вместе с ним в деле фигурирует Джон Джеральд Матиас, один из акционеров. Оба, как представители Finexpar, ныне Zeta Banco, подписали контракт, по которому 21 мая 2020 года они передали Александру Родригесу Гомешу, сыну конгрессмена Лало Гомеша, ранчо «Негла Поти», расположенное в Белла Виста, Амамбай, за 1,7 миллиона долларов. Однако на момент заключения этого контракта Finexpar не являлся владельцем недвижимости, которая перешла в его руки только 7 июля того же года, согласно передаче, осуществленной фирмой CEPAGRO S.A.E.C.A., которую представлял Карлос Оленик Меммель, в качестве платежа вместо оплаты за якобы просроченные операции. Алешандре Родригес Гомеш предположительно осуществил сделку с фирмо...