Компания Odebrecht использовала двух испанских архитекторов для получения взяток на сумму 22 миллиона евро

Два мадридских архитектора вслепую направили 22,4 миллиона евро в виде откатов от бразильской строительной компании Odebrecht. Деньги, предназначенные для выплаты взяток, пошли политикам и чиновникам в Бразилии, Перу, Эквадоре и Гватемале. И платились они якобы для того, чтобы манипулировать тендерами на общественные работы - основным источником дохода Odebrecht. Об этом говорится в конфиденциальном отчете подразделения финансовой разведки Андорры (Uifand), к которому EL PAÍS получил доступ. Подозреваемые архитекторы, Хуан Хосе Лаго-Новас и Хосе Диас Вечино, утверждают, что бразильская строительная компания использовала их в своей коррупционной схеме, что работы существовали и что они не знали о назначении денег. Уйфанд отрицает это и указывает, что оба они были частью схемы Одебрехта, организатора крупнейшей схемы взяточничества в Латинской Америке, в которой он якобы купил волю 145 руководителей и высокопоставленных чиновников в период с 2001 по 2016 год. Следственный судья по делу в Андорре расширил производство по делу об отмывании денег в отношении Лаго-Новаса и его компании DSC Workshop Obras, Construcciones y Promociones. Эта компания заключала контракты с бразильской строительной компанией в период с 2007 по 2010 год. Центральный инструктивный суд № 2 Национального суда Испании также ведет расследование в отношении последнего и его бывшего партнера Хосе Диаса Вечино по тем же фактам. Компания DSC Workshop была основана в 2005 году Лаго-Новасом в квартире в мадридском районе Чамартин. По данным Registro Mercantil, в компании работал всего один сотрудник, а объем продаж в том году составил 12 000 евро. Два года спустя крошечная фирма начала подписывать контракты с огромным конгломератом Норберто Одебрехта, титаном, который разросся до 168 000 сотрудников в 28 странах. Лаго-Новас и Диас Вечино, казалось, были поражены удачей, потому что они подписали международные контракты, связанные с проектами публичного тендера Рио-Кальдера (канализирование панамской реки), санитарной очистки города и залива Панамы, многоцелевого проекта Баба в кантоне Буэна-Фе в Эквадоре с бюджетом 549 миллионов евро и тоннеля Линеа-Амарилья в Лиме (Перу). Это были гигантские инициативы, за которые DSC Workshop получала 3,5% от каждого тендера в случае успеха. Только за первую инфраструктуру в Панаме, бюджет которой составил 228 миллионов евро, ожидаемый гонорар испанских архитекторов составил 7,9 миллиона евро. Сообщение о подозрениях в отмывании денег, поступившее от Uifand, помогло судье и прокурору по этому делу провести расследование в отношении испанских архитекторов. По мнению этого государственного органа финансовой разведки, «в имеющейся документации операции по счету, открытому в BPA [Banca Privada de Andorra] компанией Lago-Novas, содержат признаки, вызывающие сомнения в правдивости договорных отношений и экономической подоплеки, а также в эффективном предоставлении услуг». Адвокат, представляющий интересы этого архитектора, утверждает, что услуги реальны и что Odebrecht пользовался ими. «Мой клиент ездил в страны, где проводились работы, и работы были выполнены. Их попросили подготовить технические отчеты, и они их подготовили. Они ни разу не подумали, что полученные ими деньги использовались для оплаты политиков. [Предполагаемые взятки] были за их спинами. Более того, у них не было доступа к этим средствам, которые были выставлены третьей стороной. Им сказали, что это будет сделано таким образом из-за налоговых проблем строительной компании». Он подчеркивает, что эскроу-счет (мост или шлюз) испанского архитектора предположительно осуществлял операцию, направленную на «уклонение от отслеживания средств» между компаниями, связанными с коррупционной схемой Odebrecht. Эскроу-счет выступает в качестве трастового или условного депозита - финансового инструмента, используемого в англосаксонском мире, который гарантирует, что платеж достигнет места назначения, и иногда используется в непрозрачных или непрозрачных операциях. Таким образом, 22 миллиона евро, отправленные Odebrecht компании архитекторов, прошли через этот эскроу-депозит и сразу же оказались на счетах голландских компаний специального назначения (без деятельности) Convergence Capital Partners (12,8 миллиона) и Natland Financiering (8,5 миллиона), также находящихся в BPA. Эти компании Odebrecht использовались для выплаты взяток. Uifand сомневается в достоверности контрактов, подписанных между компанией архитекторов и двумя основными получателями почти всех денег. «Структура контрактов, которая, похоже, была создана специально для того, чтобы оправдать перемещение средств», - добавляют они. Адвокат Лаго-Новас отвечает: «У них не было доступа к этим средствам; счета им выставляла третья сторона. Им сказали, что это будет сделано таким образом из-за налогового вопроса для строительной компании. Отмывание - это как раз противоположное тому, что они сделали. Деньги легальны, они поступают от группы, а выплаты субподрядчикам происходят автоматически. Это были два молодых архитектора, которым представилась возможность работать в транснациональной корпорации, где все хотели работать", - отвечает адвокат Лаго-Новас. Авторы доклада, датированного июнем прошлого года, подчеркивают, что, если услуги мадридского архитектурного бюро и работы были предоставлены в Панаме, а платежи были произведены в Андорре, «операция не имеет экономического смысла, наблюдая круговое движение средств, в котором они поступают от компаний, связанных со строительной компанией Odebrecht, и направляются к ним». Что касается отсутствия документации, агенты Uifand подчеркивают существование различных контрактов между компанией архитекторов и Odebrecht, которые очень похожи в разных частях, частично подписаны и в которых услуги описаны «нечетко». «Большинство имеющихся контрактов предполагают весьма значительную сумму (миллионы евро). Следовательно, очень важно указать услуги, проект, используемые ресурсы, почасовую ставку людей, задействованных в проекте, этапы завершения и т. д.", - упрекает Уйфанд. Она добавляет, что у панамской, эквадорской и перуанской администраций отсутствуют контракты, подписанные с бразильской строительной компанией. Запутанная корпоративная схема якобы была разработана уругвайской налоговой консалтинговой фирмой Grupo BGL Asesores Legales y Fiscales, где до 2015 года работал адвокат Фернандо Белхот Фиерро. В этом офисе в Монтевидео были созданы компании, использовавшиеся в различных коррупционных схемах в Северной и Южной Америке. Схемы, которые использовали андоррский банк для своих негласных платежей. BGL управляла четырьмя счетами в андоррском банке на имя компаний, которым испанские архитекторы переводили деньги Odebrecht. В 2018 году EL PAÍS выяснил, что Эдуардо Заплана, бывший министр в правительстве Хосе Марии Аснара и бывший президент Женералитата Валенсии в 1995-2002 годах, пользовался услугами Белхота, чтобы скрыть свое состояние. Уругвайский адвокат стал ключевым свидетелем обвинения на проходящем в Валенсии процессе против Запланы и признал, что был прикрытием для состояния миллионера, которое политик из PP скрывал за границей. Банк Banca Privada de Andorra (BPA), выбранный компанией Odebrecht для покупки завещаний, был арестован властями небольшого пиренейского княжества с населением 77 000 человек в марте 2015 года по обвинению в отмывании денег преступными группировками. Из этого банка бразильский строительный гигант перевел не менее 172 миллионов евро для выплаты незаконных комиссионных чиновникам в различных странах Северной и Южной Америки. investigacion@elpais.es Следите за международной информацией на Facebook и X, а также в нашей еженедельной рассылке.