Отмывание денег в Уругвае: "самодовольный" взгляд и порождаемая им проблема
Специалисты по предотвращению отмывания денег постоянно осуждают низкий уровень восприятия риска отмывания денег в Уругвае. Однако как в частном секторе, так и на государственном уровне "благодушный взгляд", вызывающий тревогу у специалистов, присутствовал на мероприятии, в котором приняли участие консультанты по противодействию отмыванию денег и представители государственных органов. На "Дне комплаенса", организованном компанией Brum Costa Abogados, были проведены различные секции, связанные с преследованием и борьбой с отмыванием денег, например, анализ случаев этого преступления. Хотя прямого обмена мнениями между докладчиками не было, в выступлениях прослеживались различные точки зрения экспертов и главы Специализированной прокуратуры по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег, Энрике Родригеса. Одним из наиболее повторяющихся моментов в течение дня было низкое восприятие риска отмывания денег в Уругвае. Анализируя основные уголовные расследования, связанные с отмыва...