Дело Куэйдера: Парагвай осуждает аргентинское подразделение по борьбе с отмыванием денег за утечку информации

Отдел финансовой информации (ОФИ) Парагвая осудил ОФИ Аргентины за утечку конфиденциальных данных о бывшем сенаторе страны Эдгардо Куэйдере, задержанном в Асунсьоне вместе со своим секретарем 4 декабря за то, что он не смог доказать на границе 211 102 доллара США, которые они перевозили в автомобиле с аргентинским номером. Информация, которой поделился ОФИ Парагвая, была предоставлена в рамках строгой программы обмена, регулируемой группой Эгмонт, организацией международного сотрудничества, членами которой являются обе страны. Информация была опубликована 30 января прошлого года журналом Análisis из Параны (Энтре-Риос) под редакцией журналиста Даниэля Энца. «Предоставленная информация раскрывает операции с недвижимостью, которые Иара Гинсель Коста, секретарь Куэйдера, пыталась провести в соседней стране. Она пыталась заплатить 460 000 долларов наличными, чтобы купить шесть квартир в Асунсьоне. По прямому запросу местного ПФР и в «разведывательных целях» парагвайское агентство по борьбе с отмыванием денег предоставило своему коллеге подробности сорвавшейся попытки Гинсела Косты приобрести шесть квартир на территории Гуарани почти за полмиллиона долларов. Парагвайская ПФР считает, что ее местный коллега нарушил соглашение, которое они поддерживают как члены группы «Эгмонт», поскольку эта информация была опубликована в журнале Análisis de Paraná, Entre Ríos. 30 января журнал сообщил, что секретарь лидера PJ из Энтре-Риоса в июне-июле прошлого года произвел ряд выплат в Парагвае на общую сумму 460 000 долларов. В итоге операция провалилась, деньги ему вернули, но запись о перемещениях осталась. «ПФР Парагвая считает, что был нарушен устав организации, который устанавливает формальные условия для облегчения обмена информацией группы, объединяющей более 160 ПФР со всего мира». «Обмен информацией должен использоваться, - говорится в одном из разделов правил, - только в тех целях, для которых она была запрошена или предоставлена». Любое распространение информации другим органам власти или внешним сторонам, а также любое использование этой информации в административных, следственных, прокурорских или судебных целях, выходящих за рамки первоначально одобренных, должно быть предварительно разрешено запрашиваемым ПФР». Мария Евгения Талерико, бывший номер два в агентстве по борьбе с отмыванием денег во время правления Макри, выразила сожаление по поводу этого обвинения в социальных сетях. По ее словам, это происходит в непростое время, поскольку ПФР находится под пристальным вниманием FATF, межправительственной организации, устанавливающей стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Хотя страна прошла последнюю проверку агентства и таким образом избежала попадания в страшный „серый список“ - попадание в него влечет за собой кредитные последствия, - FATF отметила, что ПФР подвергается постоянной смене руководства и не предоставляет гарантий политической независимости. «Подрыв автономии и независимости ПФР и нарушение международных правил свидетельствуют о серьезном институциональном ослаблении, о котором я предупреждал, и демонстрируют отсутствие приверженности правительства страны и Министерства юстиции соблюдению международных стандартов, которые необходимо соблюдать в глобальной борьбе с коррупцией и отмыванием денег», - опубликовал Талерико по итогам рассмотрения жалобы. «Позор, который уже случался с нами во времена киршнеристских правительств, и который может иметь серьезные последствия, поскольку мы все еще находимся под усиленным мониторингом ФАТФ», - добавил он. »Жалоба, по словам источника, знакомого с динамикой развития организации, является чем-то необычным для ПФР, хотя прецеденты есть. В сентябре прошлого года в аналогичном случае Колумбия была исключена из группы за утечку информации и, таким образом, лишена права пользоваться платформой обмена информацией».