Владелец приложения Cash App компания Block выплатила Нью-Йорку штраф в размере 40 миллионов долл. за «серьезные нарушения нормативных требований».

В четверг главный финансовый регулятор штата Нью-Йорк заключил мировое соглашение на 40 миллионов долл. с компанией Block Inc., родительницей популярного сервиса денежных переводов Cash App, после того как обнаружил в компании «серьезные недостатки», связанные с программой борьбы с отмыванием денег и процессами мониторинга транзакций. Недостатки Block, некоторые из которых касались криптовалют, «создавали среду высокого риска, уязвимую для использования преступными элементами», - говорится в постановлении о согласии Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. Например, система Block не включала тревогу при транзакциях биткоинов с кошельками, связанными с терроризмом, пока этот риск не превышал 10%. Любой контакт с кошельками, связанными с терроризмом, является незаконным, заявили в департаменте. Нью-йоркский регулятор изучил практику Block с начала 2021 года по сентябрь 2022 года и пришел к выводу, что она не успевала за значительным ростом компании. Это привело к тому, что Block «не ...