Власти и эксперты по борьбе с отмыванием денег в Уругвае согласны со "слабостями", обусловленными политической системой

Подобно тому, как Национальная оценка рисков (NRA) по отмыванию денег и финансированию терроризма имела "грубый" тон, была "жестоко честной" и не "самодовольной", эксперты по предотвращению этих преступлений на том же уровне вникли в угрозы и слабые места уругвайской системы противодействия отмыванию денег и дали предварительную оценку Национальной стратегии, которая начинает разрабатываться. Вчера уругвайское отделение Всемирной ассоциации комплаенс (WCA) провело мероприятие, посвященное обсуждению местных недостатков и наиболее важных аспектов, над которыми следует работать в свете нового ENR. Среди них были отмечены необходимость выделения ресурсов на укрепление институтов, проблема восприятия этого преступления в политической системе, что, недооценивая участие преступных организаций, можно породить коррупцию, а также необходимость изменения закона "О финансировании политических партий". Выступающие отметили сильные стороны на институциональном уровне и хороший уровень регулирования - Уругвай входит в число "лучших в своем классе" в регионе, - но при этом указали на недостаток институционального потенциала для соблюдения нормативных требований. В дискуссии приняли участие такие эксперты по предотвращению отмывания денег, как руководитель и менеджер отдела контроля и управления Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Хорхе Чедиак и Густаво Миса, консультант и бывший руководитель секретариата Даниэль Эспиноса и партнер Brum Costa Abogados Леонардо Коста. Среди пунктов, по которым они сошлись во мнении, - "стагнация", наблюдаемая в области уязвимостей, уже выявленных в рамках Национальной стратегии 2017 года. Также среди трудностей были отмечены координация действий между надзорными органами и секторальные оценки, которые все еще являются частичными - эти моменты включены в ENR, опубликованный в этом году. Что касается угроз, с которыми сталкивается Уругвай, таких как незаконный оборот наркотиков, контрабанда, торговля людьми, коррупция и т.д., то было подчеркнуто низкое восприятие рисков как в частном, так и в государственном секторе. Однако большая часть разговора была посвящена политической системе в целом, которая, хотя и показала, что борьба с отмыванием денег "является государственной политикой", как выразился Чедиак, когда и правительство, и оппозиция поддерживают прогресс в этом направлении, ENR подчеркивает уязвимые места, существовавшие в самой системе на протяжении многих лет. В этом смысле Коста заявил о необходимости "институционального редизайна", поскольку это "вопрос государственного интеллекта" в силу его сложности и многосекторального воздействия. Эспиноса также отметил, что помимо нехватки ресурсов, надзорные органы управляются "не очень хорошо" - например, те, кто в настоящее время входит в состав Senaclaft, откомандированы. В том же критическом ключе он заявил, что достижения в области регулирования были достигнуты потому, что они "бесплатны". Однако он также отметил "очень плохой сигнал", который подала политическая система, изменив состав Координационной комиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которую ранее возглавлял заместитель секретаря Президиума, а теперь она должна быть назначаемой, что является "шагом вниз" по отношению к важности этого вопроса. Это, по мнению Эспиносы, является "симптомом" того, что риск данного преступления не "измеряется". Эксперты также отметили, что отмывание - это не только преступление "белых воротничков", но и "кровавое" преступление, поскольку за незаконными средствами стоят смертные. "Отмывание - это не просто очередное преступление", - сказал Чедиак, поскольку преступные организации "покрываются очень большими суммами денег", которые им затем нужно понять, как инвестировать, поэтому они нанимают специалистов, создавая структуры, затрудняющие расследование. Поэтому, по его словам, мы должны "бороться с мыслью, что это не очень большое преступление, что в основном важно то, что капитал приходит и важно, что он оседает в Уругвае, что у нас есть инвестиции, что мы строим башни, что мы продаем квартиры, и если 100% этих средств не легального происхождения, если есть незаконный процент, то это незначительная трудность или, по крайней мере, это не так серьезно". "Мы недостаточно бдительны, чтобы понять, что такие незаконные деньги порождают коррупцию", - добавил он. Коста, в свою очередь, утверждал, что в политической системе существует проблема восприятия этих преступлений организованной преступности, о чем свидетельствует тот факт, что "закон о финансировании политических партий не изменяется". В связи с этим он задался вопросом: если 20% финансирования избирательной кампании могут составлять анонимные пожертвования, то нельзя требовать надлежащего контроля за некоммерческими организациями, частью которых являются политические партии. "Это обман самих себя", - сказал он. Он также утверждал, что при поступлении инвестиций "невозможно" узнать, имеет ли место налоговое преступление только со стороны преступной организации. При этом он подчеркнул, что не существует мнения, что отмывание носит транснациональный характер, поскольку было "много преступлений Odebrecht и Lava Jato, которые, попав в Уругвай, были отложены". Если преступная организация знает, что я буду бороться с "белыми воротничками", она может знать, что я буду бороться с "кровавыми" преступлениями", - сказал он. После утверждения ENR компания Senaclaft уже работает над Национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег. В связи с этим Миса изложила некоторые моменты, по которым наблюдается прогресс. Среди них он отметил работу по борьбе с коррупцией, где будет "целая глава" о взаимоотношениях секретариата с Советом по прозрачности и общественной этике (Jutep), а также о частной коррупции - преступлении, которое в Уругвае еще не признано уголовным. Он также отметил, что в настоящее время ведется работа по некоммерческим организациям, в частности, по политическим партиям и их финансированию, а также проводится анализ рисков в секторах, входящих в зону свободной торговли. При более детальном рассмотрении вопроса о финансировании политических партий он отметил, что большую часть доходов они получают от своих групп, которые не имеют юридического статуса и получают пожертвования. Затем эти пожертвования передаются политической партии, а организация "лишь регистрирует доходы политической партии". Так, он заявил, что после окончания избирательной кампании на момент наблюдения группировка может уже не существовать, а поскольку она не имеет юридического статуса, то и нет ответственного за ее санкционирование. С другой стороны, он отметил, что в рамках Национальной стратегии необходимо работать над такими моментами, как обучение всех секторов, особенно государственных органов, обеспечение ресурсов и институциональной стабильности, совершенствование надзора, составление отчетов о подозрительных операциях - как по качеству, так и по количеству - и регулирование статьи 8 Комплексного закона о борьбе с отмыванием денег, которая гласит, что "все государственные органы должны вносить вклад в предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, принимая политику и процедуры для уменьшения рисков, присущих деятельности, осуществляемой в каждом конкретном случае".