Бывшие чиновники, бизнесмены и две строительные компании были повторно осуждены по делу о взяточничестве при проведении дорожных работ.

Федеральный судья Себастьян Касанелло предъявил обвинения одиннадцати лицам и двум строительным компаниям в рамках дела о взяточничестве, государственном мошенничестве и фальсификации документов с участием бывших чиновников Национального управления дорог (DNV). «Главным фактом этого дела является то, что к ответственности были привлечены две корпорации (а не только их представители). Это Lemiro Pablo Pietroboni S.A. и Luis Losi S.A. Это одно из первых расследований, в котором закон об уголовной ответственности юридических лиц, принятый в 2017 году, был применен в деле о взяточничестве. «Касанелло уже предъявил обвинения главным обвиняемым, но 7 сентября Палата II Федеральной палаты отменила это решение и обязала судью „заново оценить“ запросы доказательств со стороны защиты. В своем постановлении судья указал, что он заказал новые меры (включая экспертные заключения, технические отчеты и показания свидетелей), заявил, что эти элементы «проливают свет на поставленные вопросы», повторно предъявил обвинения подсудимым, которых коснулось его предыдущее постановление, и добавил новых подсудимых. «Дело было возбуждено 18 декабря 2017 года по жалобе тогдашнего генерального администратора DNV Хавьера Игуаселя на должностных лиц агентства, которые должны были контролировать выполнение дорожных работ в Кордове и Буэнос-Айресе. Расследуемые факты имели место в 2017 и 2018 годах. «В этом деле решающее значение имели показания двух государственных агентов: аудитора, которая проверяла работы и заметила, что они платили за невыполненные работы (несмотря на то, что, согласно собранным в деле доказательствам, они пытались обмануть ее, скрывая данные и срочно удаляя информацию, чтобы она ее не увидела), и руководителя работ из Виалидада, которого, по его словам, его начальник пытался убедить присоединиться к маневру, но он отказался. «Босс, о котором идет речь, - это Гильермо Криши, который связан с тремя событиями, расследуемыми в рамках этого дела. Первые два связаны с предполагаемыми неправомерными выплатами компаниям, отвечающим за работы на Национальной трассе 19 в Кордове, на участке II: «Каньяда Жанмари-Арройто» и на том же маршруте, на следующем участке: «Арройто-Рио-Примеро». Третий факт - предполагаемое требование взяток у других подрядчиков в обмен на содействие развитию строительных работ, которые они выполняли в рамках дорожных работ, проводимых на участке Пергамино-Фонтесуэла на Национальной трассе № 8. «Предполагаемые маневры, связанные с работами на трассе № 9, заключались в основном в том, что насыпи были сделаны ниже, чем было заявлено. Государство, таким образом, переплачивало, а компании возвращали деньги государственным служащим. Как они это делали? Нанимая другие компании, которые были названы именами чиновников, о которых идет речь - один из них жена Криши - согласно гипотезе, выдвинутой Казанелло в его постановлении, подписанном 13 декабря прошлого года. Вы доверяете мне. Ты получишь свои деньги», - якобы сказал Криши начальнику стройки, который должен был составить документ с указанием высоты насыпи. Криши, назначивший его на эту должность, был недоволен тем, что его сотрудник не захотел присоединиться к нему, и, по словам свидетеля, сказал ему: «Как я тебя назначил, так я тебя и уберу». В список привлеченных к ответственности входят бывшие чиновники Криши (бывший исполнительный координатор Управления работ главного офиса DNV), Фернандо Мардиза (начальник) и Эрнесто Леаль (топограф, который, в отличие от двух других бывших чиновников, был привлечен к ответственности не за взятку, а только за мошенничество и подделку документов). В деле также фигурируют три директора строительных компаний (Габриэль Педро Лоси, Максимилиано Пьетробони и Хорхе Орасио Фернандес), два юридических лица, работники низшего звена в компаниях и те, кто выступал в качестве предполагаемых «посредников» чиновников при получении взяток, включая жен Мардизы и Криши. «После того как защита представила свои возражения против обвинительных заключений, дело вернулось в Федеральную палату для дальнейшего рассмотрения. В своем прошлогоднем постановлении судьи Мартин Ирурзун и Эдуардо Фара пришли к выводу, что не было «достаточных оснований» для уголовного преследования или оправдания обвиняемых. «Один из главных аргументов в защиту компаний заключается в том, что закон об уголовной ответственности юридических лиц был принят после начала дела и поэтому не может быть применен к этому делу. По мнению судьи, хотя преступный маневр начался раньше, факты не были исчерпаны к моменту вступления в силу закона, поскольку в течение 2018 года предполагаемые доходы продолжали выплачиваться государственным служащим. «Касанелло предъявил Лемиро Пабло Пьетробони С.А. и Луису Лоси С.А. обвинения в преступлении активного взяточничества и постановил конфисковать их имущество на сумму 632 381 436,96 песо. »В своем постановлении судья упомянул об особенностях коррупционных дел и о том, как они должны расследоваться. «При расследовании коррупционных преступлений приходится собирать воедино последовательность фактических обстоятельств (предшествующих, сопутствующих и последующих преступному деянию), которые по отдельности могут казаться не связанными между собой и даже законными. Однако при системном подходе, который тщательно и всесторонне рассматривает различные аспекты дела, они выявляют подоплеку надуманных интересов, согласованных на основе координации разрозненных вкладов, с учетом привилегированного положения, занимаемого вовлеченными субъектами, как в государственной администрации, так и в частном секторе», - сказал судья. «По словам Касанелло, «остановка исследования на таком поверхностном подходе гарантирует провал любого расследования этого вида сложной преступности», и «то же самое можно сказать в отношении ответственности юридических лиц и их систем контроля, где анализ не может быть сведен к простому существованию процедур и ритуалов». «Судья также подчеркнул, что «механика коррупционных действий», расследованных в данном деле, имеет много общего с другими расследованиями сложных преступлений, в которых «главными действующими лицами были высокопоставленные чиновники Национального управления дорог (назначаемые в разных администрациях)». Это, по его мнению, свидетельствует о «возможных структурных проблемах и провалах в предотвращении» преступлений в районе Виалидад. По этой причине судья распорядился направить данное постановление в Отдел по вопросам честности и прозрачности Управления по борьбе с коррупцией».