Уведомленный торговый центр признал криптовалютную активность и приостановил ее, подтверждает ANDE

В прокуратуре находится 70 открытых дел, возбужденных ANDE по факту подпольного майнинга криптовалют с многомиллионным финансовым ущербом. Среди этих тысяч дел есть и то, которое произошло в сентябре 2023 года, когда Департамент по работе с крупными клиентами ANDE направил уведомление в компанию Penta SA (Shopping Mariscal) семьи Zuccolillo, обнаружив "серьезные признаки того, что на объекте развивалась деятельность, связанная с добычей криптовалюты". Похожая заметка: Криптошопинг Зукколильо: ANDE анализирует обвинения в уклонении от уплаты 300 000 долларов СШАПричиной тревоги ANDE послужило высокое потребление, зарегистрированное на объекте, несмотря на то, что он относится к категории корпоративных зданий, что позволило предположить, что тот же NIS торгового центра используется как ширма для майнинговой деятельности, выдавая высокую потребность в электроэнергии за промышленный фасад. По оценкам, убытки ANDE составили 300 000 долларов, что, другими словами, соответствует сумме уклоне...