Запрос уругвайских казино на предотвращение отмывания денег
Одной из наиболее часто упоминаемых проблем уругвайской системы борьбы с отмыванием денег является низкая оценка риска организаций, в основном нефинансовых, и некоторых сфер государственного управления. Тем не менее, казино потребовали принятия мер для более строгого контроля за происхождением средств и, таким образом, более эффективного предотвращения и недопущения использования их для отмывания денег. Как пояснил El Pais глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Хорхе Чедиак, сектор казино предъявляет «претензию» к внедрению постановления, которое «обязывает все изменения токены для идентификации», учитывая, что в настоящее время у них нет этой записи. Казино обязаны иметь меры по предотвращению отмывания денег до Senaclaft, чтобы ими не пользовались те, кто хочет «отмыть» свои средства через эти организации. Как пояснил национальный секретарь по борьбе с отмыванием денег, из сектора они утверждают, что это регулирование «м ...