Отмывание денег в Уругвае: "самодовольный" взгляд и порождаемая им проблема

Специалисты по предотвращению отмывания денег постоянно осуждают низкий уровень восприятия риска отмывания денег в Уругвае. Однако как в частном секторе, так и на государственном уровне "благодушный взгляд", вызывающий тревогу у специалистов, присутствовал на мероприятии, в котором приняли участие консультанты по противодействию отмыванию денег и представители государственных органов. На "Дне комплаенса", организованном компанией Brum Costa Abogados, были проведены различные секции, связанные с преследованием и борьбой с отмыванием денег, например, анализ случаев этого преступления. Хотя прямого обмена мнениями между докладчиками не было, в выступлениях прослеживались различные точки зрения экспертов и главы Специализированной прокуратуры по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег, Энрике Родригеса. Одним из наиболее повторяющихся моментов в течение дня было низкое восприятие риска отмывания денег в Уругвае. Анализируя основные уголовные расследования, связанные с отмыванием денег, бывший президент Совета по прозрачности и общественной этике (Jutep) и бывший секретарь по борьбе с отмыванием денег Рикардо Хиль Ирибарне отметил, что первые дела продемонстрировали, что отмывание денег в Уругвае имеет место, тогда как в то время считалось, что это не так. Если в первом десятилетии нынешнего века необходимо было доказать, что это преступление было совершено на месте, то сейчас Гиль Ирибарне проводит "параллель" с нынешней ситуацией, поскольку теперь также необходимо доказать, что отмывание активов происходит в Уругвае. В этой связи он заявил, что существует "благодушное видение", которое определяет такое низкое восприятие риска и которое отражается, например, в отсутствии дел об отмывании денег, в которых контрабанда является предикатным преступлением, в то время как, согласно Национальной оценке рисков, в период 2019-2022 гг. за это преступление будет конфисковано более 70 млн. долларов США. На том же заседании бывший прокурор суда Хорхе Диас отметил, что "путь" расследования дела о предикатном преступлении наряду с отмыванием денег "уходит в прошлое", что сказывается на преследовании этого преступления. Однако, по его словам, в отличие от расследования первых дел об отмывании денег, в настоящее время "юридические инструменты есть", но в "свете" их результаты не являются "адекватными". Он также отметил, что "ответственность" за постановку этого вопроса в качестве "центрального" является "политической", поскольку если "считается", что "с помощью прокуратуры, трех прокуроров и бухгалтера" можно бороться с отмыванием денег, то это "неправильно". По словам Диаса, существуют "проблемы", связанные с заменой сотрудников полиции, расследующих дела об отмывании денег, а также с изменением состава Координационной комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которую раньше возглавлял прокурор Президиума, что придавало ей иерархический характер, а теперь это роль, которую нужно назначить: это "понижение" "статуса". В том же ключе Хиль Ирибарне утверждал, что спокойствие перед лицом этого преступления объясняется "сомнением" в том, отмываются ли деньги в Уругвае, и что это не "футбольный чемпионат", чтобы сравнивать, насколько одна команда выше другой в турнирной таблице. Перед началом заседания коллегии по делу Гиля Ирибарне и Диаса прокурор Родригес отметил, что нельзя "утверждать, что в Уругвае нет отмывания денег", поскольку это "глобальное явление" и что "мы не должны опускать руки" для борьбы с ним. Однако он подчеркнул, что, когда у него была возможность рассказать о местной ситуации на международном форуме, он отстаивал, что "у нас в Уругвае не все так плохо". "Мы не являемся ни лучшими, ни худшими", - сказал он. Родригес привел Чили в качестве негативного примера по сравнению с Уругваем, чтобы подтвердить положение местной системы борьбы с отмыванием денег, когда с точки зрения эффективности она имеет тот же рейтинг - умеренный - в Латиноамериканской группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Gafilat). При этом он выделил моменты, которые необходимо улучшить на местном уровне, например, систему разведки, особенно среди государственных органов. Он напомнил о случаях, когда российские иммигранты подавали документы на получение вида на жительство в Уругвае и создавали компании, некоторые из которых "не работали", а также о случаях, когда колумбийские иммигранты предлагали нелегальные кредиты. "Я не знаю ни одной русской пиццерии", - сказал он и задался вопросом: "Кто за ними следит? Среди недостатков своей прокуратуры он отметил отсутствие в ней бухгалтерской группы. При его создании было предусмотрено наличие бухгалтера, однако эта должность до сих пор не заполнена.