Бывшему президенту Casa de Galicia предъявлено новое обвинение в присвоении средств; обвинение в мошенничестве отменено

Судья Фернандо Ислас добавил к обвинению бывшего президента Casa de Galicia Альберто Иглесиаса преступление, связанное с присвоением 180 000 долларов США. Кроме того, было уточнено, что эти деньги никогда не поступали на его личный счет, а обвинения против Иглесиаса были расширены за счет включения в них преступления, связанного с мошенническим банкротством компании. Наконец, судья оправдал экс-владельца компании по обвинению в мошенничестве при банкротстве. Все это было сделано по требованию прокуратуры по экономическим и сложным преступлениям 3-го оборота. Когда в марте ему было предъявлено обвинение, прокурор Хильберто Родригес указал, что, когда Иглесиас уже знал о том, что собирается обратиться к процедуре добровольного банкротства, он заплатил двум кредиторам, которые изменили состав имущества, подлежащего банкротству. Этими бенефициарами были Хуан Карлос Лусада, представитель галисийской общины, и Марсело Бонаната, исторический кредитор Casa de Galicia. Этот маневр не был зафиксирован на бумаге, но его обнаружил арбитражный управляющий, который вмешался в ситуацию после того, как суд объявил о начале процедуры банкротства. Арбитражному управляющему удалось отменить два «безотзывных распоряжения» Иглесиаса, так что ни Лусада, ни Бонаната не смогли получить деньги. Долги Casa de Galicia перед названными лицами не были близки к погашению, когда платеж был осуществлен тогдашним президентом, что, по мнению прокуратуры, дает понять, что они стремились изменить очередность кредиторов. На слушаниях по обвинительному заключению Родригес также отметил, что расследует дело о пропаже 180 000 долларов США, которые якобы находились на попечении доверенного друга или соратника Иглесиаса. Этот человек снял деньги в обменном пункте, принадлежащем Бонанате, и на следующий день покончил с собой. Бывший прокурор Хорхе Диас защищает Альберто Иглесиаса и на одном из предыдущих слушаний попросил исключить из дела Министерство здравоохранения, поскольку предполагается «участие жертвы, а не истца». По его мнению и мнению его коллеги, Флоренсии Маццеи, министерство не пострадало ни от одного из преступлений, в которых обвиняется Иглесиас. Потому что от преступлений пострадали бы гражданская ассоциация Casa de Galicia (ныне распущенная), акционеры или кредиторы и, в конечном счете, государственная экономика. Все это, пояснил Диас, не входит в компетенцию MSP. Судья Фернандо Ислас удовлетворил ходатайство на том основании, что министерство не было затронуто напрямую.